Le juge du Tribunal National Santiago Pedraz a inculpé Ana Fuentes, directrice du PSOE, l’ancienne secrétaire générale du parti qui a fini en prison pour l’affaire Koldo, Santos Cerdán et six autres personnes, dans une nouvelle affaire contre le parti, qui a été connue lorsque les agents de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile se sont présentés tôt ce mercredi, à son siège, rue Ferraz à Madrid, pour remettre une demande de documentation relative aux transactions économiques qui auraient été réalisées par le parti dans le cadre d’un complot visant à déstabilisant les procédures judiciaires qui affectaient le PSOE ou le gouvernement.
Le magistrat désigne également l’ancien numéro deux de Cerdán, le député de Jaén Juan Francisco Serrano – qui, puisqu’il est certifié, ne peut faire l’objet d’une enquête que par la Cour suprême – et Juan Manuel Serrano, ancien président de la Poste. Concernant les deux sources du Tribunal National, elles soulignent qu’il existe des indices qui révèlent leur collaboration avec les inculpés dans « l’exécution d’actes spécifiques et isolés en faveur de leur projet illicite », mais elles doivent attendre le développement de l’enquête pour déterminer leur responsabilité pénale.
L’ancien « numéro deux » de Santos Cerdán et l’actuel secrétaire de la Politique Municipale Socialiste, Juan Francisco Serrano, se sont rendus au Sénat, à l’occasion de la commission d’enquête tenue au Sénat sur le cas Koldo, qui a participé à une réunion avec Leire Diez à Ferraz. Cela s’est produit en avril 2024, lorsqu’elle s’est présentée au siège du parti en tant que militante et journaliste pour montrer « un audio de M. Villarejo qui a affecté le PSOE ».
Nouveaux accusés
Celui contre lequel le magistrat dirige déjà la procédure est contre le Secrétariat d’organisation du PSOE Ana María Fuentes Pacheco, qu’il considère « au moins comme complice » dans la commission des délits d’organisation criminelle enquêtés, multiples délits de corruption, révélation de secrets, induction de faux témoignages, fausse accusation, falsification d’un document commercial, prévarication, trafic d’influence et délit contre les institutions de l’État. Lequel la considère comme l’auteur d’un cas de falsification de document commercial en raison de l’émission de factures mensongères. Il a également accusé Cerdán lui-même, Leire Diez, l’homme d’affaires Javier Pérez Dolset et l’ancien conseiller de la présidence du Conseil d’Andalousie Gaspar Zarrías pour ces crimes.
Le juge compte parmi les membres de l’organisation criminelle présumée Ismael Oliver, le premier avocat de Koldo García dans l’affaire des masques ; en même temps qu’il dirige le dossier contre l’avocat asturien Jacobo Teijelo, qui défend actuellement l’ancien secrétaire général des socialistes Santos Cerdán et contre le capitaine de la Garde civile Juan Sánchez Yepes, qui a fait partie du groupe de blanchiment d’argent UCO entre janvier 2008 et juillet 2022, et qui est accusé dans l’affaire des hydrocarbures. Le magistrat précise que dans son cas l’enquête porte sur les délits de révélation de secrets, de corruption et contre les institutions de l’Etat.
Teijelo défend également Juan Sánchez Yepes et, dans le cadre de l’affaire Gaslow, il a dénoncé certaines prétendues manœuvres des agents de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) : « La procédure initiée par le Tribunal Central d’Instruction numéro 5 est une rupture de celle suivie devant le Tribunal Central d’Instruction numéro 6 (…) sans connaissance ni autorisation de ce tribunal. les deux procédures », a déclaré Teijelo dans une lettre du 16 juin, enregistrée avec l’ancien militant du PSOE Leire Díez et l’homme d’affaires Javier Pérez Dolset essayant d’obtenir des informations compromettantes du lieutenant-colonel Antonio Balas.
Exigences
Le magistrat considère que l’activité prétendument criminelle faisant l’objet de l’enquête est grave, tant en raison des sanctions qui pourraient être imposées que du montant élevé des transactions économiques faisant l’objet de l’enquête, c’est pourquoi il considère que les exigences convenues sont proportionnées. Ces mesures se traduisent par l’obligation faite aux personnes physiques et morales, ainsi qu’aux entités publiques et privées, de remettre immédiatement toute la documentation, les fichiers électroniques et les informations détaillées dans les trois arrêtés notifiés ce matin aux représentants légaux des personnes sollicitées.
La demande de documentation envoyée par le Tribunal Central d’Instruction numéro 5 a été adressée à la Direction du parti. Les sources consultées indiquent qu’elles attendent une réponse à cette demande, car s’il n’y a pas de collaboration ou si elle ne se déroule pas comme prévu, une perquisition pourrait finir par être effectuée au siège socialiste. En effet, le nombre de gardes civils à Ferraz a augmenté : des deux initiaux, ils sont devenus six, y compris le chef de l’opération, et une partie de l’équipe de la police judiciaire est entrée avec des sacs, indiquent les mêmes sources.
Les agents fouillent déjà le bureau et le domicile de l’ancien leader socialiste Gaspar Zarrías, ainsi que les propriétés de l’ancien secrétaire de l’Organisation du PSOE, Santos Cerdán, et le domicile de l’homme d’affaires Javier Pérez Dolset.
Le juge compte parmi les membres de l’organisation criminelle présumée Ismael Oliver, le premier avocat de Koldo García dans l’affaire des masques ; en même temps qu’il dirige le dossier contre l’avocat asturien Jacobo Teijelo, qui défend actuellement l’ancien secrétaire général des socialistes Santos Cerdán et contre le capitaine de la Garde civile Juan Sánchez Yepes, qui a fait partie du groupe de blanchiment d’argent UCO entre janvier 2008 et juillet 2022, et qui est accusé dans l’affaire des hydrocarbures.
Teijelo défend également Juan Sánchez Yepes et, dans le cadre de l’affaire Gaslow, il a dénoncé certaines prétendues manœuvres des agents de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) : « La procédure initiée par le Tribunal Central d’Instruction numéro 5 est une rupture de celle suivie devant le Tribunal Central d’Instruction numéro 6 (…) sans connaissance ni autorisation de ce tribunal. les deux procédures », a déclaré Teijelo dans une lettre du 16 juin, enregistrée avec l’ancien militant du PSOE Leire Díez et l’homme d’affaires Javier Pérez Dolset essayant d’obtenir des informations compromettantes du lieutenant-colonel Antonio Balas.
Arrière-plan
Le président du Tribunal Central d’Instruction numéro 5 du Tribunal National enquêtait jusqu’à présent sur l’ancienne militante socialiste Leire Díez dans l’affaire SEPI ; à l’homme d’affaires basque Antxon Alonso – ‘associé’ dans l’entreprise Servinabar 2000 de l’ancien secrétaire d’organisation du PSOE Santos Cerdán – et à l’ancien président de la Société d’État de participations industrielles (SEPI) Vicente Fernández Guerrero pour un prétendu complot d’attribution irrégulière de travaux publics.
Zarrías avait déposé comme témoin dans le procès en cours devant les tribunaux madrilènes de la Plaza de Castilla contre Leire Díez et l’homme d’affaires Pérez Dolset pour avoir prétendument tenté de discréditer le chef de l’UCO, le lieutenant-colonel Antonio Balas, et plusieurs procureurs anti-corruption, dont son patron, Alejandro Luzón, estimant qu’ils enquêtaient judiciairement sur le PSOE ou sur des personnes qui lui sont liées, comme l’épouse du président du gouvernement, Begoña. Gómez, pour nuire au parti.
Le dossier SEPI, qui est gardé secret, lui correspondait par distribution après que le chef du Tribunal d’Instruction numéro 6, Antonio Piña, l’ait initialement assumé parce qu’il était en service au moment de ses arrestations. Pedraz enquête déjà sur une autre affaire importante dont l’enquête a été révélée ces derniers mois, celle de la fraude aux hydrocarbures dans laquelle est accusé le commissaire chargé du dossier Koldo Víctor de Aldama.