Il juge du Tribunal National Santiago Pedraz a rejeté la plainte déposée par le PP contre le PSOE sur la base d’informations basées sur « deux informateurs anonymes » pour avoir prétendument reçu à son siège, rue Ferraz à Madrid, deux livraisons d’argent liquide dans un sac en plastique. Le magistrat, qui affirme qu’il faut « quelque chose de plus » pour pouvoir intenter une action en justice avec succès, agit en ligne avec le parquet anti-corruption, qui a signalé jeudi dernier que le parti conservateur n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour ouvrir un dossier contre les socialistes pour financement illégal.
Pedraz rappelle qu’une plainte anonyme est pleinement valable pour ouvrir une enquête, à condition que l’information arrive étayé par des données corroborantes. Celle du PP s’appuyait sur des publications dans la presse de manifestations de deux hommes d’affaires qui n’étaient en aucune façon identifiés ni dans l’actualité ni dans la plainte. Dans ce cas, il ajoute que « d’une manière générale, l’information à elle seule ne légitime aucun activiste populaire convertir le récit journalistique dans un récit d’actes punissables déclenchant la procédure pénale. Il faut quelque chose de plus.
En déposant la plainte, le peuple a également demandé à comparaître dans l’affaire sur laquelle le Tribunal national enquête déjà concernant un fraude millionnaire présumée de 182 millions d’euros dans les hydrocarbures, dans laquelle serait également impliqué le commissionnaire de l’affaire Koldo, Víctor de Aldama, qui reste en prison préventive. Dans sa résolution, le magistrat admet sa comparution ainsi que celle de Faites-vous entendre, Clean Hands et Vox une fois qu’ils auront payé une caution de 10 000 euros.
Justement dans une deuxième ordonnance connue ce lundi, le juge a également rIl refuse pour l’instant de libérer l’homme d’affaires, car il y a « de multiples procédures encore en cours ». et ce qui a été trouvé dans les dossiers doit être analysé. Il ajoute qu’une partie importante de ce qui a été fraudé (73 902 852 euros) aurait pu être transférée sur des comptes à l’étranger et qu’il est nécessaire de la localiser et de la bloquer, ainsi que de déterminer les opérations de blanchiment qui auraient été réalisées. Ces mesures «seraient contrecarrées ou, du moins, rendues difficiles si la personne mise en examen était libre», conclut le juge.
Pedraz prend le temps de rappeler que la jurisprudence exige que les informations pouvant être utilisées pour ouvrir une enquête soient « étayées par certaines données, faits ou circonstances de connaissance qui servent à délimiter un comportement typique et son attribution à l’accusé ». Dans le cas de la plainte PP, cette « autre chose » qui serait nécessaire pour ouvrir un dossier ne se produit pas, car « D’après ce qui a été fait jusqu’à présent dans cette affaire, il n’y a aucun lien avec ce qui a été rapporté.« , c’est-à-dire un prétendu financement illégal.
Même, prévient le magistrat, «des contradictions apparaissent chez les plaignants anonymes, comme le souligne le parquet en affirmant que le traitement correspond à la Ministère de la Transition écologique et non au directeur de cabinet du ministre de l’Industrieauquel s’ajoute un rapport qui apparaît dans des procédures antérieures du Tribunal Central d’Instruction 2″, dans lequel est instruite l’affaire Koldo, qui « contredit également lesdits plaignants ».
La plainte déposée par le PP était fondée uniquement sur les allégations confession de deux hommes d’affaires à un média numérique, qui n’a pas révélé l’identité des informateurs. « Comme le plaignant anonyme le raconte dans son témoignage, etl paiement de 90 000 euros en espèces au siège du PSOE, il aurait été effectué en deux livraisons, en octobre 2020. Un argent qui « a été transporté dans un sac en plastique », il est frappant que, lors de sa visite au siège du parti politique susmentionné, aucune documentation n’ait été demandée » et on lui a expressément demandé s’il provenait d’Aldama, d’où il résulte que les travailleurs du PSOE connaissaient ce dernier et qu’ils attendaient la visite d’autres personnes de sa part », indique la lettre.