Il y a à peine cinq ans, ce journal publiait l’arrestation à Alicante du cerveau derrière ce qui était l’une des plus grandes escroqueries aux cryptomonnaies à ce jour. Un stratagème qui aurait permis de voler près de dix millions d’euros à environ 140 personnes, comme le rapportait alors la police nationale, dans une affaire plus connue sous le nom de la société censée gérer ces actifs, RentBitcoin. Une affaire toujours en attente de jugement.
Ce que peu de gens savent, c’est que Javier Fadón, un ancien militaire qui, après un bref passage en politique comme conseiller de la mairie d’Alicante, est devenu détective privé et spécialisé dans la blockchain, a joué un rôle important dans cette arrestation. Une technologie qu’à l’époque même les équipes spécialisées des forces et organismes de sécurité de l’État, comme l’UDEF, avaient du mal à maîtriser.
Fadón rappelle « l’impuissance » ressentie par les personnes concernées, qui ne savaient pas ce qui était arrivé à leur argent ni comment le localiser, même si, justement, l’un des grands avantages de la blockchain est sa traçabilité, puisque les enregistrements ne peuvent pas être altérés, ce qui signifie, malgré la croyance générale, qu’il y a toujours une trace des opérations de cryptomonnaie.
Ainsi, c’est lui qui a comparu devant le tribunal d’instruction numéro 8 d’Alicante avec la localisation de près d’une trentaine de portefeuilles – des portefeuilles virtuels – où se trouvaient environ un millier de bitcoins, qui se négociaient à l’époque à plus de 50 000 euros.
Détention préventive
Grâce au travail de traçabilité réalisé par cet ancien bureau militaire -JF Star Detectives-, une détention préventive de trois ans a été obtenue pour le présumé responsable du complot. Le travail de Fadón à Alicante ne se limitait pas à des enquêtes privées pour des clients. À une époque où les unités de police manquaient de protocoles clairs pour gérer les actifs numériques, le détective a collaboré étroitement avec elles. C’est Fadón qui a facilité l’élaboration des directives essentielles pour la saisie et la garde des biens. Il a formé les agents à l’utilisation d’outils spécifiques, tels que le blocage des crypto-actifs dans les portefeuilles de plateformes telles que Binance, et à l’importance de sécuriser les terminaux physiques (ordinateurs et téléphones portables) contenant les clés.
Malgré la complexité technique, Fadón maintient que la composante humaine est le maillon le plus faible. Dans ses interventions, il souligne que « l’actif crypto n’est pas le problème en soi », mais l’usage que les escrocs en font pour orchestrer des schémas de Ponzi ou pyramidaux.
L’expert en cryptomonnaie. / INFORMATION
Le « modus operandi » détecté par les détectives de JF Star suit généralement des schémas émotionnels. Les fraudeurs utilisent les réseaux sociaux tels que Telegram ou Tinder, et s’appuient même sur des personnalités d’autorité ou des médias pour générer un faux sentiment de fiabilité. Également dans des promesses de rendements absurdes, qui servent d’appât aux victimes qui, motivées par l’avidité ou l’ignorance, augmentent leur capital investi.
Dans le bureau de Fadón, l’enquête commence toujours de manière « analogique », par un entretien avec la personne concernée. « Pour nous, dès le début, ce sont tous des collaborateurs nécessaires », explique le détective, faisant référence à la nécessité d’analyser objectivement chaque profil pour distinguer les vraies victimes de celles qui ont contribué à attirer de nouveaux investisseurs.
Transparence
Pour Fadón, l’avantage de la technologie blockchain réside dans sa transparence inhérente. Il le définit comme un « grand livre » où tout est enregistré et public. La difficulté réside dans l’identification de qui se cache derrière la clé privée, mais la traçabilité des mouvements est paradoxalement plus traçable que celle des espèces.
Le processus technique dans son bureau est soutenu par un logiciel spécialisé, dont un développé en interne, qui permet d’effectuer des certifications de traçabilité depuis l’achat de l’actif jusqu’à ses mouvements successifs entre portefeuilles. Ce niveau de détail est ce qui permet de présenter au parquet des preuves solides qui « déplacent » les escrocs, qui croient souvent que l’anonymat des crypto-monnaies est absolu.
Écrivain et influenceur
L’expérience accumulée dans les tribunaux a conduit Javier Fadón au rôle d’auteur, avec la publication du livre La sanction de l’escroquerie cryptographique, récemment présenté au Barreau de Valence, dans lequel il analyse ce phénomène. Mais il développe également un rôle important de diffuseur à travers les réseaux sociaux, où il est connu sous le nom de Crypto Detective.
Il continue également de collaborer avec la police nationale et a été l’un des intervenants de C1b3rWall, une conférence destinée aux agents pour connaître les dernières avancées technologiques et comment les appliquer dans leur lutte contre la criminalité.
La « ruée vers l’or numérique » continue de conduire chaque jour de nombreuses personnes à tomber dans le piège des escroqueries organisées autour des crypto-monnaies, ce qui conduit ce bureau spécialisé à recevoir entre sept et huit dossiers par jour. Comme l’explique l’ancien garde royal, les actifs numériques ne sont pas mauvais en soi, mais ils sont plutôt le prétexte à des structures beaucoup plus anciennes, comme les escroqueries pyramidales, dans lesquelles la rentabilité n’est soutenue que dans la mesure où de nouvelles victimes arrivent et « investissent » plus d’argent. De plus, le plus souvent, les prétendues crypto-monnaies lancées par les criminels n’existent même pas.
Ce qui est clair, c’est que, dans un monde où l’argent n’est plus seulement compté en billets de banque, mais en blockchains et en clés alphanumériques, la figure du détective privé a dû évoluer au même rythme que la technologie.