L’enquête sur le complot des hydrocarbures dans laquelle l’agent de la commission Víctor de Aldama-Cerebro du groupe prétendument corrompu qui a nisé au ministère des Transports pendant le stade de José Luis Ábalios en tant que ministre a révélé les combats internes entre les responsables des sociétés impliquées, la principale dont elle est la principale qui elle est. Villafuel, qui a obtenu le permis de transition écologique Échanger avec le carburant et celui qui fait l’objet d’une enquête dans une cause qui pointe une fraude TVA qui pourrait dépasser 360 millions d’euros.
Ainsi, le seul administrateur de Villafuel, María Luisa Rivas, réalisé dans l’affaire pénale enquêté par le juge Santiago Pedraz à la Cour nationale, une offensive pénale contre plusieurs des signatures qui, selon selon L’anticorruption a été utilisée comme sociétés interposées pour commettre une fraude fiscale. À titre d’exemple, et selon la documentation à laquelle le journal a eu accès, Rivas a présenté Querella en novembre dernier contre Iván Castañer, qui apparaît comme le seul administrateur de Skyward Tech Sl, L’une des sept sociétés aurait été impliquée dans le complot.
Figure de proue
Il y a la circonstance que Castañer a déclaré comme une enquête le 3 avril avant le juge Pedraz et a déclaré que ses parents l’avaient jeté hors de la maison et avaient des drogues avec de la drogue et de l’alcool lorsqu’il a été contacté par un Antonio qui a mis en contact avec Santiago Cirrara propriétaire de l’une des sociétés du terrain, Skyward Tech. Selon sa version, l’intrigue lui a acheté un costume, il a porté le notaire au notaire, ils ont ouvert le compte.
Il a également déclaré que Cirrara avait donné l’ordre sur son mobile de faire des transferts, mais qu’il y avait des problèmes avec le directeur de la succursale qui a forcé un autre compte à ouvrir dans un autre bureau. Suite à cette déclaration, Le procureur anticorruption Luis pasteurqui enquête sur le complot de fraude à la Cour nationale a exhorté l’imputation de Cicera, ainsi que l’apocauseon à la Caua de la documentation que le testaferro a effectué en relation avec les opérations menées au nom de Skyward, selon la documentation de laquelle cette écriture a eu accès.
Cause à Barcelone
Mais quelle que soit ce qui est vu à la Cour nationale, l’action pénale de Rivas contre Skyward est apparue en novembre dernier à Barcelone et a été admis à procéder par la Cour de l’instruction numéro 17 DE la capitale. Villafuel a des documents qui révèlent leurs soupçons au sujet de cette société depuis août dernier, des mois avant l’opération que l’unité opérationnelle centrale (UCO) de la garde civile a mis en octobre dernier l’opération contre le complot d’une prétendue fraude TVA qui a entraîné l’arrestation et l’entrée dans la prison de plusieurs entrepreneurs, dont Aldama.
La plainte a été initialement dirigée contre Castañer par non-paiement de 62 000 euros et mensonge documentaire, Bien que le juge Fernando Luis Criado dirige maintenant les enquêtes contre Cirera, qui apparaît comme la vraie personne en charge, et qui a été convoqué comme enquêtant le 8 avril, bien qu’une telle diligence ne puisse pas être pratiquée, selon les sources de l’affaire.
Société sans solvabilité
La plainte indique que Skyward a été constitué avec un neuvième capital social de 3 000 euros et « sans aucune solvabilité (…) a commencé son tour commercial avec Absolute Iimprécision pour assumer les risques propres et ordinaires de l’activité exercée« Ainsi, cette société » a accumulé des dettes disproportionnées contre des tiers – les affect les responsables de Villafuel sans garder une correspondance avec leur capacité financière et compétente, sachant déjà l’impossibilité de assumer de telles responsabilités. « La dette auprès de la société liée à Aldam, ils ont souscrit les deux entreprises.
Le non-paiement de la dette qu’il a maintenue avec Villafuel a révélé, selon la plainte de la société de distribution d’hydrocarbures, qui lL’adresse d’un Skyward correspondait à un bureau sans activité, Le fait que le seul moyen de contact avec les responsables était un e-mail et qu’il ne remarquait pas que cette entreprise possédait ou les installations, les dépôts de carburant ou que la capacité de transport des carburants. De plus, maintenir une fausse image de l’activité, Castañer ou Cidera aurait engagé Documents de taxe de falsification Au détriment de tiers, tels qu’accrédités par l’agence fiscale à la Cour de Barcelone qui étudie l’affaire.