L’enquête de l’unité de délinquance économique de la Police nationale sur laquelle se fonde l’accusation de l’ancien président José Luis Rodríguez Zapatero révèle une opération de constitution d’un « offshore » à Dubaï qui, en mars 2021, prévoyait d’obtenir « au moins 3 millions de dollars sur les 5 prochaines années », avec une activité consistant à offrir des conseils aux entreprises hispanophones intéressées à faire des affaires dans les Émirats arabes unis en dehors du radar du Trésor.
Les enquêteurs associent cette structure corporative à la gestion du paiement convenu entre Plus Ultra et Idella – une société sous le contrôle de l’ami de Zapatero, Julio Martínez – qui sera déposé sur un compte bancaire au nom de cet « offshore » en territoire étranger. Ils vont jusqu’à affirmer que l’entreprise a été créée sur la base des « indications de José Luis Rodríguez Zapatero » concernant la possibilité de canaliser un pourcentage de commission de 1% lié au sauvetage de Plus Ultra.
L’inculpation de l’ancien président socialiste s’arrête dans cette affaire suite à la saisie d’une chaîne de courriels que la secrétaire personnelle de Zapatero, María Gertrudis ‘Gertru’ Alcázar, a échangé avec Cristóbal Cano, collaborateur de l’homme d’affaires Julio ‘Julito’ Martínez Martínez. Ces conversations sont probablement une conséquence de ce qui s’est passé lors d’un repas qui a réuni l’ancien président et son ami au célèbre restaurant Portonovo de Madrid.
Le lendemain, Tomás Guerrero Blanco – lié au bureau gouvernemental pour les exportations de Dubaï – a envoyé un courrier électronique à Martínez détaillant la documentation nécessaire pour la constitution d’une entreprise à Dubaï, « comme discuté hier », en plus de les mettre en contact avec le responsable de la zone pour guider le processus. Cela semble confirmer que l’idée née lors d’un déjeuner entre l’ancien président et son ami a été immédiatement mise en œuvre.
« Dans un court laps de temps », selon les enquêtes, Tomás Guerrero Blanco a envoyé un nouveau courrier électronique dans lequel il précisait plus en détail des aspects tels que le nom possible de l’entreprise, qui s’appellerait finalement Landside Dubai, Fzco et serait détenue à 100% par la société Idella Consulenza Strategica SL., une entreprise contrôlée par Julio Martínez et également par son frère Manuel.
Contrat avec Plus Ultra
Un peu plus tard, fin février 2021, le collaborateur Cristóbal Cano a envoyé à son patron Martínez un e-mail avec pour objet « copie du contrat honoraire SEPI », qui contenait le document signé en janvier de la même année entre Idella et Plus Ultra. La durée dudit contrat a été déterminée, comme le souligne l’ordonnance du juge José Luis Calama, au moment où la SEPI a rendu la résolution approuvant ou rejetant l’octroi de l’aide à la compagnie aérienne Plus Ultra, qui s’est finalement élevée à 53 millions d’euros. La rémunération était stipulée à 1% plus TVA du montant de l’aide approuvée par le Fonds de Secours, soit 530 000 euros.
L’homme d’affaires Julio Martínez comparaît devant la Commission d’enquête sur le « cas Koldo », au Sénat / Carlos Luján / Europa Press
Pendant ce temps, les efforts pour créer l’entreprise à Dubaï se sont poursuivis et Martínez a reçu un document appelé « Landside Middle East Fzco Business Plan », qui correspondait à un plan d’affaires « pour offrir des services de conseil professionnel aux entreprises et organisations commerciales des pays hispanophones intéressées à avoir une présence ou à faire des affaires aux Émirats arabes unis, ainsi qu’aux entreprises des Émirats intéressées à développer leurs activités en Espagne et en Amérique latine ». C’était l’entreprise qui projetait d’obtenir au moins 3 millions de dollars jusqu’en 2026. Il était expressément indiqué qu’elle avait des clients très importants en Espagne et en Amérique latine.
De la chaîne de courriels échangés, il ressort clairement, à mesure que l’ordre continue, que la réunion au restaurant a eu lieu « à l’initiative de l’entourage de José Luis Rodríguez Zapatero, soulignant que ce n’est que le lendemain que Martínez a reçu le courriel détaillant la documentation nécessaire pour la constitution de l’entreprise à Dubaï.
Enfin, il est indiqué que la société est constituée, étant détenue à cent pour cent par la société espagnole Idella, en joignant la documentation nécessaire pour l’ouverture d’une succursale d’une société étrangère à Dubaï. Concernant la référence au contrat avec Plus Ultra, pour les chercheurs « elle revêt une importance particulière, car elle lie sa validité à la résolution émise concernant l’octroi de l’aide demandée ». Toutefois, et selon les rapports de l’Agence fiscale, il n’existe aucune preuve qu’un paiement ait finalement été effectué en exécution dudit contrat.