Il existe des découvertes inattendues qui peuvent être utilisées pour démanteler la « grande banque clandestine » de la mafia chinoise en Catalogne. C’est ce qui est arrivé il y a quelques mois aux Mossos d’Esquadra lorsqu’ils ont localisé un voiture pratiquement calciné mais il cachait une surprise : un compartiment étanche avec des centaines de milliers d’euros. Ce cachette C’était tellement hermétique que les billets n’étaient carbonisés que sur les bords, alors quand conserver le numéro de série et les éléments qui lui confèrent son authenticité pourront être modifiés auprès de l’entité bancaire correspondante.
Les enquêteurs ont conclu que le véhicule transportait de l’argent appartenant à un gang et qu’il avait été volé par des rivaux qui connaissaient son contenu. Cependant, malgré la fouille de la voiture, ces malfaiteurs n’ont pas localisé le butin et c’est pourquoi ils ont brûlé le véhicule « en guise de vengeance », selon des sources policières.
La police a lié les billets à moitié brûlés au réseau chinois de blanchiment d’argent
Les Mossos ont réussi à relier ces billets à moitié brûlés à un réseau de blanchisseurs d’argent d’origine chinoise issu du trafic de drogue qui avait déjà été sous le feu des projecteurs policiers en 2022 et qui est aujourd’hui tombé. Pendant plus de deux ans, des agents ont enquêté sur la manière dont le gang blanchissait jusqu’à un million d’euros par semaine grâce à la vente de drogue, en échange de commissions comprises entre 3 et 5 %.
Le système destiné à le rendre plus courant s’appelait ‘fei chen’ ou ‘hawalla’une formule financière opaque qui ne laisse aucune trace. De cette manière, un groupe de trafiquants de drogue qui achète de la marijuana à des producteurs basés en Catalogne et la revend dans un pays européen peut déposer les bénéfices dans une « succursale ». de la « grande banque clandestine » situé sur le lieu de la transaction. Ensuite, les trafiquants de drogue reçoivent le même nombre de bureaux locaux, généralement situés dans des zones et des zones industrielles abritant de nombreuses entreprises chinoises.
Les compartiments dans lesquels ils ont caché l’argent sont difficiles à détecter et ne peuvent être ouverts que via un système électronique.
Cependant, les chercheurs ont découvert que cette bande faisait également transporter de l’argent dans des véhicules à travers l’Europe. Pour ce faire, ils ont fait appel à des « chauffeurs de confiance » qui étaient surveillés à tout moment, comme l’expliquent des sources policières. Les billets sont entrés compartiments cachés à l’intérieur des voitures qui ne peuvent pas être détectés dans un simple contrôle routier, car ils sont hermétiques et ouverts grâce à un système électronique. Ces cachettes, appelées en argot « caleta », pourraient avoir la capacité de stocker jusqu’à 600 000 euros.
bande hermétique
Lors des saisies et des perquisitions du 26 novembre, les Mossos ont réussi à saisir 12 véhicules du gang, dont quatre avaient une « grotte » et deux d’entre eux contenaient de grosses sommes d’argent. L’une de ces voitures était celle qu’un gang rival a volée, sachant qu’elle pouvait être pleine d’argent mais qu’ils ne pouvaient pas la trouver, c’est pourquoi ils l’ont brûlée sans savoir qu’elle était si bien cachée grâce à un système hydraulique qu’elle était à peine roussie.
La police souligne que l’organisation était très secrète et utilisait des systèmes de sécurité téléphonie militaire à cryptaged’autres appareils pour communiquer et une multitude d’entrepôts industriels, d’habitations privées et de locaux commerciaux, principalement en Badalona et Sabadellqu’ils utilisaient comme succursales de leurs services bancaires cachés.
Après avoir localisé le réseau de blanchiment d’argent, les agents ont découvert deux gangs de trafiquants de drogue, d’origine lituanienne et albanaisequi opérait en Catalogne et distribuait de la drogue en Europe en profitant du transport de marchandises par route.
L’opération, qui a permis l’arrestation de 25 suspects, a eu lieu dans les villes de Tarragone et Barcelone, ainsi qu’à Castellón de la Plana et Málaga. Les agents ont trouvé près de 4 millions d’euros en espèces, près de 300 kilos de marijuana, 4 armes à feu, des bijoux et des montres de luxe.ou des plaques d’immatriculation et des dispositifs de suivi et de surveillance des véhicules, des brouilleurs de fréquence et des téléphones militaires à cryptage. En outre, lors de l’opération, un coffre-fort géré par une entreprise privée de Barcelone, contenant plus de 40 000 euros, a été saisi.
Contrefaçon de pièces de 2 euros
Les chercheurs ont trouvé un presse hydraulique pour frapper des pièces de 2 euross ainsi que des plaques et autres technologies pour cette fraude monétaire. C’est pourquoi, Les Mossos enquêtent actuellement pour savoir si le réseau de blanchiment d’argent avait l’intention Développez votre activité criminelle dans la contrefaçon de devisesà l’instar d’un gang organisé démantelé à Tolède en avril, également d’origine chinoise, qui a introduit environ 100 000 pièces contrefaites sur le marché espagnol et environ 400 000 dans le reste de l’Europe, toutes d’une valeur de deux euros. Pour cela, ils utilisaient principalement les magasins, les casinos et les machines à sous.
Des sources policières soulignent que cette technologie « est très coûteuse », c’est pourquoi l’investissement du gang a dû être élevé pour obtenir la presse hydraulique. Pour cette raison, les nombreux documents saisis lors de l’opération sont en cours d’analyse, tant liés à cette falsification qu’au blanchiment d’argent ou au trafic de stupéfiants.
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