Une semaine après l'explosion Affaire Koldoparmi les noms impliqués dans le complot présumé de corruption dans le cadre de l'achat de masques figurent déjà l'ancien ministre José Luis Abalos et l'actuel président du Congrès des députés, Francine Armengol. Cependant, aucun d'entre eux ne fait l'objet d'une enquête de la part du juge du Tribunal National Ismael Moreno, qui concentre pour le moment ses investigations sur le groupe d'hommes d'affaires qui ont offert au ministère des Transports un service qui a fini par coûter cher. plus de 53 millions d'euros pour les caisses publiques. Voici les protagonistes :
José Luis Abalos
En sa qualité de ministre des Transports entre 2018 et 2021, abalos avait Koldo García Izaguirre d'abord comme chauffeur et accompagnateur, puis promu conseiller, obtenant un poste au Conseil de gouvernement des ports de l'État, l'organisme public qui servait de porte d'entrée aux opérations d'enquête sur le Audience nationale.
En outre, le juge Ismael Moreno le considère comme un « intermédiaire » dans les tentatives du complot visant à empêcher une réclamation de 2,6 millions d'euros par le gouvernement des Îles Baléares pour un lot de masques défectueux. Dans ce contexte, l'Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile l'a photographié au restaurant de fruits de mer La Chalana à Madrid en compagnie de son ancien garde du corps. Accroché à son siège dans le Congrès des députésÁbalos a rejoint le groupe mixte pour tenter de défendre son innocence et conserver sa juridiction devant la Cour suprême.
L'ancien ministre des Transports, José Luis Ábalos. / EPE
Koldo García Izaguirre
Bras droit d'Ábalos pendant la dernière décennie et ancien conseiller socialiste de Huarte (Navarre), Koldo a débuté comme videur de boîte de nuit, puis est devenu chauffeur et garde du corps et, enfin, son amitié avec l'ancien secrétaire d'organisation du PSOE lui a valu un prix position au Conseil d'administration Marchandises Renfe et en tant que membre du Conseil d'administration de l'organisme public des ports de l'État entre 2018 et 2021.
Il a exercé, selon plainte déposée par le procureur anticorruption Luis Pastor, comme interlocuteur pour l'achat de masques par le ministère des Transports, de l'Intérieur et des gouvernements des Baléares et des Canaries entre mars et mai 2020, suivi d'une augmentation irrégulière de capital de 1,5 million d'euros en deux ans.
Avec les fonds obtenus, indique l'enquête, il aurait acheté diverses propriétés à Benidorm et d'autres villes d'Alicante comme Polop dans les années qui ont immédiatement suivi l'attribution de ces contrats. Il a même mis une de ces propriétés au nom de son fils mineur. Il n'a pas témoigné devant le juge lors de son arrestation et depuis, il lui est interdit de quitter le pays et doit se présenter devant le juge tous les quinze jours.
Juan Carlos Cueto
Bien qu'il n'apparaisse pas dans les journaux, l'enquête le considère comme le véritable propriétaire de Business Management and Support Solutions, l'entité qui a obtenu le coup sur les masques. L'enquête estime que l'opération a généré un bénéfice 9,6 millions d'euros. Bien qu'il se trouvait hors d'Espagne au moment du début de l'opération, il est rentré dans le pays et a été le seul accusé à avoir jusqu'à présent répondu aux questions du Tribunal Central d'Instruction numéro 2, mais uniquement à celles de son avocat, pour défendre la légalité. des contrats et refuser le paiement de commissions aux autres personnes impliquées. Il a expliqué que ses actions ont servi à aider les Espagnols au pire de la pandémie.
Víctor de Aldama
Actuel président du Zamora CF et lié aux entreprises du Groupe Cueto, Víctor de Aldama serait, selon l'enquête, responsable du recrutement de Koldo par l'intermédiaire de son frère Rubén, qui aurait également été l'escorte d'Ábalos. Tous deux se connaissaient depuis au moins fin 2018, lorsqu'ils coïncidaient avec un voyage officiel d'Ábalos au Mexique.
Selon l'enquête, cet homme d'affaires avait un « pass spécial » passer par le ministère d'Ábalos, ce qui lui a permis d'être également commissionnaire pour Air Europa. Les contrats irréguliers auraient généré un bénéfice économique estimé à 5,5 millions d'euros, dont il a utilisé une partie pour l'achat de voitures de luxe ainsi que dans d'autres activités telles que Telepharmacy App, qui s'est avérée infructueuse.
José Luis Rodríguez
Sous-lieutenant de la Garde civile, Rodríguez est, selon l'enquête, un personnage « clé » et le présumé responsable d'avoir mis les représentants du ministère des Transports en contact avec les hommes d'affaires responsables du complot. En plus de servir dans la Benemérita, il est apparu comme employé d'une entreprise d'ardoise à Valdeorras (Orense) dans laquelle a abouti une partie des bénéfices obtenus ou Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, de laquelle elle a reçu cinq transferts entre mars et septembre 2021. Comme lui, dans l'histoire du complot, il y a aussi d'autres intermédiaires comme Israel Pilar Ortiz, présidente de Sortis et considérée comme une « liaison », qui fait l'objet d'une enquête pour un contrat avec Correos d'une valeur de 1,8 million d'euros.
Francine Armengol
La résidente du Congrès des Députés et ancienne présidente du Gouvernement des Baléares, Armengol a été touchée par le cas Koldo en raison du paiement par son administration de l'entreprise faisant l'objet de l'enquête. 3,7 millions d'euros pour la fourniture de masques FFP2. En juin 2020, un mois après les avoir reçus, ils savaient déjà qu'ils étaient défectueux, mais malgré cela, ils ont classé la commande comme « satisfaisante » et le retour de 2,6 millions n'a été réclamé pour eux que cette année. Le PP demande sa démission, bien qu'à l'heure actuelle, il n'y ait aucun lien personnel direct avec les événements.
Joseba García Izaguirre
Le juge Ismael Serrano affirme que Koldo « utilise son environnement familial le plus proche comme homme de paille ». Joseba, son frère, qui est aussi l'un des Les associés de Koldo pour lesquels Ábalos a obtenu un poste dans l'administration à l'époque où il était ministre des Transports. Il a travaillé chez Ineco et Emfesa, deux sociétés publiques dépendant dudit ministère, et Óscar Puente, actuel propriétaire de ce portefeuille, a décidé de le maintenir à son poste pour le moment.
Selon la Parquet anticorruption Il a un rôle clé dans l'intrigue, puisqu'il aurait aidé son frère à cacher les « morsures » en achetant des propriétés et même en déposant plus de 260 000 euros sur ses comptes.
Álvaro Sánchez Manzanares
Mentionné comme « Alvarito » par Koldo, il conserve le poste de secrétaire général de l'Etat des Ports, et l'enquête a révélé qu'il est resté en contact avec Koldo après l'arrivée d'Oscar Puente au ministère. Depuis son poste à Ports, il a participé au processus d'attribution du contrat le plus juteux que le terrain a remporté, pour plus de 20 millions d'euros, et Koldo se serait également adressé à lui pour la revendication des Baléares.
Patricia Uriz Iriarte
Épouse de Koldo, membre du PSOE navarrais et un autre des proches pour lesquels Ábalos a obtenu un poste au sein du ministère des Transports, où il a exercé les fonctions de assistant secrétaire. Elle a été arrêtée par la Garde civile dans le cadre de l'enquête, car elle est impliquée dans l'achat de propriétés à Benidorm avec les prétendus revenus irréguliers résultant du complot. L'enquête s'est également étendue à leurs transactions bancaires.
Jacobo Pombo
Président du Global Youth Leadership Forum (GYLF) et ancien directeur de projet de l'Université internationale Menéndez Pelayo, il aurait également servi d'intermédiaire » dans les « efforts » de Koldo García pour tenter de « résoudre » la réclamation de 2,6 millions d'euros qui a fait par le Gouvernement des Îles Baléares à la société du terrain.
Les enquêteurs de la Garde civile l'ont placé dans des réunions organisées par Koldo García, ancien conseiller du ministre José Luis Ábalos, au restaurant de fruits de mer La Chalana à Madrid ; Aussi bien que dedans voyages effectués au Mexique et au Pérou dans le cadre du forum des jeunes leaders qu'il préside, et auquel Koldo lui-même aurait participé.