« Encore aujourd’hui, j’ai des doutes quant à savoir s’il s’agissait d’une arnaque ou si Autorités fiscales Ils voulaient en finir avec eux. » L’orateur est Inakinom fictif qui a répondu par téléphone à Activos, verticale économique de Presse ibériquepour protéger votre identité ; un homme d’affaires de 44 anslié au secteur de éducationauquel Madeira Invest Club (MIC) lui doit 120 000 euros. « Tu as vu ça Les options d’investissement étaient tangibles et certaines se sont concrétisées »explique la personne concernée à propos, par exemple, des montres en or, « pour lesquelles elle a ensuite lancé un site de vente ». Il fait également référence aux voitures de luxe, dont la concession, PKW Drive Club, située rue Príncipe de Vergara dans la capitale, aurait été vidée entre le 12 et le 15 septembre. Des véhicules haut de gamme y étaient vendus, avec un stock de marques telles que Porsche, Ferrari ou Bentley. Tous ses employés ont également été licenciés.
« Si vous l’avez demandé, des investissements Ils ont émis des factures pour pouvoir les déclarer au Trésor; cela a donné beaucoup de crédibilité au club », déclare Iñaki, dont les 120 000 euros prétendument fraudés sont déjà inclus dans l’un des procès collectifs en attente devant le Tribunal Central d’Instruction numéro 4 du Tribunal National contre Álvaro Romillofondateur de MIC, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de CryptoEspagne. Ce n’est pas le seul investissement que cet homme d’affaires a déposé dans le chiringuito financier susmentionné, désigné comme tel par le Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV) du 22 mai 2023. « J’avais également investi 50 000 euros dans environ sept ou huit œuvres, que j’ai récupérées avec leurs rendements respectifs. » Justement, la rentabilité élevée, avec des promesses allant de 30% à plus de 50%, a été l’un des attraits pour attirer les personnes disposant d’un capital élevé. « Les miennes n’ont jamais été aussi hautes. »
Dans les revendications auxquelles ces médias ont eu accès, apparaissent les noms d’hommes d’affaires réputés et de personnes au pouvoir dans la capitale. « C’est ce que disait toujours le supposé Luis (pseudonyme sous lequel Romillo se cachait). Il a souligné que Ils n’étaient pas intéressés à se rendre visibles.. Cependant, lors des événements du club Je n’ai jamais vu quelqu’un que je connaissais« dit Iñaki, pour qui ces activités ont servi de mise en réseau. « Une synthèse a été faite sur l’avancement des travaux en cours et ensuite, CryptoSpain elle-même en a annoncé de nouveaux », explique cet homme d’affaires basque à propos d’une opération toujours similaire. « Vous avez payé et il a été transformé en un NFT qui vous a donné la garantie de votre participation à l’investissement. Il y en a eu qui avaient beaucoup de sens, comme l’achat, la rénovation et la revente ultérieure de biens immobiliers à Grenade », souligne-t-il. dehors.
« C’est comme Donald Trump. »
Les liens entre le MIC et Alvise Pérez, à qui Bureau du procureur de la Cour suprême enquête sur des allégations de financement irrégulier de son parti, La fête est finiepour avoir reçu 100 000 euros en espèces dans les semaines précédant les élections au cours desquelles il est devenu député européen du fondateur du bar financier de plage, étaient inconnus d’Iñaki. « Alvise c’est de la mort-aux-rats, si je sais qu’il participe au club, je pars »explique l’homme d’affaires, qui décrit la personne enquêtée par le parquet comme « Attention égoïste. Il est comme Donald Trump« Je n’aime pas du tout ces gens », déclare la personne concernée, qui précise que « tout le monde n’y est pas allé pour spéculer. J’ai commencé à regarder les vidéos YouTube de Luis et j’ai été encouragé à participer pour faire des investissements, comme cela aurait pu être ailleurs. »
Ce qui l’a convaincu de parier et de déposer son argent dans le MIC, ce sont les contacts que CryptoSpain était censé avoir. « Cela donne confiance. » Cependant, pour Iñaki, certaines propositions d’investissement étaient douteuses. « Une fois, il y avait un festival. Cela m’a vraiment surpris. » Le festival susmentionné auquel il fait référence est Savatic Fest, maintenant appelé Selvatic. Un festival de musique à Malaga qui a acquis l’ancien cinéma drive-in pour le transformer en un espace appelé Málaga Forum. Le MIC a lancé une offre d’investissement dans cet événement. « Ils partagent la structure, l’adresse de l’entreprise et l’administrateur unique avec Elufiscal, et ils n’ont payé de factures à aucun fournisseur tout au long de l’été. Seule l’ETT qui leur a fourni du personnel ces derniers mois doit près de 250 000 euros.et ils ne répondent même pas au téléphone », explique Carlos, un travailleur avec un nom fictif pour l’une des entreprises concernées, probablement à cause des entreprises créées par le réseau MIC.
La fête
Par courrier électronique, Carlos raconte à ce média comment, il y a quelques jours, ils ont découvert que les administrateurs de Selvatic, vraisemblablement Bris García, nom avancé par Le confidentiel, Elle partage un leader avec de nombreuses autres sociétés impliquées dans l’intrigue. « Ils nous doivent un quart de million et ils ne prennent même pas la peine de répondre au téléphone. Les autres prestataires sont pareils : ils n’ont pas payé les ambulances, la sécurité, les boissons… rien, un désastre. Ils doivent 80 000 euros aux seuls agents de ménage. Ils se sont approprié l’argent du chiffre d’affaires des gens qui se sont rendus sur place pour vendre de la nourriture et ils continuent d’annoncer des concerts comme si de rien n’était. « Nous sommes les énièmes victimes de cette foule. ».
Le fournisseur de Selvatic, la société organisatrice du festival qui a publié hier après-midi un communiqué se dissociant du MIC, souligne qu’aux propriétaires du camions de restauration Ils leur ont facturé des frais pour être là pendant la saison et les ont obligés à ne pas emporter d’argent ni de facture avec leurs dataphones. L’un des responsables des fournisseurs de food trucks du festival le confirme. « 13 % de ce que nous facturions leur est allé entre les mains. Tout cela via des dataphones, nous n’avons pas pu collecter d’argent. C’est ainsi que nous avons signé des contrats qui, même s’ils étaient très mauvais au début, nous demandaient 15 000 euros par saison, mais nous avons fini par conclure dans des conditions optimales », explique-t-il par téléphone.
Pour l’organisation du festival, la partie concernée explique avoir convenu de paiements en trois tranches. « Pour récupérer le premier, le plus important, nous avons dû envoyer un burofax, bien qu’ils nous aient payé le 5 août. Il y a quelques jours, ils ont promis de nous payer le deuxième. Nous n’avons pas vu l’argent et il est déjà en stock. entre les mains des avocats », dit une personne qui estime que, parmi les huit fournisseurs qui ont négocié avec Selvatic, cette entité leur doit plus de 60 000 euros. « J’ai des collègues qui ont dépassé leur limite financière; Il pense que, pour faire fonctionner nos postes, nous dépensons environ 1 000 euros chaque jour. Cependant, l’intéressé assure qu’aujourd’hui, il espère être payé.Dans le monde des festivals, les retards sont fréquents. De plus, d’autres prestataires qui ont travaillé avec eux l’année dernière affirment que la même chose s’est produite et qu’ils ont ensuite été payés. « Je ne sais pas qui croire car la nouvelle a beaucoup d’impact », conclut-il.