L’investisseur Gerundense et responsable de la plate-forme Arbor 2.0, Santi Fuentesfait face à une peine de prison de 30 ans accusé d’une prétendue arnaque à travers une structure pyramidale de crypto-monnaies. Le Tribunal national Il juge ces jours-ci, qui est attribué à avoir commis le plus grande arnaque dans l’histoire avec des crypto-monnaies affectant 32 000 investisseursqu’ils auraient perdu plus que 1,9 milliard d’euros. Le bureau du procureur maintient Fuentes, qui est en prison depuis 2023, la demande de plus de 29 ans de prison pour fraude et appartenant à l’organisation criminelle.
Pendant l’instruction, il a été déterminé que l’intrigue menée par le Gerundense de l’île de Tenerife J’avais évidemment un bénéfice et a fait croire aux victimes qu’ils avaient un structure commerciale solide et avec la capacité de générer une rentabilité élevée avec l’argent qui a été mis entre leurs mains. En fait, il a promis textuellement qu’en peu de temps, il pouvait entrer dans la sélection « Million Euros Club« . Ils ont promis une rentabilité entre 8% et 15% par mois et les paiements hebdomadaires dans les crypto-monnaies.
La société Arbistar 2.0 a commercialisé un «logiciel» de intelligence artificielle qui a généré algorithmes et « Il n’a jamais existé« Comme l’a souligné lors de l’instruction de l’affaire. Cependant, le système d’algorithmes sur lequel l’entreprise offerte a été censé pivoter n’a jamais été opérationnelle, comme l’un des rapports d’experts le conclut, préparé par le département Cyberdelito de l’unité opérationnelle centrale de la garde civile.
Arnaque pyramidale
Le juge de la Cour nationale José Luis Calama a commencé en 2021 pour enquêter sur l’escroquerie pyramidale présumée, après avoir accepté l’inhibition d’une cour de Santa Cruz de Tenerife; En juillet de la même année, il a également ouvert une pièce distincte par présumé Capital Crime blanchâtre et Mensonge documentaire. Face aux 1 902 millions de fraudements par le bureau du procureur, la firme des avocats d’Aranguez basée à Madrid, qui représente environ 4 000 touchés élève 3,5 milliards d’euros.
L’avocat canarien Conchi Viera, qui représente un bon nombre de personnes touchées, considère que les premières sessions du procès se sont bien déroulées pour les personnes affectées et que le grand travail de recherche qu’ils ont fait depuis que l’UDEF et l’UCO ont été vérifiés, ce qui a permis de « commander le puzzle » de la fraude.
Les tentacules de l’organisation sont International Et non seulement ils sont affectés dans le territoire espagnol, mais lors de l’instruction de l’affaire, il a été déterminé que l’arnaque présumée a franchi les frontières et aurait victimes situé dans Panama, Piment, Argentine, Cuba, Mexique, USA, Royaume-Uni, Portugal et une longue liste de pays. Au total, l’arnaque est calculée aurait attrapé 32 000 petits investisseurs.
Allongez la prison préventive
Santiago Fuentes sera deux ans après Prison Le 26 juin prochain. L’avocat Conchi Viera souligne que « il n’est pas habituel que dans les cas de crimes de gants blancs, la prison provisoire est prolongée, mais s’occupant des circonstances et de l’ampleur de l’affaire arbitrage, nous espérons que la prison sera prolongée. » Il pourrait également être le cas qu’il y avait une peine très rapide une fois le procès terminé, ce qui rendrait cette extension inutile. La défense de Fuentes a demandé à plusieurs reprises son post-liberté, pour le moment sans succès.
Pendant les séances prévues du procès, il est prévu que, en dehors des sources, ils déclarent également Une demi-douzaine de défendeurs26 blessés et 12 anciens travailleurs d’Arbistar, en plus d’autres témoins, des experts, ainsi que des responsables du Corps national de police.
Pour le moment, le procès est suspendu jusqu’à la dernière semaine de mai, date à laquelle ils reprendront avec une preuve d’experts et les déclarations des défendeurs. Fuentes a demandé à déclarer le dernier de tous.
Pour le bureau du procureur, en dehors des peines de prison, le chef considéré du complot qui a permis de tromper de grandes sommes d’argent à des dizaines de milliers de personnes avec l’excuse qu’ils obtiendraient des bénéfices substantiels avec la vente de la vente de la vente de la vente de la vente de la vente de la vente de la vente de la vente de la vente de la vente de la vente de BitcoinsSantiago Fuentes Jover doit payer une amende de 540 000 euros.
L’affaire Arbistar est l’une des plus grandes escroqueries pyramidales développées dans Espagne et a eu lieu entre le 8 mai 2019 et la fin 2020; Autrement dit, une partie a eu lieu dans les pires moments de confinement par la pandémie de 19 simultanés.
Les personnes touchées ont donné l’argent à un réseau de sociétés instrumentales et de personnes naturelles pour les opérations automatisées de bitcoins en vente aux achats avec l’utilisation de nouveaux programmes informatiques. Compte tenu des avantages présumés, de nombreux premiers investisseurs ont contribué de plus grandes quantités de bitcoins.
En septembre 2020, la structure Arbistar s’est effondrée, car censément un nombre élevé de clients prétendait retirer leurs fonds, étendant le commentaire selon lequel cela pourrait être une activité frauduleuse.
D’argent facile à paniquer
Les crypto-monnaies ne peuvent pas être comprises sans bitcoin. Conçu en 2008, a proposé un monnaie numérique qui pourrait être transféré ouvertement et en toute sécurité via le réseau appelé Blockchain (ou chaîne de blog). Sa mission devait être décentralisée, c’est-à-dire pour esquiver une autorité centrale qui réglementerait ces opérations, comme les banques.
Après que le précédent de Bitcoin soit apparu Ethereumune plate-forme qui a servi le troisième architecture pour soulever leurs propres crypto-monnaies. Et ils ont proliféré, la plupart avec l’objectif du spéculation. Sans aucun projet, la valeur de ces actifs éthérés dépend du confiance des investisseurs. Les sociétés de capital à risque, les gourous présumés et toutes sortes de célébrités ont amplifié la promesse de devenir riche en un diable, un mirage maintenant en quarantaine qui a eu un impact et a séduit même ceux qui n’avaient aucune connaissance des finances.
Il y a quelques semaines, un rapport de la FBI a averti que la fraude financière liée à la crypto-monnaie atteint Chiffres alarmants et que parmi les pays les plus touchés sont Brésil, Mexique et Espagne. Bien que les plaintes liées aux crypto-monnaies ne représentent que 10% du total des fraudes financières, les pertes associées à ces cas représentent près de 50% du montant total fraudé.
Roger García est un expert du secteur qui travaille dans le bureau de Bitbase sur la rue Emili Grahit à Gérone, où, dit-il, la fraude est détectée régulièrement. « Parmi eux, il parle de »Fausse fraude au conseiller« . Il consiste, principalement, dans un contact précédent à travers des appels ou des réseaux sociaux, sous la promesse de grands rendements avec l’aide d’un expert présumé qui mettra une série d’opérations lucratives qui incluent le Bitcoin, ainsi que des produits tels que l’or et les grandes entreprises. Il se produit lorsqu’il y a l’intention de retirer les bénéfices.
Une autre modalité est « Fraude« , Lorsque les criminels, subtils, essaient d’obtenir des données délicates de l’organisation. Ce type de fraude affecte toute la hiérarchie du tissu organisationnel d’une entreprise. Cela se fait par des appels ou des e-mails où un paiement est revendiqué, souvent pour les dépenses de douane, les taxes ou, entre autres.
Roger García détaille que les montants d’argent arnaqués peuvent « varier tout à fait ». Ils peuvent être importants ou autres quantités plus modérées. En ce sens, il n’y a pas de chiffre fixe, car il peut arriver qu’un utilisateur « soit très sous pression et continue de effectuer des paiements récurrents ». Même « quand il semble avoir été satisfait de toutes les demandes, la fraude subit une mutation avec de nouvelles demandes à répondre ».