Le jugement de la Cour suprême condamnant l’ancien ministre José Luis Ábalos à 24 ans de prison fait une mention particulière à la position « préférentielle » de l’ancien leader socialiste, tant au sein du gouvernement que du PSOE. Une position dont le complot a formé avec son conseiller, Koldo García, et le commissionnaire Víctor de Aldama « a profité » et qui a facilité la commission des neuf crimes pour lesquels il a été condamné, certains d’entre eux commis grâce à son rôle au sein du Conseil des ministres.
C’est le cas de la signature de deux contrats pendant la pandémie du ministère des Transports avec Soluciones de Gestión SL, une entreprise d’Aldama, d’une valeur respective de 20 et 12,5 millions d’euros. Certaines récompenses que Puertos del Estado et Adif ont commencé à traiter avant même que l’achat ne soit officiellement résolu. La Cour suprême considère qu’une « instrumentalisation de la fourniture de masques » a été commise, dans des faits « constituant un délit de trafic d’influence, conjonction avec un délit de corruption ».
Dans son arrêt de 224 pages, la Cour suprême souligne que le complot a profité de l’absence de contrôles administratifs pendant la pandémie pour organiser les deux sentences. Ainsi, il souligne qu’Ábalos était l’une des « autorités compétentes déléguées » pendant l’état d’alarme approuvé par le décret royal 463/2020, approuvé par le gouvernement le 14 mars de cette année-là, pour lequel il y avait quatre ministres compétents -Défense, Intérieur, Transports et Santé- aux côtés du président du gouvernement, Pedro Sánchez.
Tous, rappelle le tribunal, étaient « autorisés à émettre des arrêtés, des dispositions et des instructions (…) qui étaient nécessaires pour garantir la fourniture des services » et, c’est là l’essentiel, « sans exiger le déroulement d’une quelconque procédure administrative », a statué la Cour suprême, paraphrasant l’article 4.3 du décret sur l’état d’alerte. Cette procédure d’urgence a permis à la parcelle de conclure et d’attribuer des contrats sans aucun obstacle.
C’est cet article qui a permis à Ábalos d’attribuer des contrats à Management Solutions en échange de commissions « arrangées », comme le juge prouvé la Cour suprême, qui seraient ensuite réparties entre l’ancien ministre, son conseiller et l’homme d’affaires. Ainsi, la Cour suprême détermine que « les trois accusés, d’un commun accord, face à la nécessité d’acheter des fournitures médicales, ont utilisé leur ascendance pour que l’entreprise Soluciones de Gestión obtienne deux contrats de fourniture de masques attribués par deux entités dépendant du ministère lui-même : Ports de l’État et ADIF ».
L’opération est qu’il y a eu un « accord préalable » pour l’attribution des prix publics dont « Víctor de Aldama a profité, à travers les commissions convenues avec Management Solutions », de sorte que, « de ce montant, ils ont convenu qu’une partie serait remise par Víctor de Aldama aux deux autres accusés ». De cette manière, Ábalos et Koldo García ont également bénéficié de marchés publics.
Procédures préalables à la publication de la commande
Le premier des contrats, d’une valeur de 20 millions d’euros, consistait à acquérir, par Puertos del Estado, un lot de 8 millions de masques de la société Aldama. Un contrat que le ministère des Transports a commencé à gérer avant même que l’offre ne soit rendue publique. Initialement, Ábalos a signé un arrêté ministériel le 20 mars à 19h55. exigeant l’achat de 4 millions de masques, mais la Cour suprême note que « à la demande de Víctor de Aldama, qui a été informé, ce contrat a été porté à huit millions à 20h33 », 38 minutes après la signature initiale, et a donc été publié le lendemain au Journal officiel de l’État.
Une modification qui répond au fait que, « quatre jours avant la publication de l’arrêté ministériel », l’entreprise Aldama a déjà signé « un accord de prestation de services » avec deux autres entreprises -Comercial Cueto 92 SL et Comercial Cueto 92 Internacional SL, pour l’acquisition de ce matériel et où, « avant la commande, l’offre à Puertos del Estado de fournir 8 000 000 de masques ».
« C’est-à-dire qu’avant même que les responsables de l’organisme adjudicateur aient eu connaissance de l’opération, l’entreprise gagnante s’attendait déjà à ce qu’un arrêté ministériel soit publié, que l’achat soit centralisé à travers les ports, que le volume soit de huit millions de masques et qu’elle soit l’adjudicataire, grâce à l’accord préalable entre les trois défendeurs », affirme la Cour suprême dans son arrêt.
Avant qu’Ábalos ne signe l’arrêté ministériel et que l’offre soit publiée, « le matin même du 20 mars 2020 », Koldo García « a remis personnellement l’offre de solutions de gestion, sur papier, au sous-secrétaire du ministère des Transports », Jesús Manuel Gómez García, qui l’a traitée en la scannant et en l’envoyant au secrétaire général technique des Ports, Álvaro Sánchez Manzanares. Le lendemain, le 21 mars 2020, et le jour même de la publication du bon de commande au BOE, Puertos del Estado a attribué le contrat à Soluciones de Gestión pour un montant de 20 millions d’euros.
Le deuxième achat centralisé a eu lieu quelques jours plus tard, dans un arrêté ministériel signé le 26 mars par l’intermédiaire de l’ADIF. Un achat qui, selon la Cour suprême, avait été préalablement convenu et que le ministère des Transports a commencé à traiter avant la publication de l’ordonnance. « Le prix a été tellement convenu entre les prévenus qu’un jour même avant la publication de l’arrêté ministériel, Íñigo Rotaeche Lachiondo, administrateur unique de Management Solutions, a demandé à Michaux Miranda Paniagua – directeur général de la gestion des personnes de l’ADIF – de lui fournir les données de l’ADIF pour préparer une proposition. » Quelques efforts de l’ADIF avant même que l’offre ne soit connue. De la même manière que dans le cas précédent, le jour même de la publication de la commande, la présidence de l’ADIF a attribué le contrat à Aldama, pour un montant de 12,5 millions d’euros.
Commissions de 6,7 millions d’euros à Aldama
La Cour suprême précise qu’Aldama « a acheminé les commissions reçues » à travers deux sociétés dont il est l’unique administrateur, Deluxe Fortune SL et MTM 180 Capital SL. Le montant total de ces commissions s’élève à 6 676 046 euros, selon le tribunal. Un « chiffre global » qui correspondrait aux deux contrats passés par le ministère de l’Intérieur, mais aussi qui « inclut les fournitures de masques à la Sous-direction générale de l’économie et de la gestion des actifs, dépendant du secrétaire d’État à la Sécurité du ministère de l’Intérieur (20 avril 2020), qui ne fait pas l’objet d’accusations, ainsi qu’au Service de santé des Canaries (22 avril et 4 mai 2020) et au Service de santé du Îles Baléares (12 mai 2020), qui font l’objet d’une autre enquête dans un article distinct. » Le parquet a établi que les commissions correspondant à Aldama pour les contrats Puertos del Estado et ADIF s’élevaient à 3 713 981 euros.
Concernant les commissions, le Tribunal supérieur indique qu’Ábalos et Koldo García « ont demandé, sur leurs commissions, respectivement 2 000 000 et 500 000 euros », sur une « prévision initiale » pour l’achat de masques à Management Solutions de soixante millions d’euros. Aldama, précise la Cour suprême, a inclus ces commissions exigées par l’ancien ministre et son conseiller « dans ses prévisions de dépenses ».
Livraisons en République Dominicaine
En plus de ces commissions, et dans le but de maintenir la relation avec le chef du ministère des Transports « graissée » pour d’autres efforts comme le sauvetage d’Air Europa, Aldama a accepté de donner une commission fixe à l’ancien ministre, « une rémunération mensuelle pour faire face aux dépenses fixes de José Luis Ábalos ».
Ainsi, la Cour suprême précise que le cadeau consistait en « le paiement mensuel de 10 000 euros » intervenu entre « octobre 2019 et juin 2022 », près d’un an après son départ du gouvernement, en plus du paiement des revenus de son amante, Jéssica Rodríguez. Une livraison qui serait effectuée d’abord à Koldo García puis à son frère, Joseba García. « En raison de soupçons sur l’enquête menée par la Garde civile, les accusés ont modifié le mode de livraison et les montants convenus », de sorte qu’entre octobre et décembre 2021, ils ont été effectués par l’intermédiaire de Joseba García.
Les paiements ont été effectués en République Dominicaine, comme la Cour Suprême le considère accrédité, ce qui donne de la crédibilité au témoignage d’Aldama, qui assure qu’après qu’Ábalos a quitté le ministère, « certains constructeurs ont cessé de payer des sommes financières » en échange de leurs efforts, et en raison du manque de liquidités, « il a décidé d’effectuer les paiements en République Dominicaine où cet accusé dirigeait certains laboratoires et disposait de suffisamment d’argent pour ces paiements ». Certaines livraisons effectuées par le secrétaire d’Aldama dans ces laboratoires, Aránzazu Granel, et que la Cour suprême considère comme prouvées.