Le 1er juin, les Mossos d'Esquadra ont arrêté trois hommes, âgés de 27, 28 et 30 ans, pour avoir tenté une arnaque au Rip Deal avec un couple à Barcelone. jeLes agents les ont pris en flagrant délit alors qu'ils étaient sur le point de commettre le crime, même si cela a été empêché par le refus des victimes, propriétaires de bitcoins, de vendre irrégulièrement ces monnaies.
L'enquête a commencé lorsque trois agents en civil du commissariat de Sarrià ont observé un homme assis sur un banc de la Rambla de Catalunya à Barcelone, nerveux et contrôlant tout son environnement, en plus de regarder constamment son téléphone portable. Lorsqu'il s'est levé, la police l'a suivi jusqu'à un immeuble de bureaux de la rue Majorque.
De là, il est parti avec deux autres hommes et tous les trois se sont assis à la terrasse d'un bar de la rue Balmes. L'un d'entre eux est parti après avoir reçu un appel téléphonique et un couple est arrivé peu de temps après. qui était assis avec les deux autres sur la terrasse. Après avoir discuté un moment, les deux hommes sont partis en colère.
Faux investisseurs
C'est alors que les agents se sont identifiés auprès du couple et leur ont expliqué que les deux hommes qui venaient de partir avaient voulu acheter des bitcoins d'une valeur de 500 000 euros. En outre, la personne concernée a indiqué qu'elle connaissait depuis des années un Italien avec qui elle essayait de réaliser des investissements immobiliers. Ils s'étaient rencontrés cinq ou six fois mais n'avaient jamais fini de formaliser leur affaire.
C’est l’Italien qui l’a mis en contact avec des investisseurs intéressés par l’achat de Bitcoins d’une valeur d’un demi-million d’euros, qui se sont avérés être les personnes qu’il a vues à la terrasse du bar. Cependant, l’opération n’a pas été réalisée, le couple souhaitant effectuer la transaction en toute légalité dans une agence. tandis que les faux investisseurs voulaient acheter dans un de leurs bureaux et en espèces. Lorsque le couple a refusé, ils se sont levés de table avec colère et ont quitté les lieux.
Les Mossos ont arrêté les deux faux investisseurs avant d'entrer dans l'immeuble de bureaux. Les suspects étaient nerveux et peu de temps après, le troisième homme a quitté le bâtiment avec un sac de sport contenant une grande quantité de billets de 200 euros de monnaie illégale avec la légende Fac-similé. Spécifiqueles agents ont saisi 40 000 euros de billets de 200 euros ayant cours légal et 5 994 billets de 200 euros (soit un total de 1 198 000 euros) avec la légende Fac-similé ainsi qu'une carte de visite du Bureau de Conseil et d'Organisation des Entreprises, avec son adresse dans la rue Majorque.
L'arnaque des investisseurs millionnaires
L’arnaque Rip Deal consiste en la simulation d’un achat de titres ou de propriétés à prix élevé par les acheteurs. Les fraudeurs se font généralement passer pour des personnes ayant un pouvoir d’achat élevé et s’habillent intelligemment.organisant des réunions dans des hôtels haut de gamme avec les victimes pour gagner leur confiance.
Ainsi, ils convainquent les victimes de les payer en espèces et arrivent avec de grosses sommes de factures. Au moment de la transaction, les escrocs, sans que les victimes s'en rendent compte, introduisent dans un sac ou un sac à dos de faux billets mélangés à d'autres billets ayant cours légal.. Les victimes prennent conscience de la fraude une fois la transaction économique terminée lorsque les escrocs sont partis et se retrouvent avec les faux billets.