Le juge Joaquín Aguirre a ouvert un nouveau dossier pour délit de détournement de fonds et de haute trahison dans le cadre du complot russe « procés » dans lequel il enquête sur 13 personnes, dont l’ancien président de la Generalitat Artur Mas et son successeur, Carles Puigdemont. Selon l’ordre auquel EL PERIÓDICO a eu accès, d’anciens hauts fonctionnaires du gouvernement semblent également faire l’objet d’une enquête, comme Elsa Artadi; l’ancien responsable des relations internationales du CDC, Victor Terradellas; l’adjoint des Juntes Francesc Dalmasés; L’avocat de Puigdemont, Gonzalo Boyé; l’homme d’affaires russe résidant à Barcelone Alexander Dmitrenko, à qui l’Espagne a refusé la nationalité en raison de ses prétendus contacts avec les services de renseignement russes ; Josep Lluís Alay, chef du bureau de Puigdemont ; deux hommes d’affaires et deux journalistes, entre autres.
Le nouveau processus judiciaire rassemblera tout ce qui concerne le complot russe du « procès » et permettra au juge d’ordonner à la police de mener une série d’enquêtes, telles que vérifier les téléphones portables est intervenu auprès de certains accusés et a vérifié si des fonds publics ont été utilisés pour payer des voyages et des séjours en avion vers la Russie. Ils doivent également analyser le rapport du Cour des Comptes « sur la légitimité » des dépenses du bureau du Diplomate à Moscou. Le juge précise qu’une fois l’enquête terminée, il renverra le Cour suprême le cas de Puigdemont et Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJC) celui des Dalmases, dans les deux cas en raison de leur statut de certifié.
Le magistrat a engagé cette procédure pour le « objections techniques et procédurales » soulevée par le tribunal de Barcelone lorsqu’il a annulé la prolongation de l’enquête sur l’affaire Voloh, à partir d’août 2023, et n’a donc pas pu poursuivre les investigations dans cette procédure.
Mais il a maintenant trouvé une faille et a lancé la nouvelle procédure par le biais du Affaire Catmon/Igmandans lequel le prétendu internationalisation des processus avec des subventions publiques à travers ces entités de l’orbite indépendantiste, dirigées par Terradellas et Dalmases, et le « soutien financier des gouvernements de Russie et de Chine » à un Catalogne indépendante.
Le juge Aguirre évoque la résolution du Parlement européen d’enquêter sur Ingérence russe dans l’UE et en Catalogne face aux tentatives de déstabilisation du Kremlin.
Contacts à Barcelone et Moscou
L’ordonnance du juge rend compte des indications et des preuves trouvées, notamment sur les téléphones portables des personnes impliquées, concernant les allégations Ingérence russe et surtout sur les rencontres de Puigdemont, Terradellas et Alay avec des personnalités russes influentes « proches de nous », souligne la lettre adressée au président. Vladimir Poutine. Deux de ces entretiens ont eu lieu quelques jours avant la déclaration unilatérale d’indépendance (DUI) de 2017, dans le Maison des Canongesrésidence officielle des présidents de la Generalitat.
Puigdemont, Artadi, Nicolas Sadovnikovun mystérieux ancien diplomate russe qui avait auparavant effectué des missions confiées par le Kremlin, et un ancien général présumé du même pays, Sergueï Motine. Ce dernier aurait proposé à l’ancien président « 10 000 soldats » pour garantir une future Catalogne indépendante et 10 millions d’euros pour « créer » un « paradis fiscal dans les cryptomonnaies », détaille l’ordonnance.
Dans son document de 56 pages, le magistrat inclut de nouvelles preuves à l’appui de l’existence d’un complot russe. Mais le plus important est le implication directe du Mas et de Puigdemontainsi que la découverte d’un portefeuille de crypto-monnaie aurait été utilisé pour financer le processus et l’intérêt des dirigeants indépendantistes à contacter Oleg Syromolotovancien directeur adjoint du Service fédéral de sécurité (FSB) russe, successeur du KGB, qui dirigeait le DKR, la branche de contre-espionnage de l’organisation.
Le juge soutient que «La Catalogne a fait l’objet d’une campagne d’information et de confrontation» lors du « processus », « une manœuvre qui visait non seulement à déstabiliser une puissance occidentale » (l’Espagne), mais aussi à créer « les conditions préalables au lancement d’une opération beaucoup plus ambitieuse ». Selon lui, avec « l’existence de contacts directs avec des hommes politiques locaux de haut niveau et déploiement d’agents infiltrés», le cas catalan montre un « parallélisme » avec les premières phases des conflits de Crimée et Monténégro, avec une campagne de « menace hybride » du Kremlin. « Pour la politique russe, le ‘procés’ était un outil parfait qui pouvait l’aider à faire avancer ses objectifs stratégiques contre l’Occident », affirme le magistrat dans sa résolution.
« Si il processus de sécession de la Catalogne Comme ce fut le cas, la simple existence du conflit et la déstabilisation consécutive d’un pays membre de l’OTAN représentaient déjà un échec. victoire notable pour les intérêts russes», précise le juge. « Si le processus s’était terminé avec succès et que la Catalogne avait obtenu son indépendance (et donc le soutien de la Russie), la Russie aurait eu un porte dérobée pour déstabiliser l’UE« tant sur le plan politique qu’économique, à travers utilisation frauduleuse des cryptomonnaies.
Contourner les contrôles économiques
Les prétendus envoyés russes ont proposé à Puigdemont aide militaire et économique en échange d’une législation favorable aux cryptomonnaies et « l’influence sur les structures financières » qui en résulte. Selon le juge, avec le développement de cette technologie « les contrôles » des autorités monétaires seraient « moqués » entreprises espagnoles et européennes en raison de l’impossibilité de les suivre à travers les systèmes transactionnels bancaires traditionnels, et faciliterait la détournement de fonds».
Le juge place les 13 enquêtés dans ce complot. Il met en relation Mas avec Terradellas, qui était responsable des relations internationales au CDC. « La ligne de travail intense initiée par Terradellas pour réaliser contacts au plus haut niveau possible au sein du gouvernement russe ne peut être compris sans la connaissance et le consentement des dirigeants politiques respectifs, c’est-à-dire Artur Mas« , dans un premier temps, et Puigdemont« depuis son investiture » président de la Generalitat.
Le magistrat souligne que les envoyés du Kremlin ont proposé à Puigdemont de l’aider à créer un système de cryptomonnaies et à contourner les établissements financiers
Terradellas a rencontré en septembre 2017 Sergueï Markovancien député du parti au pouvoir Russie Unie et proche de Poutine, à qui il a proposé de reconnaître l’annexion de la Crimée en échange de soutien à l’indépendance de la Catalogne. Pour obtenir cet entretien, l’ancien responsable du CDC a déclaré à un intermédiaire qu’il souhaitait lui transmettre un message de la part du président de la Generalitat, alors Puigdemont. Ce voyage a été géré par Dalmases.
Le leadership des actions
L’un comme l’autre, souligne le magistrat, « avaient leadership et contrôle des actions que leurs équipes de direction prenaient, ils avaient la possibilité de suspendre, interrompre ou modifier les activités visant à contacter des acteurs d’influence russe, dont les intérêts étaient contraires à l’État espagnol.
Les contacts ont été établis d’abord par Terradellas, puis par Alay (il s’est rendu trois fois à Moscou), qui « a fait office de instrument au service d’un métier stable» et, selon le juge, ils ont décidé « comment et avec quelles personnes contacter pour atteindre l’objectif : le soutien international et la reconnaissance (russe dans ce cas) d’un État catalan indépendant ». Dans cette structure, le togado place Gonzalo Boyéqui précise qu’« il a été démontré » son « participation intellectuelle » dans l’établissement de liens avec l’administration russe et « la stratégie politique et de communication » qui favorise ce pays.
Le juge associe également Terradellas aux crypto-monnaies, une opération dans laquelle l’homme d’affaires est également impliqué. Jordi Sardà Bonvehi (il a été l’animateur de certains contacts en Russie, notamment Nicolay Sadovnikov) déjà Zeus Borrell Gilqui serait derrière.
Dans une conversation de mars 2018 entre Terradellas et Sardà, il est fait mention de 500 bitcoins, qui s’élevait à l’époque à environ 3,4 millions d’euros. Et plus tard, Sardà a rapporté qu’un test avait été effectué à Dubaï auquel lui, Sadovnikov et Borrell susmentionné auraient participé. Dans une autre conversation, Terradellas déclare, à propos d’un éventuel transaction bitcoinqui le communiquerait à « el nen », en référence à Puigddemont, et propose même un portefeuille de cryptomonnaies.