Le juge du Tribunal national José Luis Calama considère l’ancien président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero comme le leader présumé d’une « structure stable et hiérarchique de trafic d’influence » dont le but « est d’obtenir des bénéfices économiques à travers l’intermédiation et l’exercice d’une influence devant des organismes publics en faveur de tiers, principalement Plus Ultra », selon le bureau de presse du Tribunal national. Pour cette raison, il est accusé de délits d’organisation criminelle, de trafic d’influence, de falsification de documents et de blanchiment d’argent pour lesquels il sera interrogé en tant que prévenu le 2 juin.
Selon l’enquête, dont les résultats sont rassemblés par le magistrat dans l’ordonnance qui s’étend sur 85 pages, le complot a utilisé des sociétés instrumentales, une documentation simulée et des canaux financiers opaques « pour exercer des influences illicites, cacher l’origine et la destination des fonds et obtenir des avantages économiques en faveur de tiers et du réseau lui-même ».
Cette affaire est parvenue au Tribunal national depuis un tribunal d’instruction de Madrid qui a déjà procédé à des arrestations liées à l’utilisation abusive de la rançon de 53 millions d’euros que le gouvernement de Pedro Sánchez a approuvée pour Plus Ultra, parmi laquelle se trouvait un ami de l’ancien président, Julio Martínez Martínez, propriétaire de l’entreprise Comunicación Relevante. L’origine de toute la procédure est une plainte déposée par le parquet anti-corruption.
Contacts personnels
Selon l’enquête, Rodríguez Zapatero aurait mis ses contacts personnels et sa capacité d’accéder à des hauts fonctionnaires de l’administration au service de tiers intéressés à obtenir des décisions favorables. l’efficacité des efforts auprès des organismes publics.
L’ancien Président du Gouvernement, José Luis Rodríguez Zapatero, lors de la présentation du livre « La démocratie et ses droits », à l’Ateneo de Madrid, le 24 septembre 2024, à Madrid (Espagne). Le livre passe en revue les lois qui définissent / Matias Chiofalo – Europa Press – Archives
Deuxièmement, les faits décrits, ajoute le juge, démontrent que l’influence exercée ne visait pas à obtenir un traitement général ou une attente indéterminée, mais plutôt à parvenir à une résolution administrative spécifique : l’approbation et le décaissement de l’aide publique demandée par Plus Ultra dans le cadre du Fonds de soutien à la solvabilité. La séquence temporelle des réunions, des contacts et des communications – y compris l’accès précoce à des informations privilégiées sur l’octroi imminent de l’aide – montre que le réseau a agi dans le but précis d’influencer la décision de l’organisme compétent.
L’enquête révèle également, souligne l’ordonnance, l’existence de considérations économiques canalisées à travers l’environnement corporatif contrôlé par Julio Martínez Martínez à travers des contrats de conseil préparés ad hoc et des paiements directs et indirects de Plus Ultra et d’autres sociétés liées.
Cela constitue, selon Calama, une indication pertinente du lien de causalité entre l’activité d’influence et le bénéfice économique recherché. De même, ajoute-t-il, le recours à des sociétés instrumentales telles que Caletón Consultores et Summer Wind démontre la triangulation des paiements et la participation d’administrateurs avec des fonctions de front-office, qui renforcent l’apparence d’une structure conçue pour cacher l’origine et la destination des fonds.
Deux façons d’obtenir des secours
Dans son écrit, l’instructeur rappelle que les dirigeants de Plus Ultra ont tenté d’obtenir l’aide de 53 millions d’euros accordée par la SEPI à travers «des mécanismes extérieurs aux circuits légalement établis». Pour y parvenir, ils ont articulé deux lignes d’influence différenciées, l’une par l’intermédiaire du ministre des Transports de l’époque, José Luis Ábalos, et l’autre par l’intermédiaire de Rodríguez Zapatero. Même si les deux routes auraient fonctionné simultanément, c’est finalement la route de cette dernière qui a acquis un « rôle prédominant » et a permis à Plus Ultra d’atteindre les objectifs poursuivis.
Le magistrat considère que l’ensemble des preuves recueillies révèle l’existence d’un réseau organisé voué à l’exercice d’influence soutenu par les contacts de Rodríguez Zapatero.. Ce réseau aurait agi au profit de tiers, ceux-ci étant, en qualité de clients, ceux qui ont payé certaines sommes en échange des services rendus.
Dans cette structure, selon le juge, Julio Martínez Martínez jouerait un rôle important à différents niveaux : comme interlocuteur régulier des clients du réseau, comme destinataire et exécuteur des instructions directes de Rodríguez Zapatero et également comme responsable d’un réseau d’entreprise destiné à canaliser les fonds reçus desdits clients.
Julio Martínez dénonce le traitement favorable accordé à l’ex-petite amie d’Ábalos devant la commission du Cas Koldo pour l’avoir forcé à se présenter malade / EPE
Le transfert de ces fonds vers le milieu de l’entreprise aurait été formalisé par des contrats, généralement de conseil ou de conseil, utilisés comme simple justification documentaire à l’encontre de tiers. Le principal bénéficiaire final des revenus obtenus, indique l’ordonnance, serait José Luis Rodríguez Zapatero, ainsi que la société Whathefav SL, dont les administrateurs et associés sont ses filles, « en recourant à nouveau à des contrats de nature similaire pour justifier le transfert de fonds ».
Le juge explique également dans sa résolution que la gestion quotidienne du réseau correspondrait à un troisième niveau hiérarchique, composé de María Gertrudis Alcázar Jiménez, secrétaire du bureau de José Luis Rodríguez Zapatero, qui exécuterait directement les ordres émis par celui-ci. De son côté, Cristóbal Cano Quiles assumerait un rôle équivalent à celui de María Gertrudis, agissant en tant que gestionnaire quotidien de l’environnement d’entreprise contrôlé par Julio Martínez Martínez, entretenant également un contact fluide avec María Gertrudis.
D’autre part, le juge Calama souligne dans sa résolution que la capacité d’influence du réseau pour accéder à des informations privilégiées était évidente en février 2021 lorsque deux des personnes interrogées ont célébré dans un échange de messages l’octroi de l’aide à Plus Ultra avant la décision formelle du Conseil de gestion et son approbation finale qui a eu lieu le 9 mars.
Structure hors d’Espagne
En ce sens, Calama explique que la structure étudiée ne se limite pas à l’Espagne. Selon les instructions de Rodríguez Zapatero, au moins une société offshore a été créée, Landside Dubai Fzco ou Landside Middle East Fzco, détenue à 100% par Idella Consulenza Strategica, avec un plan d’affaires de 3 millions de dollars sur cinq ans. Idella a signé un contrat avec Plus Ultra pour collecter 1% de la rançon (530 000 euros), et la proximité temporelle entre ledit contrat (qui date du 19 janvier 2021, le début des procédures d’établissement de Landside – quelques jours plus tard, le 26 janvier) et l’absence de paiements en Espagne suggère que la société offshore aurait pu être créée pour canaliser cette collecte.
Pour le juge, les faits instruits dans cette phase initiale peuvent être qualifiés de délit de trafic d’influence aux articles 428 à 430 du Code pénal. Avec le degré de provisoire typique de cette phase, l’instructeur souligne que les exigences typiques du délit de trafic d’influence sont remplies : existence d’une influence exercée ou simulée, orientation vers l’obtention d’une résolution administrative spécifique et lien fonctionnel entre l’influence et le bénéfice économique recherché, le tout dans le cadre d’un réseau organisé et hiérarchique qui aurait agi en faveur de Plus Ultra et dont les bénéfices économiques auraient été canalisés vers José Luis Rodríguez Zapatero et son environnement le plus proche.