Les Mossos d’Esquadra ont porté le coup le plus important porté en Catalogne contre des réseaux criminels dédiés au blanchiment d’argent provenant principalement du trafic de drogue. Ce réseau criminel, composé de citoyens d’origine chinoise, utilisait un système opaque appelé « fei chen » ou « hawalla » qui, sans laisser de trace, permettait de blanchir de l’argent obtenu illégalement en échange d’une commission. Pour les enquêteurs, il s’agit « d’une grande banque clandestine ». L’opération a eu lieu le 26 novembre.
L’enquête a débuté début 2022, lorsque la police a lié plusieurs opérations contre des bandes criminelles européennes qui opéraient dans la région de Barcelone et qui, a priori, n’avaient aucun lien. Cependant, les enquêteurs ont détecté que ces groupes avaient en commun cette mafia chinoise qui serait responsable du blanchiment d’argent provenant principalement du trafic de marijuana.
Sous la supervision du tribunal d’instruction numéro 4 de Badalona, les agents ont découvert que les dirigeants de la mafia chinoise auraient pu blanchir un million d’euros par semaine. De plus, ils ont facilité le transfert d’argent vers d’autres pays européens, comme l’Allemagne, l’Italie ou les Pays-Bas. C’est pourquoi on comptait sur l’aide d’Europol.
Communications cryptées
Les suspects opéraient depuis une zone commerciale de Sabadell et une autre de Badalona où se trouvent de nombreuses entreprises d’origine chinoise. Le sous-inspecteur José Ángel Merino, chef de la zone centrale de délinquance économique des Mossos, a souligné jeudi qu’il s’agit d’une communauté hermétique et fermée et qu’en outre, le groupe cryptait les communications, ce qui rendait difficile la localisation des lieux de livraison et de réception. .de l’argent.
« L’une des circonstances qui a le plus surpris les enquêteurs est sa capacité à déplacer de grandes sommes d’argent, peut-être un million par semaine », a déclaré Merino, qui a souligné que la mafia chinoise travaillait principalement pour deux groupes de trafiquants de drogue d’origine lituanienne et albanaise.
Trois méthodes de blanchiment
Comme l’expliquent les enquêteurs, le gang blanchissait de l’argent de trois manières. La méthode la plus courante Il s’agissait du système « hawalla » ou « fei chien » (l’argent qui vole), qui fait référence aux transactions monétaires exécutées à partir de diverses « succursales » dans les pays européens. C’est comme une banque clandestine pour criminels qui permet à un criminel qui vend de la drogue à l’étranger de « rentrer » de l’argent dans l’une de ces succursales européennes, comme la Bulgarie ou la République tchèque, et aux chefs de gangs de le retirer d’une autre « succursale ». en Catalogne.
Une autre méthode utilisée par cette mafia consistait à déplacer de l’argent par le biais de virements bancaires conventionnels avec l’apparence d’opérations commerciales qui n’existaient pas en réalité. Selon les Mossos, ce système avait la complicité de plusieurs hommes d’affaires.
Véhicules surveillés et avec cachettes
La troisième façon de transporter de l’argent était celle des véhicules transformés en cachettes, connues en argot sous le nom de « caleta », qui sont activées par le système électrique et ont la capacité de stocker jusqu’à 600 000 euros. Ce sont des compartiments très bien conçus, impossibles à détecter lors d’un contrôle de police ordinaire. De plus, ces véhicules étaient surveillés.
Selon la police, la mafia chinoise percevait des commissions entre 3% et 5% pour le blanchiment d’argent. Au cours de cette opération, 25 suspects ont été arrêtés, dont sept ont été incarcérés. Dans les inscriptions et les registres, il a été possible de localiser environ 4 millions d’euros en espèces. 12 véhicules ont également été saisis, dont quatre avaient une « grotte » et deux d’entre eux contenaient de l’argent. Le gang opérait avec des cryptomonnaies pour blanchir et, selon les enquêteurs, l’un des principaux suspects aurait déplacé 30 millions d’euros de fonds virtuels depuis 2021.
Entreprises de logistique
Parallèlement à l’enquête sur ce gang d’origine chinoise, les agents ont également localisé d’autres groupes, d’origine albanaise et lituanienne, qui achetaient de la marijuana auprès de producteurs locaux et la transportaient vers l’Europe. En une seule action, ils ont intercepté un camion avec 270 kilos de marijuana cachés parmi des marchandises ordinaires.
Les Mossos soulignent que pour cacher la drogue contenue dans la cargaison, ces gangs de drogue avaient la connivence des sociétés de logistique. Les gangs de trafiquants de marijuana ont acquis entre 5 et 20 kilos de cette substance, qu’ils ont stockée dans les zones rurales, l’ont conditionnée et cachée dans des camions pour les transporter vers l’Europe.
fausses pièces
Le chef adjoint de la Division Centrale d’Investigation Criminelle, l’inspecteur Jonatan Herrera, a ajouté que lors des perquisitions, ils ont trouvé une presse hydraulique pour frapper de fausses pièces de 2 euros. Pour cette raison, il considère que la mafia chinoise essayait de diversifier son activité de blanchiment d’argent avec une autre activité de falsification de documents.
500 agents ont participé à l’opération et 30 entrées et perquisitions ont été effectuées dans des localités de Barcelone et Tarragone, ainsi qu’à Castellón et Málaga. Il y a 25 détenus, 17 hommes et 8 femmes, âgés de 25 à 40 ans. Quinze d’entre eux ont été déférés à la justice et sept ont été placés en détention préventive. Les Mossos ont également demandé des mesures conservatoires pour immobiliser les avoirs des chefs de gang, qui possèdent 11 propriétés, ainsi que des dizaines de comptes chèques.