Le chef de la cour de l’instruction numéro 16 de Madrid, Margarita Valcarce de Pedrohas proposed to process the businessman Claudio Rivas Ruiz-Capillas, the main partner in the Hydrocarbons business of the Commissioner Víctor de Aldama, and the businesswoman Carmen Pano,-who said he had delivered a bite in Ferraz-, for hiding with the company LSK Auxiliary Services some benefits of 4,784,981 euros, as specified a car of April 25, to which he has had access Le journal.
« En 2020, les services auxiliaires Mercantile LSK, dans le but de frauder l’Hacienda publique, Il n’a pas déclaré tous les revenus reçus ou enregistrés dans son auto-évaluation de l’impôt sur les sociétés de son personnage commercial authentique« , Indique la résolution, qui souligne que cette société » a déduit les dépenses et les frais de TVA et de taxe sur les sociétés « , en même temps qu’elle a contribué aux » fausses factures « des avantages » non existants « .
Víctor de Aldama et Claudio Rivas / Uco de la garde civile
Et en 2021, le mercantile « même » n’a même pas présenté la déclaration de l’impôt sur les sociétés « , malgré le développement d’un activité économique générée par les avantages, dissimulation Ainsi, ses avantages pour le trésor public qui représentent la somme de 4 784 981 euros », réitère le juge, qui souligne que la société a présenté les auto-évaluations de la TVA »Avec des données fictives« La collecte au premier et au troisième trimestre du résultat de zéro, tandis que dans le deuxième et au quatrième trimestre, il a présenté des auto-liquidations qui ne collectent pas tous les revenus.
Une fraude de deux millions
Ainsi, l’agence fiscale a été en mesure de vérifier qu’en 2020, la société est liée à Pano et Rivas Ruiz-Capillas facturé pour une valeur de 3 932 966 euros, et en 2021, elle a atteint 4 016 134 euros. La somme des fraudes s’élève à deux millions d’euros, conclut le magistrat.
L’instructeur considère que la procédure d’instruction pratiquée, à la fois les déclarations de l’étude et des experts, ainsi que du « rapport exhaustif préparé par l’inspection du port et le rapport régional de la criminalité fiscale« , Indications de la Commission de quatre crimes contre le Trésor public, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les périodes fiscales incluses dans les années 2020 et 2021, et avec l’impôt sur les sociétés, les exercices 2020 et 2021, étant les indications contre les enquêtes » suffisantes « .
La femme d’affaires Carmen Pano assure au juge qui a livré 90 000 euros en espèces à Ferraz / Efe
Pour tout cela, le juge Margarita Valcarce de Pedro propose le traitement de la susmention Carmen Pano et Claudio Rivas Ruiz-Capillasmais aussi d’autres personnes impliquées dans les événements: Luis Ruiz Guillen, Sergio López de Las Heras et le courtier des Everglades, les carburants Bludger et les sociétés d’importation Ornus.
« But décevant identique »
En ce sens, la voiture montre que avec « Fraudes identiques Broker des Everglades, combustibles de bludger et importation d’Ornusqu ‘ »ils ont simulé des opérations avec le LSK mercantile, lui permettant de déduire des quotas de TVA et d’éviter les revenus dans les coffres publics ». Ils ont également offert des «dépenses fictives avec lesquelles miner l’assiette fiscale de l’impôt sur les sociétés».
Ainsi en 2020 Courtier des Everglades Il a émis des factures pour un montant de 18 392 euros; Combustibles du croupper par 7 865 euros et Ornus Importer par 26 015 euros. Cette dernière entreprise a facturé en 2021 pour un montant de 46 018 euros. « Toutes ces factures se réfèrent à des services non existants, par conséquent, des fausses factures« , conclut le juge Margarita Valcarce de Pedro.
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