La Cour supérieure de la justice de Madrid (TSJM) a annulé trois liquidations et des amendes pour environ 300 000 euros en détectant des « irrégularités » dans les inspections ouvertes le 1er février 2016 L’agence fiscale contre la société Economos SL. L’unité de soutien financier dans le procureur anti-corruption attribue cette publicité à Ricardo Martínez Rico, président et partenaire fondateur de Economic Equipment – la principale signature enquêté dans l’affaire Montoro – et le couple de cet homme d’affaires, María Luisa Lucía García. Cependant, quelques jours avant le début de l’échec de la vérification fiscale, en particulier le 23 décembre 2015, Martínez Rico s’est détourné de la société, laissant son partenaire comme le seul partenaire.
Ce journal a eu accès à trois phrases dans la section Quinta de la chambre controversée de l’administration du TSJ de Madrid, dans laquelle les magistrats ont annulé les liquidations et les amendes à l’économie, qui avait été imposée en relation avec différentes taxes des années 2011, 2012 et 2013.
Cristobal Montoro, ancien ministre des Finances, sur une photo de dossier. / José Luis Roca
Dans la première des phrases, du 16 février 2022, les juges du TSJ de Madrid ont invalidé le jeu du Trésor, qui avait réclamé un total de 231 000 euros à l’économie de l’entreprise en relation avec la taxe des sociétés 2011, 2012 et 2013.
À Madrid, pas à Malaga
Plus précisément, la vérification du Trésor a commencé le 1er février 2016 dans des unités d’inspection à Madrid, lorsque le domicile fiscal du mercantile était depuis le 30 décembre 2015 la municipalité de Malaga de Nerja.
« And as a culmination of irregularities », the magistrates complete, « it does not appear in the administrative file that by the Director of the Tax Inspection of the Special Delegation of Madrid an agreement was issued, extending its territorial competence to that of a company that did not have its domicile within its territorial scope, which is also reflected in the combated settlement agreements It assumes territorial competence with respect to a company that does not have its Domile budgétaire dans le cadre de sa compétence territoriale « , explique la peine, qui annonce deux accords de liquidation pour 219 000 euros et une sanction de 12 193 euros.
Cette première phrase a eu des conséquences directes dans d’autres ressources selon lesquelles la société économique, déjà contrôlée par le couple de Martínez Rico, a déposé des liquidations que l’administration fiscale avait exécutée, avec Montoro de ministre. Par conséquent, dans deux autres échecs, les magistrats du TSJM ont étendu leur argument du 16 février 2022 et ont conclu que les inspections avaient également ouvert de manière irrégulière, depuis qu’ils ont commencé à Madrid plutôt qu’à Malaga. Et c’est pourquoi ils ont annulé un accord de liquidation avec sa sanction correspondante, pour un total de 46 795 euros, en relation avec la TVA de 2012 et 2013; et une deuxième liquidation, de 19 370 euros, pour l’IRPF de 2011, 2012 et 2013.
Le frère, aussi avec Montoro
Le frère du président de l’équipe économique Felipe Martínez Rico a également exercé des postes importants dans le ministère lorsque les inspections ratées de février 2016 ont été lancées. Plus précisément, de 2011 au 25 novembre 2016, il a été directeur du Cabinet de Montoro. Ce jour a été nommé sous-secrétaire de la finance et de la fonction publique, une position dans laquelle Selon Felipe Martínez Rico lui-même était « responsable du budget et des ressources humaines du ministère et du coordinateur de l’action et de la stratégie de l’institution ». Et tout cela « signalant directement le ministre ». En 2010, Felipe Martínez Rico a reçu 3 500 euros d’économie, détenue par son frère Ricardo Martínez Rico et sa sœur -in -law, selon l’agence fiscale.
Cristobal Montoro, ancien ministre des Finances, sur une photo de dossier. / José Luis Roca
Comme son frère, Ricardo Martínez Rico était également directeur du cabinet de Montoro dans la première étape de cela dans le ministère. Et en 2003, il a assumé le poste de secrétaire d’État aux budgets et aux dépenses. À ce poste, il est resté jusqu’à ce qu’il se rende à l’entreprise privée. Il était là quand en 2006, il a créé, avec lequel il avait été son patron au ministère des Finances, l’équipe économique. Par conséquent, les deux étaient des partenaires dans une équipe économique jusqu’à ce que l’ancien ministre soit déconnecté de cette entreprise en 2008. À cette époque, Ricardo Martínez Rico est passé de 25% du bureau pour être propriétaire de 43% de l’actionnaire de la société, dont l’activité enquête depuis 2018 le juge de Tarragone qui instruit le SO-préalable Cas de MontoroRubén Rus Vela. Le frère de Montoro a également reçu 15% de l’équipe économique, un pourcentage qu’il avait en sa possession jusqu’à ce qu’il abandonne ses actions le 11 septembre 2012.
Bien que la cause ne soit pas officiellement dirigée contre l’économie, l’unité d’opération centrale (UCO) de la garde civile soutient que ce mercantile, « dont les 50% partenaires étaient les Ricardo Martínez Rico et María Luisa Lucía García (qui n’a pas été enquêté), distribué leurs avantages de l’équipe économique, directement et par le biais de dividendes et de paiement à leurs entreprises indiquées. et l’économie de leurs entreprises) Le monde des montants perçus qui peuvent lui être attribués s’élevaient à 11 053 029 euros au cours de la période 2008-2015 « , spécifie un rapport de police du 2 février 2022.
Cristobal Montoro, ancien ministre des Finances, sur une photo de dossier. / José Luis Roca
« Cadre d’entreprise »
Selon les rapports du Trésor inclus dans le Cas de Montorol’économie commerciale n’avait pas de personnel et de signification matérielle: « Les dépenses effectuées sont essentiellement constituées de collaborations, n’ont même pas de dépenses dans du matériel de bureau et n’ont pas accrédité l’existence d’un siège social de son activité. » En outre, il a fourni des services presque exclusivement à l’équipe économique, dont le président était Martínez Rico lui-même, et dont le montant s’élevait à 145 000 euros en 2008; 374 000 euros en 2009; 594 000 euros en 2010; 616 000 euros en 2011; 439 000 euros en 2012; et 488 000 euros en 2013.
L’UCO souligne que l’entreprise économique faisait partie du « cadre d’entreprise constitué par une série d’entreprises (…) qui auraient pu être utilisées pour détourner les fonds de l’activité criminelle présumée enquêtée ».
L’agence fiscale a quantifié le total perçu entre 2008 et 2019 pour chacun des partenaires de l’équipe économique du bureau lui-même, « directement ou par le cadre de son cadre d’entreprise ». Ainsi, Hacienda raconte que Ricardo Martínez Rico a reçu un total de 11 053 029 euros; Manuel de Vicente-Tutor 5 852 747 euros; Francisco de Asís Piedras Camacho 5 749 754 euros; et Salvador Mariano Ruiz Gallo 6 117 326 euros.
Montoro, accusé
En juillet dernier, le juge Rus Vela a informé l’ancien ministre du PP Cristóbal Montoro et près de trente personnes et entreprises de plus, comme c’est le cas de Ricardo Martínez Rico, son imputation, avancé par cette écriture, dans une cause qui a secrètement enquêté depuis 2018 sur les activités des managers de l’équipe économique, que Montoro a lui-même fini en 2006 et dont il a déclaré qu’il a séparé en 2008.
Les personnes qui dirigent l’équipe économique feraient partie d’une organisation visant à « intervenir et influencé de manière décisive par des réformes législatives favorables », quelque chose qui aurait réalisé, selon l’association des fabricants de gaz industriels et médicinaux (AFGIM).
Le journal a tenté de connaître la version de l’équipe économique, dont le responsable n’a pas répondu aux questions sur les phrases du TSJM mentionné.
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