Le capitaine de la garde civile Juan Sánchez Yepesqui faisait partie du Groupe de blanchiment des capitaux de l’unité d’exploitation centrale (UCO) de la garde civile entre janvier 2008 et juillet 2022, a reçu 132 510 euros de crypto-monnaies de l’homme d’affaires Antonio Rodríguez Estepaconsidéré par les chercheurs comme l’un des chefs de file présumés de l’organisation dirigée par l’homme d’affaires Claudio Rivas Ruiz-Capillas, partenaire du commissaire des masques Víctor de Aldama qui aurait commis une fraude avec la société Gaslow de 136 millions d’euros avec la TVA des hydrocarbures. Ceci est indiqué dans un rapport du 11 octobre 2024 des affaires intérieures de la garde civile adressée au juge de la Cour nationale Santiago Pedraz, à laquelle ce libellé a eu accès.
Cet officier s’est séparé de l’UCO cinq mois avant d’être arrêté le 13 décembre 2022 en tant qu’auteur présumé des crimes de violation des secrets, appartenant à l’organisation criminelle, à la corruption et au blanchiment d’argent.
« Pour l’ensemble des transactions analysées et l’identification des entités BitRefill et Bitnovo, respectivement via un compte de messagerie et les données de sa femme et de son fils, on peut dire que Juan Sánchez Yepes aurait reçu le montant approximatif de 132 510 euros entre février et mai 2021« , dit littéralement le Bureau des affaires intérieures pour le chef de la cour de l’instruction numéro 5 de la Cour nationale.
Cartes-cadeaux
Mais ces agents ont également documenté que le capitaine Sánchez Yepes et deux de ses proches avaient obtenu des cartes-cadeaux de différents magasins: « C’est-à-dire en payant avec des crypto-monnaies, des cartes avec lesquelles je pouvais Utilisez ces fonds dans les dépenses quotidiennes. Ce qui se traduit par un moyen d’utiliser de l’argent virtuel au jour le jour de manière discrète « , le rapport se poursuit, qui documente les dépenses de toutes sortes dans les entreprises ou les services tels que Amazon, PlayStation, adidas, Carrefour, Ikea, Uber, Tinder, Spotify ou Netflix.
Aldama se rend à la Commission de l’enquête sur «l’affaire Mascarillas» au Parlement des îles Canaries / Andrés Gutiérrez Taberne. Charme
En outre, ce capitaine de la garde civile, sa femme et le fils des deux ont été utilisés entre décembre 2018 et mai 2023 de cartes prépayées pour une valeur de 96 000 euros, qui ont été rechargées en métallique, dont l’origine est inconnue. De même, les chercheurs ont détecté que Sánchez Yeps fabriquait entre 2019 et 2022 « Une utilisation inhabituelle de l’argent pour le paiement des biens et services « , car elle dépasse 47 000 euros.
Analyse des revenus
Les problèmes internes comprennent dans son bureau une analyse des revenus de la garde civile. Ainsi, il détermine qu’entre 2014 et 2022 Le mensuel moyen était d’environ 3 400 eurostous de la Direction générale de la garde civile.
Cependant, le rapport susmentionné se poursuit, Sánchez Yepes a acquis une non-construction à un prix déclaré de 60 000 euros en avril 2019. « Dans sa manifestation, il a dit qu’en plus de ce montant, il a livré quelque chose en espèces. Le vendeur du complot a déclaré qu’il y avait environ 40 000 euros. L’origine de cet argent est ignorée. Une piscine a été construite sur l’intrigue et des travaux ont été effectués. L’un des autres a été évalués par le personnel technique dans 67 000 euros, ignorant également, comment environ 47 000 euros ont été payés. En somme, Une dépense d’environ 87 000 euros n’a aucune réflexion sur les comptes bancaires appartenant à l’enquête et à sa famille«Les agents des affaires intérieures se démarquent.
Víctor de Aldama et ceux considérés par l’UCO comme ses fronts / Nacho García del Álamo
Et entre mars et juin 2022, le capitaine de l’UCO a acheté une propriété à Getafe (Madrid), qui les problèmes internes « » indirectement liés au taboada José Luis Caramé enquêté, pour un prix –70 000 euros – ce qui ne signifie que la moitié de sa valeur de référence « . De la même façon, La moto utilisée (12 000 euros) a été payée par une personne ayant un dossier de police pour blanchiment d’argent, réclamé par les autorités vénézuéliennes Et cela a été étudié par Sánchez Yepes lui-même. Cependant, le chef de ce véhicule était le frère-in-fraw de Sánchez Yepes, qui avait déjà livré 6 000 euros.
Dans l’affaire Gaslow sur la fraude dans la TVA des hydrocarbures, un témoin protégé a déclaré que le lieutenant Sánchez Yepes a ensuite informé l’un de ceux arrêtés, Javier García Pérez, « de sa détention future, et que ledit officier a collaboré avec le cadre criminel enquêté par l’UCOentre autres formulaires, facilitant les informations sur les enquêtes policières. « De plus, deux autres détenus: »Rafael Gómez de la Granja et Antonio Rodríguez Estepa auraient également été alertés aux actions judiciaires et policières qui les ont affectés« , Le document de police se termine, auquel ce journal a eu accès.
« Une panne non autorisée »
Cependant, Sánchez Yepes rejette toute illégalité dans sa performance en même temps qu’il a présenté au tribunal national une lettre avec laquelle il a l’intention d’annuler l’enquête judiciaire. Plus précisément, défend que l’étude de l’UCO dans le Cas de Gaslow Il s’agit « d’une ventilation non autorisée des (enquêtes) qui sont suivies devant la Cour centrale de l’instruction numéro 6«
Et que cette façon d’agir des agents responsables de l’enquête, ce capitaine de la garde civile continue, « l’empêche de pratiquer une défense avec toutes les garanties en cachant des informations déterminantes ».
Plus précisément, la défense de la loi de l’officier de la garde civile se démarque, elle fait l’objet d’une enquête « simultanément et pour les mêmes faits a, au moins, une personne et est utilisé pour Recherche de contenu politique réutilisant à nouveau ce qui est obtenu ici dans d’autres procédures (impliquant Koldo García et Víctor de Aldama), car l’origine de cette procédure se trouve ici. (…) Les gardes civils par intérim ont distribué à volonté et avec des critères personnels à la fois les informations et le moment où ils l’ont introduit dans chacune des procédures successives qui ont été initiées« , déplore l’avocat du capitaine Sánchez Yepes.