L’ordonnance du juge du Tribunal national José Luis Calama décrit en détail qui a inventé le prétendu complot de corruption, au sommet duquel se trouve « José Luis Rodríguez Zapatero, qui exerce une direction stratégique et entretient des contacts institutionnels et commerciaux de haut niveau ».
« Depuis son bureau de Ferraz – le centre de coordination du réseau – les instructions sont données, les documents sont préparés, les communications sensibles sont gérées et les opérations financières et corporatives sont articulées. Des collaborateurs de confiance agissent autour de lui », poursuit la résolution qui identifie tous les membres de la prétendue organisation de l’ancien président du gouvernement.
Julio Martínez Martínez, que Zapatero considère comme un « ami », était, selon l’ordonnance du juge Calama, responsable « de l’attraction des clients et de la gestion opérationnelle des commandes ». Cet homme d’affaires a joué « un rôle important à différents niveaux : comme « receveur et exécuteur des instructions directes » de l’ancien président ; « et comme responsable d’un réseau d’entreprise destiné à canaliser les fonds reçus desdits clients ».
Dans les courriels interceptés par l’UDEF, il est évident que le directeur de Plus Ultra Roberto Roselli dit à l’ancien président de l’entreprise Rodolfo Reyes qu’il ne parle pas « directement avec Zapatero mais avec son « laquais », Julio Martínez Martínez, et qu’il lui a parlé de la structure commerciale (« boutique de finance ») qu’ils avaient mise en place, Roselli soulignant que grâce à cela ils récolteraient les « bouchées ».
José Luis Rodríguez Zapatero, lors de sa comparution au Sénat, dans la commission de sauvetage de Plus Ultra. / José Luis Roca
Cette opération a été réalisée par l’intermédiaire de la société Comunicación Relevante SL, qui, selon les chercheurs, était « un élément instrumental au sein d’une structure financière destinée à canaliser les fonds de diverses sociétés – principalement Plus Ultra, mais aussi Sofgestor, Grupo Aldesa et Intelligence Prospective -, vers des personnes du milieu des réseaux organisés, notamment José Luis Rodríguez Zapatero et Whathefav », cette dernière propriété des filles de l’ancien président du gouvernement.
L’intervention Relevant Analysis « révèle une opération financière conçue pour simuler des services de conseil, générer des contrats et des factures qui donnent une apparence de légalité aux paiements et canaliser les fonds des entreprises ayant intérêt à obtenir des aides publiques vers les membres du réseau », souligne l’instructeur. Le document indique que les directeurs de Plus Ultra soutiennent que « Manuel est l’œuvre de ZP au Venezuela », en référence à Manuel Aarón Fajardo.
La société Whathefav SL, dans laquelle les filles de Zapatero apparaissent comme administrateurs formels, reçoit des fonds de clients et d’autres sociétés instrumentales, générant une facturation générique et redistribuant les paiements à l’entourage de l’ancien président. Les rapports mensuels préparés par Analysis Relevante SL et finalement distribués par Whathefav SL seraient envoyés aussi bien aux clients qui paient pour eux « des sommes remarquables, en fonction du contrat en question, qu’à d’autres destinataires pour lesquels on ignore la raison pour laquelle ils reçoivent l’information et dans quelle mesure le paiement est effectué », poursuit l’ordonnance.
La gestion quotidienne du réseau de Zapatero, selon le juge, correspondrait « à un troisième niveau hiérarchique, composé de María Gertrudis Alcázar Jiménez, secrétaire de la présidence de l’ancien président, qui exécuterait directement les ordres donnés par lui. Gertrudis. »
Le président de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, dans la commission d’enquête sur le « cas Koldo », du Sénat / CARLOS LUJAN
D’après le contenu des courriels interceptés adressés à Julio Martínez Martínez, il ressort clairement que Zapatero « donne ses directives » par l’intermédiaire de Gertrudis Alcázar Jiménez, mais aussi par l’intermédiaire de Judith Laure Wells Sutton, qui fournit une couverture formelle et documentaire « de son activité illicite ».
Dans le complot se trouvent plusieurs sociétés qui, selon le juge Calama, remplissent des fonctions différenciées au sein du système criminel. Sofgestor SL, contrôlée par Carlos Alberto Parra Delgado, fonctionne comme un véhicule de canalisation de fonds, justifiant les paiements par le biais de contrats de conseil internationaux interchangeables et dépourvus de contenu réel. Comme l’annonçait cet éditorial, Parra Delgado était déjà dans la ligne de mire de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile dans cette affaire. Koldo. Concrètement, cet homme d’affaires est également le représentant de la société Apamate Corporate and Trust, qui a transféré 300 000 euros à l’une des sociétés du commissionnaire des masques Víctor de Aldama.
La société Intelligentsia Prospectiva SL, dirigée par les frères Domingo Arnaldo et Guillermo Alfredo Amaro Chacón, constitue « un point d’entrée pour des fonds étrangers, simulés sous forme d’augmentations de capital, qui sont ensuite redistribués à Relevant Analysis, Whathefav et Gate Center à travers des contrats fictifs.
Calefón Consultores SL, contrôlée par Santiago Fernández Lena, malgré l’absence de liens formels, fonctionne également comme une société instrumentale utilisée pour acheminer les fonds Plus Ultra vers les entreprises autour de Julio Martínez Martínez à travers « une facturation simulée et des contrats ad hoc ».
Les sociétés Iot Domotic Europe, Voli Analítico, Idella Consulenza Strategica SL et Afitta SL jouent un rôle « pertinent », selon le juge, puisqu’elles servent à recevoir les sommes perçues par le prétendu complot de la compagnie aérienne Plus Ultra. Concrètement, Idella Consulenza Strategica aurait été utilisée « comme un axe corporatif à partir duquel s’articulent les opérations prétendument destinées à détourner les fonds dérivés du contrat signé avec la compagnie aérienne Plus Ultra à l’étranger. Son intervention se manifeste à trois niveaux : comme bénéficiaire du contrat avec Plus Ultra qui générerait un revenu de 530 000 euros ; des entreprises implantées dans la zone franche de Dubaï »
Suivant les instructions de Zapatero, au moins l’entreprise a été créée en mer: Landside Dubai Fzco ou Landside Middle East Fzco, détenue à 100 % par Idella Consulenza Strategica, avec un business plan de 3 millions de dollars américains sur cinq ans. Idella a signé un contrat avec Plus Ultra pour récupérer 1% de la rançon (530 000 euros).