Les Mossos d'Esquadra de Gavà (Baix Llobregat) a arrêté, le 8 mai, un homme de 22 ans et une femme de 31 ans comme auteurs présumés d'une « crime de fraude persistant».
Selon un communiqué de la police catalane, les personnes arrêtées avaient trompé de nombreuses victimes, réparties sur tout le territoire catalan, pour « obtenir frauduleusement leur argent », en utilisant des moyens technologiques pour accéder à leurs données personnelles et se faisant passer pour des travailleurs d'entreprises de services, d'entités bancaires ou de fonctionnaires de la justice. De cette façon, les chercheurs calculent que l'arnaque peut dépasser les 250 000 euros.
L'enquête a débuté en mars 2023 après deux plaintes pour escroquerie déposées par la même personne au commissariat de Gavà. Les auteurs des escroqueries, par téléphone et à quelques mois d'intervalle, ils s'étaient fait passer pour un ouvrier présumé d'une entreprise d'électricité et un employé d'une institution financière et avaient réussi à tromper leur victime, qui a effectué deux remboursements sur les comptes bancaires indiqués par les interlocuteurs.
« Il convient de mentionner que les auteurs Ils avaient des informations personnelles sur la victime Par conséquent, ils n’avaient éveillé aucun soupçon lorsqu’ils avaient commis l’arnaque », souligne le texte des Mossos.
Ainsi, les efforts menés par les enquêteurs ont permis d'identifier les propriétaires des comptes où les transactions avaient été effectuées. virements frauduleux. Les agents ont réussi à découvrir que l'enquêteur principal avait travaillé auparavant dans une entreprise de télémarketing, donc « il avait eu accès aux données personnelles des clients de cette entreprise et qu'il les avait utilisées de manière illégitime pour convaincre ses victimes dans l'histoire utilisée ».
Escroqueries téléphoniques
Cependant, les enquêteurs étaient certains que l'enquêteur principal, de connivence avec la femme détenue, qui interagissait également directement avec les victimes, « avait transformé ce mécanisme en une activité criminelle qui s'est poursuivie dans le temps » et que «Ils avaient recruté un groupe de personnes, titulaires de comptes bancaires récepteurs, nécessaires à la consommation du délit. Ces personnes, sauf montant convenu, remettaient l'argent au destinataire final, la principale personne faisant l'objet de l'enquête. Les agents ont réussi à identifier un total de 26 personnes régulières de ces comptes.
Les Mossos d'Esquadra, poursuit le communiqué, ont localisé un total de 31 plaintes pour escroquerie, depuis mars 2023, avec un total de plus de 254 000 euros fraudés, sur tout le territoire catalan, directement lié au principal enquêté. Leur « mode opératoire » était « toujours le même » : par téléphone et par tromperie, ils se faisaient passer pour des travailleurs d'entreprises de services, d'entités bancaires ou d'agents de la justice, dans le but d'obtenir frauduleusement de l'argent par virement bancaire vers des comptes bancaires destinataires.
De même, les agents ont découvert que les personnes enquêtées utilisaient plusieurs cartes téléphoniques prépayées, qu’ils ont ensuite associé aux terminaux mobiles et qui, « pour gêner l’enquête policière, ont fini par les remplacer par de nouveaux ». Il convient de mentionner que les deux enquêteurs principaux, conscients que ces escroqueries faisaient l'objet d'une enquête, Ils ont répété les appels aux victimes et « ils se sont présentés au nom d’avocats, de procureurs ou de toute autre personnalité juridique, pour confondre les victimes et ainsi réaliser une fois de plus un transfert illicite ».
Entrée et détention
Le 8 mai, sous le contrôle du Tribunal d'Instruction de Barcelone, une perquisition et une enquête ont été effectuées au domicile des personnes inculpées. Dans le cadre de la perquisition, les agents ont récolté de nombreux indices liés à l'enquête, tels que 18 cartes téléphoniques prépayéesde différentes entreprises.
Par ailleurs, ils ont également réussi à récupérer trois téléphones portables qu'ils avaient jetés par la fenêtre pour tenter de s'en débarrasser quelques instants avant la perquisition. Finalement, les enquêteurs ont arrêté l'homme et la femme comme auteurs présumés d'un délit continu de fraude et ces Ils sont allés au tribunal.
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