Les frères vénézuéliens Domingo Arnaldo et Guillermo Alfredo Amaro Chacón, dont la société Prospective Intelligence a versé plus d’un million d’euros aux entreprises qui, selon l’UDEF, composent le soi-disant « Groupe Zapatero », se sont tournés vers l’ancien président pour obtenir la nationalité espagnole, selon les messages que Guillermo Amaro Chacón a échangés avec le secrétaire de l’ancien leader socialiste, Gertrudis Alcázar, et qui font partie du résumé du cas instruit par le juge du Tribunal National José Luis Calama.
Messages entre Guillermo Amaro Chacón et le secrétaire de Zapatero / LE JOURNAL
« Bonjour Guillermo, s’il vous plaît, dites-moi quelles nationalités vous ont été communiquées, qui ont déjà été accordées et celles qui sont encore en attente. Merci. Un câlin. Gertru », a-t-il écrit le 30 mai 2024 à partir d’un numéro de téléphone du Bureau du Président Zapatero, auquel l’homme d’affaires vénézuélien a répondu une heure plus tard : « Je confirme que la seule nationalité qui a été accordée était la mienne. Le reste des membres de la famille attendent toujours. À ceux-là, je vous envoie ci-dessous un tableau mis à jour avec les proches qui attendent toujours et leurs informations respectives.
« Je reste disponible pour toute précision ou information complémentaire qui pourrait être nécessaire. Merci beaucoup pour tout », a conclu cet homme d’affaires dans un message intercepté par l’UDEF au téléphone du secrétaire de Zapatero. Cette rédaction a pu confirmer que les deux hommes d’affaires ont récemment obtenu la nationalité espagnole, comme l’indique le Journal Officiel du Registre du Commerce (BORM).
Question du juge Calama
Justement, devant le Tribunal National, le juge Calama a demandé à l’ancien président du gouvernement socialiste si ces frères vénézuéliens avaient déjà obtenu la nationalité espagnole, ce à quoi Zapatero n’a pas répondu. Dans sa déclaration, Zapatero a reconnu qu’il connaissait les frères Amaro Chacón « depuis longtemps. Ils appartiennent à un groupe familial vénézuélien de trois générations d’hommes d’affaires dédiés au secteur des assurances, du transport, de l’immobilier, un large éventail. C’est un groupe d’affaires très important. Ce sont des enfants de la deuxième génération, ce sont deux jeunes entrepreneurs brillants que je connais depuis longtemps », a-t-il déclaré.
Lors de l’interrogatoire de Zapatero, le magistrat a qualifié la compagnie des frères Amaro Chacón, Prospective Intelligence, de « rare », car elle a « disparu » : « Maintenez-vous des contacts avec les frères ? a demandé le magistrat, ce à quoi l’ancien président a répondu : « Non, non, je n’ai plus eu de contact, mais allez, cela ne me concerne pas, car je ne suis pas du tout de cette société et je n’ai eu aucune relation avec cette société ».
« Étiez-vous au siège social de cette société ? a poursuivi son interrogatoire, qui a vu Zapatero répondre affirmativement : « J’étais là, oui, oui. Mais je ne répondrai pas pour l’Intelligence Prospective, évidemment », a-t-il conclu.
À cette époque, Calama a révélé que, selon l’Agence fiscale Prospective Intelligence, il avait transféré plus de 380 000 euros à la société Relevant Analysis, propriété du « lieutenant » de Zapatero ; à Gate Center, 266 000 euros et à Wathefav SL, propriété des filles de l’ancienne présidente du gouvernement Laura et Alba Rodríguez Espinosa, 551 760 euros.
Voyage au Pérou avec Zapatero
Selon l’UDEF, Prospective Intelligence « est une entreprise sans activité réelle, dont l’objectif est d’introduire en Espagne des fonds, originaires de territoires étrangers, simulés sous forme d’augmentations de capital. Ces fonds seraient utilisés pour effectuer des paiements en Espagne, comme ceux effectués pour Relevant Analysis ».
Le dernier rapport de l’UDEF sur les activités de Zapatero en Bolivie et au Pérou révèle que les frères Amaro Chacón et le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme, Zurab Pololikashvili, ont accompagné Zapatero lors d’un voyage en Bolivie pour rencontrer le président de ce pays, Luis Arce, afin d’aider le groupe péruvien Gloria qui faisait face à une sanction de 100 millions de dollars. Pour ces efforts, l’ancien président aurait gagné jusqu’à 200 000 euros.