On a déjà dénombré plus de 700 victimes du gang démantelé par la Garde civile et les Mossos d'Esquadra. Ils ont utilisé DNI volés, mais aussi ceux qui ont été photographiés ou scannés lors d'une procédure et ils resteront à votre portée. Avec la simple image du document, ils pourraient contracter des prêts en ligne, et effectuer des achats de biens coûteux, notamment des téléphones portables haut de gamme. Crédits et acquisitions sont restés impayés, et la victime s'est retrouvée dans le fichier des défaillants… sans le savoir.
L'organisation criminelle était basée à Tarragone, mais commençait déjà à s'étendre à d'autres provinces. Le butin confirmé jusqu'à présent s'élève à un million d'euros, comme le rapportent l'institut armé et la police catalane. La majorité des victimes figurent toujours sur la liste des impayés de l'ASNEF, c'est pourquoi elles ne peuvent pas accéder à de nouveaux rachats de crédit ou à des prêts bancaires.
La plupart des DNI avec lesquels le gang opérait provenaient de vols de documents dans zones touristiques de la Costa Dorada, à Tarragone et Reus. Une partie du gang se consacrait au vol : Portefeuilles volés sur la plage, aux terrasses des bars, dans les centres commerciaux, à l'intérieur des véhicules…. Les voleurs, espagnols et albanais, ont gardé les bijoux et l'argent et ont fourni le DNI à l'autre partie du gang, celle-ci composée de tous les citoyens espagnols, tous âgés d'une quarantaine d'années.
En 2023 les Mossos avaient confirmé un augmentation des vols de documents d'identité, qui a déclenché cette opération. Une ECI (Joint Investigation Team) des deux forces de police a déjà confirmé l'existence d'un organisation criminelle en novembre de l'année dernière, lorsqu'ils lui ont porté le premier coup. Elle est considérée comme une telle organisation par répartition des rôles parmi ses membres.
Optez pour les crédits
UN Une pièce d'identité numérisée ou photographiée est un atout précieux, avec lequel vous pouvez trader sur les canaux Internet sombres, et avec lequel vous pouvez obtenir du financement et des achats à crédit. Les escrocs ont acquis les données d'identité des DNI photographiés par des membres du gang qui travaillaient dans les lieux de divertissement de la région. Une partie des victimes, 38 ans, sont originaires Baix Camp et Priorat.
Avec la photo d'identité, ça leur suffisait accéder à un site Web de crédit en lignesimuler un prêt et, si le site Web a donné son accord, formalisez-le faussement. Lorsque le site Internet demandait des données de solvabilité, comme la paie ou l'emploi, à des opérateurs spécialisés, en possession de certains mots de passe, il leur suffisait de se rendre sur la page de la Sécurité sociale pour obtenir leur ancienneté dans le poste. Les mêmes pions Ils ont falsifié les fiches de paie et les reçus bancaires au nom de la victime, les pièces justificatives que les sociétés financières demandent habituellement.
Ils ont 39 membres tombés de ce réseau criminel. Certains d'entre eux, le chef par exemple, ont été impliqués dans d'autres enquêtes pour les mêmes crimes – indiquent des sources proches de l'opération – mais il s'agit d'un nouveau gang, il ne fait pas partie de ceux que la police ou les gardiens pourraient considérer comme « historiques ». de la cyberarnaque. Les voleurs de sacs à main, quant à eux, ont de nombreux dossiers de vols et de braquages.
389 cas résolus
L'ensemble du groupe, qui portait deux ans à accumuler un gros sac de pièces d'identité volées, il dépensait l’argent comme il lui venait. Ils menaient une vie de luxe, mais sans se vanter ni se montrer, au-delà de ce qu'ils étaient censés être des clients fréquents des casinos de Tarragone et des maisons closes de la région.
Les 19 premiers ont été arrêtés lors d'une première perquisition en novembre dernier. Lors de ce premier tour, ils ont été clarifiés 121 actes criminels. Les accusations tournent autour des chiffres de fraude et de falsification de documents. Dans la deuxième phase de cette opération, révélée ce dimanche, on compte encore 20 détenus et 267 autres plaintes avant les Mossos ceux résolus.
Les chercheurs ont confirmé que cette bande Il a sorti des cartes de crédit au nom de ses victimes, avec lesquels ils retiraient plus tard de l'argent aux distributeurs automatiques ou payaient leurs paris dans les casinos et leurs soirées.
Les produits technologiques de grande valeur qu'ils ont achetés étaient vendu plus tard dans les magasins de Reus et Tarragone en difficulté avec le réseau : téléphones portables non utilisés en échange d'argent liquide. À certaines occasions, ils se sont également permis d'acheter des caprices, notamment un vélo performant.
L'activité du groupe devient intense. En fait, certaines sociétés financières de Catalogne ont commencé à montrer des réticences face à l'augmentation des demandes de crédit. Ils n'ont pas eu beaucoup de problèmes dans l'une des compagnies de téléphone, où le groupe avait recruté un collaborateur cela lui a donné des facilités pour ses demandes d'achat à crédit. Au moment du démantèlement, le réseau a commencé à rechercher de nouvelles zones à exploiter. opèrent à Valence et à Saragosse essayer de recycler les DNI déjà brûlés en Catalogne.
Les victimes traversent un enfer administratif pour tenter de se sortir de leur situation. « Beaucoup sont désespérés », affirme un membre de l'opération. Mossos et agents de la Garde civile ils continuent de compter les personnes touchéesqui découvrent peu à peu qu’ils sont, officiellement, défaillants.