L’« Opération Tibet » menée par l’unité de délinquance économique de la Police nationale (UDEF) le 19 mai, tant dans le bureau de José Luis Rodríguez Zapatero que dans trois entreprises – dont celle de ses filles, Whathefav SL –, sur ordre du juge chargé de l’utilisation abusive du plan de sauvetage du gouvernement pour la compagnie aérienne Plus Ultra, a permis aux agents de saisir une abondante documentation, dont l’analyse sera essentielle pour confirmer ou infirmer les indications connues jusqu’à présent.
Pendant que se déroulent ces procédures, les accusations de délits d’organisation criminelle, de trafic d’influence, de blanchiment d’argent et de falsification de documents qui ont conduit à l’ordonnance du juge du Tribunal national José Luis Calama semblent être étayées par le contenu des conversations tenues par les présumés payeurs des pots-de-vin, qui doivent maintenant être corroborées. A défaut de connaissance de ces analyses, les premières décisions conservatoires ont déjà été prises, et les comptes de l’ancien président ont été bloqués dans la limite d’un demi-million d’euros.
Le juge dispose également des évaluations de l’Office national d’enquête contre les fraudes (ONIF) sur les paiements effectués par l’entreprise de Julio Martínez Martínez (Analyse pertinente) et d’autres entreprises de son orbite à Rodríguez Zapatero et à l’entreprise de ses filles pour un total de près de deux millions d’euros. Il a été payé pour des services de conseil ou de mise en page que les enquêteurs soupçonnent d’être faux. La défense doit donc désormais discréditer cette possibilité sur la base de la déclaration de l’ancien président du 2 juin.
Julio Martínez, au Sénat en mars dernier / Le journal
Il y aurait également le délit de falsification de documents, auquel s’ajoute le blanchiment d’argent, qui est également lié à d’autres messages pointant vers la création d’une société offshore à Dubaï. Voici les indices et zones d’ombre qui restent à prouver à ce stade de l’enquête pour chacun des crimes :
La résolution du juge Calama n’est pas un acte d’accusation ni de simple accusation, puisqu’elle a été émise dès que le secret du procès a été levé et pour justifier une action qui porte atteinte aux droits fondamentaux de tout citoyen, comme la perquisition des bureaux et la saisie de documents ou d’appareils contenant des données personnelles qui pourraient être trouvées, comme des ordinateurs et des téléphones portables.
Le juge avance cependant l’existence alléguée d’un complot structurellement organisé. Il est dit expressément que « José Luis Rodríguez Zapatero exerce des fonctions de gestion et de contrôle », à la tête d' »une structure stable et hiérarchique », suivi de Julio Martínez Martínez (son ami et propriétaire du cabinet de conseil Analysis Relevante) « qui agit comme lieutenant principal et figure visible ».
Sur la deuxième marche, aux côtés de Martínez, comme le montrent les messages interceptés – dont le contenu n’est pas entièrement transféré dans la voiture – se trouverait Manuel Aarón Fajardo García, fils d’un sénateur socialiste et, selon les enquêteurs, « l’homme du ZP » au Venezuela. Un troisième niveau, au niveau opérationnel, serait composé de la secrétaire de l’ancien président María Gertrudis ‘Gertru’ Alcázar et de Cristóbal Cano, responsable de l’environnement de Martínez.
L’ordonnance ne doit pas nécessairement contenir l’intégrité des messages contenus dans le résumé, qui occupe plusieurs volumes, mais son détail, lorsque le résumé sera rendu public, servira à permettre de voir plus clairement si cette accusation d’organisation criminelle que le juge défend dans plusieurs pages de sa résolution peut être soutenue. Un autre élément fondamental pour le prouver sera le contenu des agendas et le dépôt d’appareils mobiles saisis auprès de personnalités clés telles que « Gertru », qui, selon Cadena Ser, sont déjà en possession des agents de l’UDEF.
Il s’agit du délit principal, dont l’accréditation pourrait être la plus compliquée si l’enquête ne parvient pas à établir noir sur blanc quels fonctionnaires ou personnalités pertinentes du gouvernement auraient été contactés par Rodríguez Zapatero pour atteindre les objectifs pour lesquels il aurait été indemnisé par les hommes d’affaires. Le juge Calama se réfère à la jurisprudence de la Cour suprême pour rappeler que pour qu’il y ait trafic d’influence, il suffit que le sujet tente d’influencer un fonctionnaire et ait la « capacité objective » de le faire, sans qu’il soit nécessaire que la résolution recherchée soit jamais rendue.
La spécificité de savoir qui sont exactement ces personnes avec lesquelles Rodríguez Zapatero aurait négocié pour obtenir le sauvetage de la compagnie aérienne est quelque chose qui n’apparaît pas explicitement dans l’acte d’accusation, et pour cette raison, c’est l’accusation qui a suscité le plus de réticences dans les cercles politiques de gauche, qui en sont venus à remettre en question les décisions de Calama à l’ombre d’une prétendue « guerre juridique ».
D’après ce que l’on sait actuellement, l’éventuel délit est signalé dans les conversations qui ont été interceptées entre les hommes d’affaires de Plus Ultra et leurs contacts au Venezuela, l’un d’eux étant Rodolfo Reyes Rojas, un ancien directeur que, comme le rapporte ce journal, l’ancien procureur général du Venezuela l’a lié à des entreprises irrégulières du gouvernement de Nicolas Maduro.
C’est lui qui parle du « pana Zapatero » derrière une rencontre avec le secrétaire d’État aux Transports de l’époque, Pedro Saura. L’ordonnance mentionne également une rencontre le 7 septembre 2020 de l’ancien président avec José Luis Escriva, alors chef du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, alors que Plus Ultra négociait sa dette avec la Sécurité sociale, sur la base d’un message de l’ancien conseiller aux Transports de José Luis Ábalos, Koldo García. L’actuel gouverneur de la Banque d’Espagne reconnaît seulement une réunion pour discuter des mesures Covid et nie les efforts visant à reporter la dette.
L’actuel gouverneur de la Banque d’Espagne, José Luis Escriva / Victor Lerena / EFE
L’accusation de blanchiment d’argent est au cœur de l’affaire, une plainte du Parquet anti-corruption résultant de l’entraide judiciaire demandée à l’Espagne par les autorités françaises et suisses en relation avec des opérations de blanchiment de fonds provenant de détournements de fonds publics commis au Venezuela.
Dans cette première plainte, le parquet relie le sauvetage de 53 millions d’argent public espagnol que les dirigeants de l’entreprise auraient obtenu avec le mouvement de fonds illicites provenant d’actes de détournement de fonds commis par des agents publics au Venezuela de très grandes sommes – (fonds publics provenant de programmes de distribution alimentaire subventionnée -CLAP- et ventes d’or de la Banque du Venezuela).
Deux millions pour Zapatero et ses filles
En ce qui concerne Zapatero, cette opération se serait traduite par des paiements effectués par Relevant Analysis directement à Rodríguez Zapatero ou par l’intermédiaire de l’entreprise de ses filles, Whathefav, qui atteindraient deux millions d’euros déguisés en véritable travail de conseil ou d’agencement. Quoi qu’il en soit, l’ancien président lui-même affirme qu’il s’agit de véritables commissions et qu’elles répondent à des questions de contenu également juridique pour lesquelles il a également payé des impôts au Trésor, un comportement inhabituel lorsqu’on parle de commissions irrégulières. Sa comparution le 2 juin sera essentielle pour clarifier ces questions, sur lesquelles repose l’accusation de prétendue falsification de documents.
De même, il existe encore des preuves fiables d’autres projets de blanchiment par l’intermédiaire d’une société offshore à Dubaï, dont l’ordonnance de Calama prétend avoir « prouvé » qu’elle a été créée à la demande de l’ancien président du gouvernement. En mars 2021, cette entreprise prévoyait d’obtenir « au moins 3 millions de dollars sur les 5 prochaines années », avec une activité consistant à proposer des conseils aux entreprises hispanophones intéressées à faire des affaires aux Émirats arabes unis. Tout cela échappe aux radars du Trésor.
L’intervention de « Gertru », qui avait « un contrôle absolu » sur la présidence de l’ancien président, selon le juge, lors de la transmission de messages spécifiques de son patron sur la création de cet « offshore », peut être définitive sur cette affaire, mais le dossier n’en enregistre aucun. Il faut tenir compte du fait que Calama n’a pas autorisé l’entrée au domicile de Zapatero et que, par conséquent, l’UDEF n’a pas pu accéder au téléphone portable de l’ancien président du gouvernement.
D’autre part, l’ordonnance fait allusion à d’autres entreprises qui font état de blanchiment dans le cadre d’activités de vente de pétrole et d’or entre le Venezuela, la Chine et les Émirats, dont l’inclusion dans l’ordonnance semble également être le résultat de communications détectées par l’UDEF, mais qui doivent également être corroborées par des documents ou d’autres preuves. Selon le juge, de ces communications « il ressort clairement que, pour accéder à l’opération d’achat et de vente de pétrole, les acheteurs potentiels doivent nécessairement canaliser la direction à travers le réseau d’influence articulé, qui doit s’adresser à José Luis Rodríguez Zapatero ».
Ainsi, après avoir analysé la documentation saisie cette semaine, les enquêteurs devront vérifier, par exemple, si les réunions qui apparaissent dans les ordres du jour saisis coïncident avec les rendez-vous détaillés dans les conversations des dirigeants de Plus Ultra, et aussi s’il y a des traces de conversations supplémentaires sur les appareils saisis. Cependant, Calama prévient déjà dans son ordonnance que Zapatero et son ami Martínez ont adopté des comportements visant à « empêcher l’établissement d’un lien direct avec l’activité illicite », comme la suppression des chaînes de courrier électronique entre les assistants personnels de chacun.