La Cour suprême a condamné à l’unanimité l’ancien ministre José Luis Ábalos à 24 ans et trois mois de prison – bien qu’il purgera un maximum de 15 ans et 8 mois – pour un maximum de neuf délits dérivés de l’achat de masques par des organisations dépendantes des transports et de la collecte de pots-de-vin liés à diverses actions avec son ancien conseiller ministériel, Koldo García, dont la peine est portée à 19 ans, huit mois et un jour – il purgera jusqu’à 15 -.
Concrètement, ils sont reconnus coupables d’organisation criminelle, de pots-de-vin divers, de détournement de fonds et de trafic d’influence pour lesquels ils auraient obtenu un bénéfice illicite pour lequel ils doivent faire face à des amendes et à une responsabilité civile qui atteint au total près d’un demi-million d’euros pour les trois prévenus.
Pour sa part, le commissionnaire du complot, Víctor de Aldama, a été condamné par le tribunal supérieur à 4 ans et demi de prison pour un total de cinq délits, bien que le tribunal suspende l’exécution de la peine pour sa contribution à la découverte des délits et à condition de ne pas commettre de délit, de présenter un rapport semestriel d’activités et d’effectuer 1 an de travail au profit de la communauté. C’est la conséquence de l’application de la circonstance atténuante analogique de la collaboration comme « très nuancé ».
La sentence conclut que les trois accusés ont formé une organisation criminelle avec une « vocation à la permanence dans le temps », avec répartition des fonctions et qui a commis de graves délits de corruption, dirigée par l’ancien ministre socialiste, et met en évidence la grave détérioration de la confiance des citoyens dans le système politique qui provoque la corruption, qui porte atteinte à l’architecture démocratique de l’État.
Des actions condamnées
Ainsi, il considère avérés les délits dans l’attribution de la fourniture de treize millions de masques à Puertos del Estado et Adif à une société liée au commissionnaire, la rémunération mensuelle de 10 000 euros pour « dépenses fixes » d’Ábalos, l’embauche de deux connaissances de l’ancien ministre dans des entreprises publiques, le paiement de l’appartement à l’une d’elles, le contrat de location avec option d’achat entre Aldama et Ábalos d’un appartement à Madrid et la location de logements. à Marbella et La Ligne de Conception. Ces deux derniers, pour les efforts liés à la diffusion d’un communiqué sur le sauvetage d’Air Europa et à l’octroi d’une licence d’hydrocarbure.
Dans le cas de Koldo, il est condamné pour les mêmes crimes qu’Ábalos mais avec une peine moindre. On dit cependant de lui qu’il a conservé un rôle de premier plan dans le complot criminel puisque c’est dans sa « genèse », qu’il a participé à la répartition des rôles et « de manière active, il influence de manière décisive, par ses efforts personnels, l’attribution des marchés publics ». En outre, il est chargé d’« organiser » (sic) l’embauche de personnes dans les entités du secteur public et de demander et gérer l’obtention de cadeaux.
organisation criminelle
Le procès a été entendu pour la détermination de la peine le 6 mai avec le dernier mot de l’accusé, et depuis lors ont commencé les délibérations des juges Andrés Martínez-Arrieta – qui ont présidé l’audience – Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Susana Polo, Andrés Palomo, Javier Hernández et Eduardo de Porres.
Cette Chambre estime que l’organisation criminelle est née après le début des relations personnelles et, surtout, des voyages effectués par les trois accusés. Il a été prouvé un voyage à Oaxaca (Mexique), où Aldama était attaché commercial, au cours duquel le plan criminel et la possibilité d’obtenir un bénéfice économique commun ont été conçus entre eux, profitant de la position occupée par José Luis Ábalos au sein du gouvernement espagnol.
Aux primaires et avec Cerdán
Selon le jugement, l’origine de la relation entre Áblalos et Koldo réside « lors des voyages effectués pour promouvoir la candidature du Secrétariat général du Parti Socialiste Ouvrier espagnol de Son Excellence M. Pedro Sánchez Pérez-Castejón » qui était candidat aux élections primaires. C’est à ce moment-là qu’Ábalos a rencontré Koldo en Navarre, une personne liée au Parti Socialiste de Navarre (PSN) « et de confiance de Santos Cerdán », qui dépendait alors de lui comme secrétaire d’organisation du parti et qu’il a ensuite remplacé à ce poste.
Le commissionnaire Víctor de Aldama après avoir appris ce lundi que la Cour suprême a suspendu la peine infligée. / Rodrigo Jiménez
Par la suite, Koldo García, « devenant plus un assistant que un conseiller », a réalisé pour Ábalos, selon le jugement, un bon nombre de tâches de nature très diverses, tant professionnelles que personnelles, au point que, tant au ministère lui-même qu’au sein d’autres administrations publiques, « il était entendu que Koldo García était le transmetteur fidèle de ses décisions et gérait même les revenus en espèces de José Luis Ábalos de telle manière que, parfois, ils étaient confondus avec ses propres biens ».
Toutes les opportunités
De l’avis de la Chambre et, profitant de la position qu’Ábalos occupait au sein du Gouvernement ainsi qu’au sein du Parti Socialiste, il pourrait favoriser, en échange du bénéfice économique correspondant auquel chacun participerait, « le recrutement avec l’Administration Publique, chaque fois que l’occasion se présenterait, d’entreprises dont Víctor de Aldama capterait et promouvrait les intérêts », ainsi que lui fournir un accès préférentiel à l’Administration pour accomplir les démarches dont il avait besoin pour lui-même ou pour les entreprises susmentionnées.
À cette fin, les trois accusés, finalement « avec l’intervention de tiers non poursuivis ici » — ce qui semble faire allusion à Cerdán lui-même, instruit dans la partie du dossier que le Tribunal national a assumé en relation avec divers contrats de travaux — ont formé une organisation, dans laquelle chacun d’eux a assumé un rôle divers et complémentaire, avec une répartition précise des fonctions.
Ainsi, Ábalos, que Koldo García et Víctor de Aldama considéraient comme « le patron », a fourni l’autorité que lui conféraient sa responsabilité maximale dans les Transports et en tant que secrétaire d’organisation du parti qui soutenait le gouvernement « son influence directe lorsque cela était nécessaire », profitant, pour le reste, de son homme de confiance, Koldo García, qui agissait toujours en son nom.
Víctor de Aldama serait la personne qui, pour son propre bénéfice et celui de tiers, profitant de son influence sur le également accusé Koldo García et sur le ministre lui-même, garantie par le paiement continu de sommes d’argent, obtenait, pour lui-même ou pour des tiers, et avec un bénéfice économique, l’attribution de contrats.
Malgré l’application de la circonstance atténuante d’être hautement qualifié, le Tribunal souligne l’importance du commissionnaire dans l’organisation, puisqu’Aldama était chargé de localiser auprès de l’Administration les entreprises ou les individus intéressés par tout type de gestion afin, en articulant leurs intérêts, de les faire valoir de manière préférentielle et arbitraire, toujours en échange de l’avantage financier correspondant, auquel ont également participé l’ancien ministre et son conseiller.
L’homme d’affaires Víctor Aldama, l’ancien conseiller Koldo García et l’ancien ministre José Luis Ábalos (de gauche à droite de l’image) /EPDONNEES
Paiements crédités
Il a été établi que la livraison serait mensuelle et d’un montant de 10 000 euros, que l’accusé Víctor de Aldama a promis de remettre aux deux autres accusés du groupe. Ce montant a été distribué mensuellement d’octobre 2019 à juin 2022. Ainsi, en plus d’atteindre l’objectif prévu, ce qu’ils considéraient comme des « dépenses fixes » de José Luis Ábalos ont été satisfaits.
À côté de ce montant, d’autres dépenses, également fixes, ont également été payées, dans le même but de cohésion de l’organisation, comme le montant du loyer de la maison occupée par Jésica Rodríguez, alors compagne de José Luis Ábalos, dans l’immeuble Torre de Madrid, situé sur la Plaza de España, dans cette capitale. Ces revenus, d’un montant de 2.700 euros par mois, ont été versés de mars 2019 à septembre 2021, accompagnés des majorations annuelles, pour atteindre un total de 82.298 euros.
Dans ce chapitre de paiement, le jugement inclut le contrat de location, avec option d’achat, d’un appartement appartenant à Víctor de Aldama situé sur le Paseo de la Castellana en faveur de José Luis Ábalos, fixant un loyer annuel de 30 000 euros et 750 000 euros comme prix d’acquisition, en cas d’exercice de l’option d’achat. José Luis Ábalos n’occupait pas la propriété et, par conséquent, ne payait aucun loyer, puisque telle n’a jamais été l’intention des parties contractantes. Quant au prix d’achat convenu, il était bien inférieur au prix réel du marché.
Concernant le contrat de masques qui donne son nom à l’affaire, le Tribunal considère qu’il est prouvé que Víctor de Aldama a canalisé les commissions perçues dans les opérations d’achat de matériel par Puertos del Estado et Adif à travers les sociétés Deluxe Fortune, SL et MTM 180 Capital, SL, dont il est associé et administrateur unique, pour un montant total pour l’ensemble d’elles, de 6 676 046 euros.
Ábalos et Koldo, sur la base d’une prévision initiale d’achats de masques par l’entreprise gagnante – Management Solutions – de soixante millions d’euros, ont demandé, sur leurs commissions, respectivement 2 millions et 500,00 euros ; Des chiffres que l’autre accusé, Víctor de Aldama, a inclus consécutivement dans ses prévisions de dépenses. À tout cela s’ajoute l’embauche d’une connaissance d’Ábalos, Claudia Montes, à Logirail et la jouissance de chalets à Marbella (Villa Parra) et Cadix (La Alcalidesa) grâce à une note de sauvetage d’Air Europa et des efforts pour la compagnie d’hydrocarbures Villafuel.
En matière de responsabilité civile, Ábalos et Koldo doivent indemniser solidairement INECO et TRAGSATEC (où Jésica était « connectée »), respectivement, à hauteur de 34 450 euros et 9 500,54 euros. En outre, il est convenu à l’égard des trois prévenus de confisquer les bénéfices du délit de corruption, pour un montant de 430 298 euros, selon le détail suivant : 340 000 euros (10 000 euros par mois pendant 34 mois payés par Víctor de Aldama ; 82 295 euros (revenus locatifs de la maison située sur la Plaza de España) ; et 8 000 euros (revenus locatifs du chalet à Marbella/Villa Parra).