Le juge du Tribunal National José Luis Calama a donné une forte impulsion à l’enquête qu’il a tenue secrète dans l’affaire Plus Ultra et a décidé d’inculper l’ancien président José Luis Rodríguez Zapatero du délit présumé de trafic d’influence et d’autres délits connexes, parmi lesquels figurerait l’organisation criminelle et la falsification de documents, comme l’ont confirmé des sources judiciaires. Il a été convoqué à témoigner le 2 juin.
Des sources policières informent EL PERIÓDICO que l’unité de délinquance économique de la Police Nationale (UDEF) a lancé une opération liée à ces enquêtes dont le secret vient d’être levé. Il a perquisitionné le bureau de l’ancien président, situé juste en face du siège socialiste, rue Ferraz à Madrid, ainsi que plusieurs entreprises. Concrètement, le Groupe Opérationnel d’Interventions Techniques de la Police perquisitionne ce matin après neuf heures et demie le bureau de l’ancien président et les sociétés commerciales Grupo de Soft Gestor, Prospective Intelligence et la société des filles de Zapatero, Whathefav SL.
Les enquêtes sont liées au sauvetage de la compagnie aérienne Plus Ultra, mais les relations de Rodríguez Zapatero avec la société Comunicación Relevante, propriété de son ami Julio Martínez Martínez, font également l’objet d’une enquête en ce qui concerne d’éventuels paiements supérieurs à 600,00 euros pour des travaux de conseil à lui directement et à travers Whathefav SL. L’affaire a été saisie à la fin du mois de février dernier par le Tribunal national après que la juge d’instruction ordinaire qui enquêtait secrètement sur l’affaire, María Esperanza Collazos, s’est récusée.
Martínez a été arrêté en décembre dernier avec d’autres hommes d’affaires sur ordre du président du tribunal d’instruction numéro 15 de Madrid qui, après avoir reçu une plainte du parquet anti-corruption, a initialement inculpé les dirigeants de la compagnie aérienne Plus Ultra de blanchiment d’argent, organisation criminelle, détournement et trafic d’influence liés à l’utilisation abusive présumée de la rançon de 53 millions que le gouvernement de Pedro Sánchez a accordée à l’entreprise en mars 2021.
Cordonnier à Moncloa / PRESSE EUROPA
Plainte anti-corruption
Concrètement, l’argent aurait été utilisé pour réaliser « des opérations de blanchiment de fonds provenant de détournements de fonds publics commis au Venezuela ». Outre le propriétaire de Relevant Analysis, le président de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, et son « numéro deux », Roberto Roselli, ont été arrêtés à l’époque.
Dans sa plainte, Anti-Corruption accuse les dirigeants de la compagnie aérienne Plus Ultra d’avoir prétendument abusé de la rançon de 53 millions et souligne que les opérations de blanchiment sont liées au mouvement de « fonds illicites provenant d’actes de détournement de fonds commis par des agents publics au Venezuela de montants très élevés (fonds publics provenant de programmes de distribution alimentaire subventionnés -CLAP- et ventes d’or de la Banque du Venezuela). »
Selon Julio Martínez Martínez lui-même, son entreprise a reçu quelque 450 000 Plus Ultra pour la réalisation de démarches liées aux opérations de l’entreprise dans ce pays sud-américain. Et grâce à ses prétendus efforts à Caracas, la compagnie aérienne a réussi en 2020 et 2021, en pleine pandémie de coronavirus, à obtenir du gouvernement de Nicolas Maduro l’autorisation d’affréter des avions pour rapatrier des citoyens espagnols du Venezuela. Depuis le 25 mars 2020, la compagnie aérienne a effectué 56 vols de rapatriement.
Lever le secret
Dans une ordonnance du 19 mai, le juge Calama a accepté de lever le secret sur ces actes, qui avait été maintenu compte tenu de « la nature même des faits enquêtés, de leur gravité et afin de prévenir des incidents qui pourraient affecter le but même de l’enquête », comme il le rappelle dans la résolution à laquelle EL PERIÓDICO a eu accès.
Cependant, le magistrat considère que les circonstances qui ont motivé le maintien de ce secret – par lequel seul le Parquet Anticorruption pouvait avoir accès à la procédure – ont changé et le laissent nul, car « à ce moment, la connaissance de ce qui a été fait par les parties ne nuira pas à l’enquête en cours ». Dans cette procédure, le juge a accepté la comparution comme accusation populaire de HazteOír, Clean Hands, du parti Iustitia Europa et aussi du PP et Vox, commune dans d’autres affaires portées contre le gouvernement de Pedro Sánchez.