L’Unité de Délinquance Économique et Fiscale (UDEF) de la Police a informé le juge du Tribunal National José Luis Calama, qui enquête sur le cas Zapatero, que les informations fournies par la SEPI concernant le sauvetage de Plus Ultra pour 53 millions d’euros « sont incomplètes », car « bien que les dossiers coïncident avec ce qui est indiqué dans le document guide fourni » par l’entité, « de nombreux dossiers sont vides de contenu et ne contiennent pas de documentation ».
Dans l’un des rapports sur lesquels le juge a fondé l’accusation de l’ancien président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero, les agents soulignent que parmi les dossiers vides envoyés par le SEPI se trouvent ceux qui « contiennent des informations liées aux commissions de contrôle ». Ils ajoutent que « les autres dossiers ne peuvent pas être ouverts (principalement ceux liés à la correction d’erreurs) » et en ce qui concerne les communications, « les courriers électroniques incorporés au dossier, provenant de l’ensemble des fichiers fournis, se limitent aux échanges » entre le Fonds de soutien à la solvabilité des entreprises stratégiques (FASEE), géré par la Société nationale des participations industrielles et la compagnie aérienne, « tant entrants que sortants, relatifs uniquement à l’année 2025, il n’y a donc aucune information pertinente par rapport à l’octroi de l’aide publique ».
Ces problèmes avaient déjà été portés à la connaissance du magistrat dans un précédent rapport en février, et la demande d’informations a été réitérée afin qu’il puisse la compléter puisque les informations « envoyées étaient incomplètes et présentaient des lacunes ». Cette deuxième demande de renseignements a reçu une réponse par la fourniture de deux exemplaires du dossier de référence. Dans ce document, la SEPI a indiqué que les informations fournies étaient équivalentes à celles initialement présentées, auxquelles ont été ajoutées seules des informations complémentaires faisant référence au suivi des financements réalisés du 18/12/2025 à la date actuelle. Mais l’UDEF a vérifié que, « en comparant le contenu de la réponse à la première demande avec le contenu de la réponse à la réitération, on constate que les deux diffèrent au-delà de ce qui est indiqué par le SEPI ».
Dossier – L’ancien président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero lors de sa comparution au Sénat le 2 mars. / Eduardo Parra – Europa Press – Archives
Aucun document d’audit
Les agents soulignent également que le 15 avril, depuis les tribunaux madrilènes de la Plaza de Castilla, où l’enquête a commencé et qui a fini par s’inhiber en faveur du Tribunal national, ils ont également reçu des informations sur le dossier d’octroi d’aides publiques de la SEPI.
Outre les déficiences détectées, le rapport indique que dans le dossier dédié à la documentation fournie par Plus Ultra à Deloitte pour l’établissement de son rapport légal, il n’y a aucun document auquel le commissaire aux comptes se réfère et qui devrait figurer parmi ceux inclus dans le dossier, comme l’attestation d’être à jour de dettes auprès de la Sécurité Sociale ou le contrat de location d’avion signé le 30 novembre 2019, avec Modus Titrisation.
Les agents soulignent qu’ont été trouvés trois documents que le SEPI a exigés de Plus Ultra pour corriger les erreurs dans la demande, ce qui rend « évident qu’un flux de communication a eu lieu entre les directeurs » de la compagnie aérienne et José Ángel Partearroyo Martín (directeur de Participated IV du SEPI) « au moins dans cette phase d’octroi de l’aide publique, lesdites communications n’ayant pas été incorporées au dossier, à quelques exceptions près au format PDF ».
Le rapport indique que la réponse de Plus Ultra à la demande de correction d’erreurs formulée le 22 décembre 2020 peut être observée, mais que la demande de SEPI envoyée une semaine auparavant ne peut pas être observée.
Malgré ces lacunes signalées, les agents voient « l’hypothèse de travail proposée renforcée, puisque ce qui a été trouvé montre notamment l’existence d’un réseau d’influence qui transcende la sphère purement commerciale, dans lequel, à travers les interactions entre les personnes enquêtées, en plus de renforcer la cohérence des relations, se révèlent les influences illicites utilisées pour obtenir l’octroi d’une aide publique d’un montant de 53 MILLIONS d’euros accordée à Plus Ultra Líneas Aéreas. »