Le juge du Tribunal National Ismael Moreno a renvoyé le cas Koldo devant la Cour Suprême afin qu’il puisse inculper l’ancien ministre des Transports José Luis Abalos dans l’organisation criminelle faisant l’objet d’une enquête pour avoir prétendument profité de la vente de masques au plus fort de la pandémie. Le magistrat a a présenté une déclaration motivée avec toute la cause face à des « indications fondées et sérieuses » du « rôle principal » joué par l’ancien ministre dans le complot de corruption. De cette manière, ce sera la Deuxième Chambre qui décidera si elle doit conserver l’intégralité du dossier ou seulement ce qui concerne désormais le député du Groupe Mixte.
Le magistrat a eu le rapport favorable à cette démarche du Parquet Anti-Corruption et les accusations populaires présentées dans la procédure, après sa réception au Tribunal Central d’Instruction numéro 2. la lettre officielle de l’Union centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile sur la prétendue participation de l’ancien ministre dans le réseau de faveurs que le vainqueur considéré de l’intrigue Victor de Aldama a atteint conseiller principal de l’ancien ministre, Koldo García.
Anti-corruption a défendu devant le juge qu’il soumette une déclaration motivée à la Cour suprême, car « toutes les actions menées par Koldo García Izaguirre au sein du ministère » pour que « l’attribution des contrats à Management Solutions se soit déroulée avec succès, ont été approuvé par le ministre, José Luis Abalos« , mais il n’est pas d’accord avec l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile concernant le sauvetage d’Air Europa. Le juge Moreno s’en tient aux critères de l’Institut Armée et considère qu’Aldama a également utilisé Ábalos pour « influencer l’attribution finale du plan de sauvetage d’Air Europa« .
Dans sa déclaration motivée, le président du Tribunal Central d’Instruction 2 attribue à Ábalos un « imputation claire et concrète » à travers une série d’indications qui montrent son prétendu participation à des délits d’appartenance à une organisation criminelle, de trafic d’influence et de corruption. Le magistrat souligne l’impossibilité de poursuivre l’enquête sans mener des procédures d’enquête qui affectent directement le députéce qui justifie qu’il ait renvoyé l’affaire devant la deuxième chambre de la Cour suprême. Ce mercredi, Ábalos n’a pas assisté au Congrès, alors qu’il l’a fait hier et a participé aux votes correspondants.
Le juge, qui laisse entre les mains deLa Haute Cour décidera si elle doit s’occuper de l’intégralité de l’enquête ou seulement de ce qui concerne l’évaluation, attribue à Ábalos un crime d’appartenance à une organisation criminelle, parce qu’il occupait un rôle majeur dans le cadre créé par Aldama pour obtenir des récompenses des administrations publiques.
Il considère également qu’il devrait être accusé de l’un des trafic d’influenceparce qu’il considère son intervention dans le jugement de l’affaire contrats de fourniture de masques à l’entreprise Solutions de gestion et d’accompagnement pour l’entrepriseainsi que dans le passation de marchés, par deux entreprises publiques (INECO et TRAGSATEC), pour la femme avec qui il était alors en couple.
Il attribue également une autre accusation de corruption à l’ancien ministre il utilisation et jouissance d’une maison dans la ville de La Alcaidesa, à Cadix, en guise de paiement pour leur médiation dans l’attribution des marchés santé, plus précisément, dans la gestion du dossier traité par Puertos del Estado. Un autre indice qui prouverait ce crime est le paiement de location de l’appartement où vivait le couple Ábalos au centre de Madrid entre mars 2019 et septembre 2021 par 88 101 euros, qui ont été payés par Aldama par l’intermédiaire de personnes et d’entreprises sous son contrôle.
Dans l’exposé motivé, le juge considère que de ce qui a été étudié jusqu’à présent, qui a commencé avec la relation privilégiée d’Aldama avec Koldo, en matière de vente de masques, il est déduit l’« existence d’une organisation criminelle ; d’accord préalable pour obtenir l’attribution des marchés »ainsi que certains paiements obtenus par son conseiller Koldo García pour servir de médiateur et obtenir son jugement et les opérations visant à dissimuler de telles accusations.
Influence d’Ábalos
En tant que comportement général, il est prouvé qu’Aldama payait Koldo de manière récurrente et périodique. 10 000 euros par mois pour profiter de l’influence d’Ábalos et agir au profit des intérêts commerciaux de l’ancien président de Zamora. Ces versements à Koldo, que l’on pourrait qualifier d’ordinaires selon le juge, ont été accompagnés de d’autres de nature extraordinaire dont le bénéficiaire serait Ábaloscomme la villa à La Alcaidesa et l’appartement à son partenaire.
Sont compensation de la part d’Aldama, selon le magistrat, leur principale raison d’être maintenir l’accès à Koldo et à Ábalos, pour son propre bénéfice et celui des tiers avec lesquels il a interagi. Avec « cette action corruptrice il était possible d’assurer la réalisation d’un profit économiqueétablie dans la structure sociale criminelle de ses partenaires, a également participé présumément à l’organisation criminelle faisant l’objet de l’enquête », explique le communiqué motivé.
Et tout cela pendant un temps supérieur au temps pendant lequel Ábalos était au ministère des 10 personnes enquêtées dans l’affaire, simultanément à l’exécution des contrats enquêtés et même, après eux, avec des passages sûrs pour que les citoyens vénézuéliens puissent circuler librement et que Villafuel obtienne le statut d’opérateur d’hydrocarbures.
Le juge précise que «Après le départ des deux hommes du ministère en juillet 2021, les paiements récurrents à Koldo par Aldama continuent d’être observés jusqu’en septembre 2022.. De même, ajoute-t-il, il a été prouvé, grâce à des interventions téléphoniques, que mêmeen décembre 2023 et janvier 2024, Koldo s’est tourné vers Ábalos pour agir au profit de Management Solutions devant l’administration des Baléares et la dette d’un million de dollars qu’ils réclamaient.
L’exposition considère comme prouvé le lien d’Ábalos avec les contrats de fournitures médicales attribués à Soluciones de Gestión dans le cadre de la procédure d’urgence, et qu’Aldama était au courant « à l’avance » de ce contrat. Référence est faite aux emails interceptés, aux déclarations de témoins et aux interventions téléphoniques, mais aussi aux propre audit commandé par l’actuel ministre, Óscar Puente.
Air Europe
Dans son exposé motivé, le juge souligne Le rôle d’Ábalos dans le sauvetage d’Air Europa et, plus précisément, dans les conversations trouvées dans les appareils électroniques interceptés, qui lui permettent d’apprécier qu’Aldama a utilisé sa relation avec Ábalos pour influencer l’octroi de la rançon à cette entreprise.
Moreno évoque les rencontres tenues à ces dates entre de hauts responsables gouvernementaux avec l’homme d’affaires et l’ancien PDG de Globalia, Javier Hidalgo, et souligne que « tout semble indiquer que après les rencontres Ábalos-Calviño (en référence à Nadia Calviño, alors ministre de l’Économie) et Ábalos-Aldama-Hidalgo, survenus le 16 juillet 2020 au sein du MITMA et dans lesquels ils auraient discuté du sauvetage de la compagnie Air Europala situation aurait joué en faveur de la compagnie aérienne susmentionnée puisque Ábalos lui-même a été transféré à Hidalgo.
Quant au chalet Cadix, l’exposition explique que Aldama « a profité financièrement d’un prétendu complot dédié à des fraudes dans le secteur des hydrocarbures, en contrepartie de principe de la tentative d’obtention du titre d’opérateur de Villafuel », qui a été compromise par le départ d’Ábalos du ministère. Il souligne toutefois que les paiements ont commencé quelques années avant les contrats eux-mêmes.