Les Mossos d’Esquadra, la Police Nationale, la Garde Civile et l’Ertzaintza ont mené une opération qui s’est terminée par l’arrestation de 23 personnes à Osona -20 hommes et trois femmes- comme présumés responsables de crimes de fraude technologique, blanchiment d’argent, trafic de drogue et appartenance à une organisation criminelle. Dans six mois, ils auraient été arnaqués plus d’un million d’euros à plus de 1 200 personnes dans tout le pays. Parmi toutes les personnes arrêtées, il y a 139 casiers judiciaires pour délits contre les biens et trafic de drogue. Les techniques utilisées étaient généralement le smishing (SMS), le phishing (e-mail) et le vishing (appels téléphoniques).
La recherche, qui a été menée dans deux phasesa donné lieu à 18 arrestations et neuf perquisitions à Manlleu et Masies de Roda le 20 mars, et à cinq autres arrestations le 26 novembre. Parmi eux se trouvent les principaux responsables du réseau. En fait, Osona était l’épicentre des opérations. Néanmoins, au milieu de l’année dernière, une augmentation des plaintes liées à des escroqueries virtuelles a été détectée dans laquelle les auteurs envoyaient des messages par e-mail, SMS et réseaux sociaux dans le but d’obtenir des données personnelles des victimes afin de leur voler de l’argent. Des victimes ayant subi le même type d’escroquerie de la part de la même organisation ont commencé à apparaître dans différents endroits de l’État. À ce stade, une équipe commune d’enquête a été activée, réunissant différentes forces de police sous la coordination du Centre de renseignement contre le crime organisé.
Manlleu, à l’honneur
Les enquêteurs ont commencé à analyser les plaintes pour établir une ligne d’enquête. Après avoir réalisé quelques progrès, tout indiquait qu’une part importante de ces escroqueries pourraient être commises depuis la région d’Osona, et plus particulièrement par un groupe de personnes qui s’étaient établies sa base d’opérations à Manlleu. Cette perquisition a permis de découvrir une structure criminelle spécialisée dans la réalisation d’escroqueries mineures et graves sur plusieurs victimes en utilisant différentes techniques.
Une réplique frauduleuse du site Internet de la banque et un seul appel se faisant passer pour des employés de la même entité. Grâce à ces deux étapes, ils ont pu obtenir les données personnelles des victimes pour accéder à leurs comptes. La chose la plus courante était qu’ils effectuaient virements de 200 eurosmême si à d’autres occasions ils ont décidé de vider les comptes. En seulement six mois, les détenus auraient déjà commis une escroquerie d’un montant d’un million d’euros.
Cryptomonnaies, plus de 50 000 euros de cash et de détonateurs
Dans la première partie de l’enquête, réalisée en mars, huit perquisitions ont été effectuées à Manlleu et une autre à Masies de Roda, qui ont abouti à l’arrestation de 18 personnes, pour la plupart âgées entre entre 20 et 30 ans. Ensemble, ils ont ajouté plus d’une centaine d’antécédentsprincipalement pour les délits contre la propriété, auxquels sont attribués les délits de fraude technologique continue, contre la santé publique, de blanchiment d’argent avec des crypto-monnaies et d’organisation criminelle.
Lors des différentes perquisitions, des preuves d’activités criminelles ont été saisies, telles que des téléphones portables, dispositifs de stockage de crypto-monnaiemémoires externes, cartes de paiement téléphoniques, cartes de crédit de tiers, armes simulées, détonateurs, plus de 50 000 euros en espècesune carabine, plusieurs armes blanches, une hache et la marijuana. Enfin, les comptes bancaires des personnes enquêtées dans 11 entités différentes ont été bloqués.
Déjà au cours de la deuxième phase, qui s’est déroulée le mardi 26 novembre, les agents ont arrêté cinq autres personnes impliquées avec un lourd passé criminel qui ils auraient fait évoluer leur activité centrée sur les vols et braquages se spécialiser dans les arnaques de ce type pour obtenir de grosses sommes d’argent. Cette organisation disposait d’une infrastructure technologique, de connaissances et de grandes compétences pour utiliser les systèmes d’information. ingénierie sociale pour obtenir des informations confidentielles en trompant leurs victimes.
Messages de masse
La principale arnaque consistait à messagerie texte de masse à un nombre indéfini de victimes choisies au hasard, prétendant qu’il s’agissait de leur banque et les informant d’un accès illégitime à leur compte courant. Si la victime croyait au message, elle suivait les instructions en accédant à un lien qui la dirigeait automatiquement vers une fausse page Web qui ressemblait à la vraie. Bien que les escrocs aient utilisé des techniques différentes, l’ingénierie sociale était prédominante, c’est pourquoi ils ont appelé les victimes. se faisant passer pour un directeur de banque et ils ont obtenu une série de données personnelles. Ainsi, ils pourraient accéder à des comptes bancaires pour réaliser des opérations frauduleuses.
La plupart des retraits d’argent effectués par l’organisation criminelle étaient généralement effectués dans des distributeurs automatiques de Barcelone et de Gérone, même si d’autres points ont également été déterminés, comme certains distributeurs automatiques du Pays Basque, afin de rendre difficile leur identification par le biais d’un roaming criminel.