L’Administration fiscale a saisi plus de 53 000 kilos de gaz à effet de serre fluorés lors de deux opérations réalisées dans les provinces d’Alicante et de Castellón, où quatre personnes ont été arrêtées ou mises en examen pour contrebande et fraude fiscale.
Selon l’administration fiscale, lors de l’action menée dans la province d’Alicante, 12 tonnes de gaz et 18 000 euros ont été saisies et trois personnes ont été arrêtées à San Isidro. D’autre part, lors de l’intervention de Castellón, 41 tonnes ont été saisies et des perquisitions ont également été effectuées à Algésiras au domicile privé et au siège de deux entreprises, où ont été saisis 850 000 euros en espèces et sont accusées de fraude fiscale d’un million.
L’opération à Vega Baja a eu lieu le 17 octobre lorsque les agents de surveillance douanière de l’Agence fiscale, sur la base des informations reçues de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), ont procédé à la localisation et au suivi d’un camion au moment de son entrée en Espagne via La Junquera.
La localisation du camion s’est poursuivie jusqu’à la province d’Alicante, où les enquêteurs ont constaté que le véhicule s’était arrêté dans un campement de camions dans la ville d’Albatera. Les enquêteurs ont remarqué l’apparition à cet endroit de deux individus dans une voiture qui, après avoir contacté le conducteur du véhicule transportant les gaz, ont servi de guide et d’accompagnateur du camion jusqu’à un entrepôt industriel de la ville de San Isidro, où les bouteilles de gaz réfrigérant ont commencé à être déchargées afin d’être stockées et ensuite distribuées par des camionnettes de location plus petites.
Les enquêteurs ont constaté que les clients finaux des bouteilles ont envoyé leur localisation au numéro de téléphone de l’une des trois personnes finalement arrêtées, du conducteur de la voiture et de deux personnes qui déchargeaient les bouteilles. Au total, ils ont saisi 12 000 kilos de gaz, ce qui aurait une valeur approximative de 413 000 euros.
Dans cette affaire, les responsables avaient déclaré pour le conteneur qui transportait les gaz une exportation du port français de Calais vers le Kenya. Comme cette exportation n’a pas eu lieu et que la marchandise a été déchargée dans l’entrepôt de Vega Baja, il s’agit d’un délit de contrebande, selon l’administration fiscale.
L’enquête, menée par les unités opérationnelles de surveillance douanière de Catalogne, Valence et Alicante et dont les procédures sont menées par le Tribunal d’Instruction numéro 3 d’Orihuela, reste ouverte et l’existence possible d’une organisation criminelle dédiée à la contrebande de gaz fluorés dans le sud de la province d’Alicante, composée de citoyens ukrainiens et espagnols, n’a pas été exclue.
Opération « Ballons »
En plus de la saisie à San Isidro, l’Administration Fiscale a réalisé une deuxième opération, baptisée « Globos », dans laquelle les agents de la Surveillance Douanière et les membres du Bureau National d’Investigations Douanières de l’Administration Fiscale ont saisi trois conteneurs qui transportaient chacun 1.150 bouteilles de 12 kilos de gaz fluoré R-134, après avoir omis de respecter la réglementation sur le transit douanier, ajoutant un total de 41.000 kilos intervenus. Il s’agit de la deuxième plus grande saisie de ce type de gaz réalisée à ce jour en Espagne par l’administration fiscale.
Ces gaz allaient être introduits sur le marché sans avoir payé les taxes légalement requises, obtenant ainsi un avantage compétitif par rapport aux autres opérateurs légaux, affirme l’Agence fiscale.
En juin, l’administration fiscale a maintenu une enquête ouverte sur ces trois conteneurs, qui ont quitté le port de Barcelone et avaient leur destination déclarée à Séville, mais n’ont jamais atteint cette destination, car ils ont dévié en direction de la municipalité d’Almassora à Castellón.
Une fois sur place, les enquêteurs sont intervenus et ont saisi provisoirement le premier des trois conteneurs, car il s’est avéré qu’il y avait eu violation de la réglementation relative au transit douanier et, par conséquent, à la commission d’un délit de contrebande. Cette circonstance s’est avérée lorsqu’il a été confirmé que, dans des documents, l’organisation avait informé la douane que la marchandise se trouvait déjà à Séville, un lieu où elle n’est jamais arrivée.
Fraude à Algésiras
Avec un intervalle d’une heure, les deux autres conteneurs sont arrivés à la même adresse, corroborant l’intention de commettre le délit de contrebande avec les trois conteneurs.
Une fois le rapport pertinent pour le délit de contrebande et contre le Trésor Public présenté, les actions douanières des différents opérateurs impliqués, depuis les transporteurs jusqu’aux destinataires, ont été analysées. Ainsi, il a été conclu que l’auteur matériel et intellectuel présumé des délits utilisait plusieurs sociétés qui avaient leur siège fiscal et social dans la municipalité d’Algésiras, c’est pourquoi il a été demandé l’entrée et l’enregistrement de l’adresse privée de l’administrateur des deux sociétés impliquées, ainsi que du siège social des deux sociétés.
Après que les entrées et les perquisitions aient été autorisées par le Tribunal d’Instruction numéro 5 de Castellón de la Plana, elles ont été effectuées le 2 octobre. Là, de nombreux documents ont été saisis et divers équipements informatiques et téléphones portables ont été clonés ; Par ailleurs, la saisie de plus de 724 000 euros a été réalisée au domicile privé de la personne enquêtée et d’un peu plus de 126 000 euros au domicile des entreprises enquêtées.
Argent saisi lors de l’opération. /INF
Détournement frauduleux
Le schéma frauduleux de cette opération repose sur le recours au régime du transit douanier. Ce régime consiste en ce que les marchandises quittent une zone douanière à destination d’une autre sans payer les taxes légalement requises. Avec cette méthode, les marchandises peuvent circuler entre deux zones douanières différentes, mais toujours en respectant la réglementation en matière de transit douanier. Une fois dans la zone douanière d’arrivée, la marchandise doit recevoir une destination douanière précise, qui peut être l’importation, l’exportation, ou toute autre destination autorisée par la réglementation.
Dans ces cas de recours au régime de transit, qui a déjà été utilisé à d’autres occasions pour différents délits et que la douane espagnole surveille particulièrement, la connaissance et la pratique de professionnels accrédités comme agents en douane privés sont requises, car ils doivent connaître ces procédures spéciales et avoir les actions nécessaires devant la douane pour compléter les transits et éliminer la marchandise en violation des dispositions douanières.
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