Le complot enquêté dans le cas dans lequel l’ancien président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero a été accusé a convenu d’une « commission » de 3% pour la construction du complexe Hard Rock de Tarragone, d’une valeur de 2 milliards d’euros. Le refus du Comuns d’Ada Colau de soutenir des budgets qui n’excluaient pas clairement ce macroprojet a contraint le président de la Generalitat Pere Aragonès (ERC) de l’époque à avancer de près d’un an les élections parlementaires, qui ont eu lieu en mai 2024 et qui ont fini par donner la victoire au socialiste Salvador Illa.
Dans l’acte d’accusation de Zapatero, cette opération est évoquée dans le cadre des relations commerciales entre le groupe Aldesa (contrôlé depuis 2020 par une société chinoise) et Analysis Relevante, la société de conseil appartenant à Julio Martínez Martínez, ami de l’ancien président Rodríguez Zapatero, qui concentre les enquêtes sur des soupçons selon lesquels elle aurait pu servir à transférer des paiements prétendument irréguliers à l’ancien président et à l’entreprise de ses filles, Whathefav, pour près d’un demi-million. euros. D’autres paiements provenant d’entreprises dans l’orbite de Martínez auraient porté ce montant à deux millions d’euros, selon la décision judiciaire.
Ainsi, les agents de l’unité de délinquance économique de la Police nationale (UDEF) qui enquêtent sur cette affaire sont intervenus dans plusieurs contrats entre le Grupo Aldesa et l’entreprise Idella Consulenza Strategica, propriété de Martínez, dont l’un constitue un contrat (daté du 1er octobre 2021) pour la recherche d’opportunités d’affaires et leur intermédiation, « avec une contrepartie de 3% de la valeur du contrat ». Dans l’exécution de ce contrat « est documentée une opportunité commerciale » en date d’avril 2022 liée au projet « Hard Rock » à Tarragone, pour un total de 2 000 millions d’euros.
L’homme d’affaires Julio Martínez Martínez comparaît devant la « commission Koldo » du Sénat / CARLOS LUJAN – EUROPA PRESSE
Le projet est associé à deux addenda. Dans le premier, la rémunération est fixée entre 1 et 3 pour cent, tandis que dans le second, daté du mois de mai de la même année, l’indemnité est définitivement fixée à 3 %. Il se trouve qu’Idella est la même société que l’enquête place comme propriétaire de toutes les actions d’un « offshore » à Dubaï qui aurait été créé « sur les « indications » de Rodríguez Zapatero lui-même en mars 2022, et qui envisageait d’obtenir « au moins 3 millions de dollars au cours des 5 prochaines années ».
Supprimer « commission »
Dans la continuité du projet Hard Rock, la documentation du dossier prouve également que le 24 mai 2022, l’avocat de Plus Ultra, Santiago Fernández Lena, a envoyé au manager de confiance de Martínez, Cristóbal Cano, et à un autre des acteurs impliqués dans ce projet, Enrique Iranzo, un projet de contrat entre Idella et Aldesa, « avec le même objectif et une rémunération de 3 % ». Deux jours plus tard, l’homme de confiance de Julio Martínez demande à l’avocat, sur ordre de son patron, d’éliminer le mot « commission » du document.
Pour les enquêteurs, l’instruction expresse d’éliminer le mot « commission », ainsi que l’analyse conjointe de la documentation saisie à ce sujet, permettent de déduire que ce type d’opération « s’articulerait à travers des noms alternatifs liés à de prétendus services de conseil, dans le but de dissimuler la véritable nature économique des opérations ». Ce schéma reproduit celui observé dans d’autres entreprises enquêtées dans cette affaire et, de l’avis du juge Calama, « renforce l’existence d’une stratégie visant à cacher ou à dissimuler des paiements de nature différente ».
Les informations du Bureau National d’Investigation indiquent qu’il n’y a aucune trace d’un quelconque paiement d’Aldesa à Idella Consulenza Strategica, de sorte que les contrats examinés n’auraient pas pu se concrétiser. Cependant, il a déjà été noté dans ce rapport que Rodríguez Zapatero a donné des instructions pour créer la société Landside Dubai Fzco – détenue à 100% par Idella -, mentionnant même la possibilité de canaliser par son intermédiaire la collecte de 1% de la rançon de 53 millions d’euros Plus Ultra, ce qui fournit une indication supplémentaire sur la véritable finalité économique de ces structures.
L’ancien président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero / Eduardo Parra – Europa Press
À l’époque, et en ce qui concerne le projet Hard Rock à Tarragone, l’exécutif d’Aragonès affirmait qu’il ne pouvait pas arrêter l’élaboration du Plan Directeur d’Urbanisme (PDU) qui devrait réglementer le terrain sur lequel serait installée cette initiative privée, tout en soulignant que les comptes ne prévoyaient aucune allocation pour ce projet. Cette explication n’a pas convaincu les gens de Colau et la division à gauche a ruiné l’accord budgétaire, forçant ainsi l’avance électorale.