Le résumé de Affaire Zapatero relie l’« offshore » que le complot prétendument mené par l’ancien président du gouvernement des îles Vierges britanniques a créé avec le commerce de l’or vénézuélien, comme le révèlent trois rapports préparés par l’UDEF et le parquet anti-corruption. Concrètement, la procureure Elena Lorente précise que les informations fournies par la France et la Suisse indiquent les liens du prétendu réseau international de blanchiment « avec des citoyens vénézuéliens et avec des avoirs au Venezuela, qui pourraient être liés au détournement de fonds publics des programmes de distribution alimentaire subventionnée CLAP (Comités locaux d’approvisionnement et de production) ainsi qu’à la vente d’or par la banque vénézuélienne à travers la société des Émirats arabes unis Noor Capital PSC, en utilisant des sociétés interposées ».
Il se trouve que le rapport de l’UDEF qui a conduit le juge José Luis Calama à inculper José Luis Rodríguez Zapatero indique que le soi-disant « Groupe Zapatero », un réseau d’entreprises au nom de Julio Martínez Martínez, comprenait la société Landside Holding LTD, située dans le paradis fiscal des Îles Vierges britanniques. Avec cette société, le « lieutenant » de Zapatero a représenté la Banque pour le développement économique et social du Venezuela (Bandes) en 2020 et 2021 « dans la négociation qui aura lieu avec la société Noor Capital, PSC ». Cette entité financière dépendait du ministère de l’Économie et des Finances, dont le chef était l’actuelle présidente par intérim du pays sud-américain, Delcy Rodríguez,
L’homme d’affaires Julio Martínez comparaît devant la Commission d’enquête sur le « cas Koldo », au Sénat / Carlos Luján / Europa Press
Dans un document intitulé « Mandat Landside Holding », inclus dans un courrier électronique du terrain du 18 décembre 2020, l’accord de négociation est prévu pour que la société Landside Holding LTD, « présidée et représentée par Julio Martínez Martínez, agisse au nom et en représentation de la Banque de développement économique et social du Venezuela (Bandes) », indique le document de police.
« Les bandes doivent être cachées »
En ce sens, l’UDEF révèle que lors des recherches effectuées sur les membres du complot, ils ont trouvé une feuille intitulée « Questions d’intérêt », dans laquelle « il y a des notes sur la vente et l’achat d’or, avec des expressions telles que « Les bandes doivent être cachées ».
Le terrain a ouvert une entreprise à Dubaï du même nom : Landside Dubai Fzco. Elle était détenue à 100% par la société Idella Consulenza Strategica SL, une société contrôlée par Julio Martínez et également par son frère Manuel. Avec lui, en mars 2021, ils prévoyaient d’obtenir « au moins 3 millions de dollars sur les 5 prochaines années », avec une activité consistant à proposer des conseils aux entreprises hispanophones intéressées à faire des affaires aux Émirats arabes unis en dehors du radar du Trésor.
Un fichier au format PDF appelé « document » contient « un résumé du bilan du portefeuille d’investissement » de la société des îles Vierges britanniques « géré par l’intermédiaire de la société Mora WM Securities LLC ». Il comprend des fonds d’un montant de 618 000 $ situés à Miami (USA). Justement, le juge José Luis Calama a envoyé une commission rogatoire dans ce pays à la recherche de l’argent de Julio Martínez Martínez.
Ministre du Développement minier
L’UDEF a également saisi des documents enquêtés dans lesquels « de nombreuses références sont identifiées à de hauts responsables de l’État vénézuélien (Ministre du Développement minier du Venezuela, Vice-ministre de Suivi et Contrôle du Développement économique) ou à des entreprises d’État (telles que CVM, PDVSA, CVG) qui sont directement liées aux activités d’extraction de ressources naturelles du pays comme le charbon, le GAZ, le pétrole, l’or ou le nickel », indique la police.
Dans sa lettre, la procureure Lorente souligne que les membres présumés du réseau international de blanchiment d’argent étaient les frères Luis Felipe et Enrique Martín Baca Arbulu (Pérou), Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Pays-Bas), Kristhian Alegre Walter (Pérou) et un avocat espagnol.
Justement, cet avocat a créé la société Bluecap Consulting Grooup SL qu’il a ensuite vendue à Enrique Baca et María Caroline Boyer, de nationalité française et épouse de Luis Felipe Baca. Le 1er octobre 2021, l’Office suisse de communication sur le blanchiment d’argent a envoyé un rapport au ministère public suisse dans lequel il avertissait qu’ils avaient reçu au moins 2,7 millions d’euros sur des comptes bancaires qu’ils auraient utilisés pour blanchir des fonds en provenance de pays d’Amérique du Sud, notamment du Venezuela.
L’entité bancaire qui représentait le complot de Zapatero, Bandes, a été créée en 2001 par le gouvernement de Hugo Chávez en tant qu’entité rattachée au ministère de l’Économie et des Finances, et chargée de représenter le Venezuela dans les deux grands fonds créés avec la Chine.