The Central Unit of Economic and Fiscal Crime (UDEF) of the National Police Corps (CNP) has managed to prove that the first deputy director of the Russian State Corporation Rostec, Vladimir Artyakov, an oligarch linked to Vladimir Putin, used relatives to launder 16,026,684 euros when buying a « luxurious mansion » Russia, « according to a report of May 8, 2025, auquel le journal a eu un accès exclusif. Exploitation Des activités qui opèrent dans l’industrie militaire russe, en tant que «développeur principal et fabricant russe d’équipements d’avion».
Le directeur de cette société publique russe a utilisé son clan familial de 97 ans, a acquis un total de huit fermes d’une valeur d’environ 14 millions d’euros.
Image extraite du rapport de police enquêtant sur le complot russe de Vladimir Artyakov avec Vladimir Poutine / Efe
Ces propriétés se sont terminées par le nom du Magnate aîné, Dmitry Artyakov, qui a été arrêté le 14 juillet à S’agaró (Gérone). Cependant, dans l’opinion dans laquelle l’anti-corruption a revendiqué l’entrée dans la prison de ce citoyen russe en échange d’une caution d’un million d’euros, les procureurs Juan José Rosa et José Grinda ont directement indiqué comme responsable de l’opération du patriarche, Vladimir Artyakov, qu’ils se rapportent au pillage du trésor public du pays gouverné par le support. Cependant, cet oligarque, qui était gouverneur de la région russe de Samara, n’est pas officiellement inculpé dans la procédure enquêtant sur le juge de la Cour nationale Ismael Moreno. Le reste de l’argent reçu en Espagne par l’Artyakov, jusqu’à 16 millions d’euros, a servi à couvrir les réformes des fermes acquises et même une assurance au nom du patriarche lui-même.
Précisément, lors de l’enregistrement du manoir en juillet dernier, les procureurs et les agents de l’UDEF ont trouvé environ 220 000 euros en métallique et une marque de voiture Lexus Model 350, pour laquelle le fils de l’oligarque aurait payé avec sa carte de crédit 123 000 euros. Après avoir été libre, par décision du juge Moreno, Vladimir Artyakov a réclamé le retour de ces fonds, ainsi que trois montres d’une grande valeur qui ont été intervenues.
Tribunal national
La police élabore ces enquêtes dans le cadre de l’enquête sur le juge de la Cour nationale Ismael Moreno, qui suit le sentier en Espagne vers le blanchiment d’argent présumé de 35 millions d’euros des pillages subis par le trésor russe dans les opérations liées au Fonds du capital russe Hermitage Capital Management, qui aurait dépassé 200 millions d’euros. Ces enquêtes ont été lancées par le bureau du procureur anti-corruption après avoir présenté le citoyen britannique Bill Browder deux plaintes, une en 2017 et la seconde en 2018, dans laquelle il a fourni des informations concrètes de deux opérations de blanchiment d’argent en Espagne, en particulier à Tenerife et Gérone.
« Almost 70% of the international transfers received come from the company of the Networks SA, adding a total of 12,720,000 euros, thus confirmed what the complainants of the Hermitage Fund, » highlights the police dosier, which reveals that these funds arrived as if they were loans, an operation that according to the UDEF is unrealistic, because « the loans were granted to a person Advanced age, which at that time was 80 years old and in which it was recueilli que la période maximale pour leur retour serait de 10 ans « , malgré le fait que la police affirme que cette vieille femme » aurait besoin de centaines d’années pour pouvoir retourner le montant dû.
Entrée des villas de l’ancien gouverneur de Samara Vladimir Artyakov sur la Costa Brava. / Joan Castro
En outre, l’arrivée de cet argent en Espagne s’est produite après la fraude présumée dans le Trésor russe, qui a envoyé les 230 millions de dollars de rendements publics du gouvernement de Poutine « aux comptes des trois anciennes sociétés du portefeuille du` `Fonds de l’Hermitage » (RILEND, MAKHON et PARFENION), contrôlée à ce moment-là par l’organisation criminelle » persécution d’une poursuite. Directeur russe, il a donc quitté le pays.
La signature des CO Networks SA aurait également payé 800 000 euros à la violonchelista Sergei Roldugin pour l’achat de 70 000 actions de la société Rosneft, une société pétrolière russe de capital principalement public. Ce musicien est, a rapporté la BBC, une amie depuis l’adolescence de Poutine et même sa fille Maria.
« Un parent très proche »
«C’est-à-dire que l’objet du compte bancaire de ce rapport aurait été ouvert en Espagne par un parent très proche d’une personne qui occupait une position politique en Russie (Artyakov), et qui a été et est une position élevée de différentes sociétés d’État. Le compte aurait donc été utilisé pour la réception de fonds illicites de l’extérieur qui ont été appliqués à l’achat de biens immobiliers avec un montant pertinent», les images policiers dans lesquelles « Vladia a été pertinent ». Président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovich Poutine, lorsque le premier a été le gouverneur de la région de Samara. «
Et des transferts d’argent ont été effectués par le biais de comptes des Ukio Bankas de Lituanie, une banque qui, directement ou « par l’utilisation de banques correspondantes, telles que la banque de danse et la Sampo Bank, a déménagé des millions de dollars de la fraude massive de l’évasion budgétaire qui nous occupe, de la Russie en Occident », révèle l’UDEF.
En plus de la compagnie susmentionnée de co-réseaux, créé dans les îles Vierges britanniques, deux autres sociétés « fictives », le Panamanian Dino Capital SA et la Laundromat de Digimarket (Lavandería Troika) a fait des transformations de la banque espagnole de l’Artyakov. La contrôle et a fait l’objet d’une utilisation de Dmitry Artyakov, qui, selon la police, a utilisé sa vieille grand-mère « comme écran pour couvrir le nom de son petit-fils », qui était le véritable détenteur, propriétaire et directeur des fonds de la même chose. «
Un autre détenu
De même, en tant que fille de Tatiana Artyakova (femme de l’oligarque), et María Baer Pakhomova, sœur de Roman Pakhomov, directrice d’Avia Capital-Service, la société de location de Rostec, dirigée par Vladimir Artyakov. María Baer Pakhomova a également été arrêtée en juillet par la police espagnole avec le fils aîné de Vladimir Artyakov. Dans l’enregistrement de sa maison, Anticorruption a découvert environ 110 000 euros de métallique, mais également la documentation faisant référence aux investissements de Sergey Chemezov, président de Rostc, et donc chef de Vladimir Artyakov.
Une fois les fonds reçus en Espagne, la famille Artyakov a acheté les fermes de Gérone, à S’agaró (Castell-Platja d’Aro) qu’Anna Kurepina a finalement vendu la Russie en 2014 à son petit-fils Dmitry Artyakov pour 3 560 000 euros de moins. Ce paiement supposé, dont la véracité doute de l’UDEF, a été effectuée à partir d’une banque d’État sanctionnée pour financer des projets militaires russes.
Il s’agit en particulier de Novikombank, « Filial of the Rostc Corporation (propriétaire de 98,92% de ses actionnaires), jouant un rôle fondamental dans la mise en œuvre des principaux programmes gouvernementaux russes visant au développement des industries élevées en Russie, finançant les projets militaires et civils » Lorsque Dmitry Artyakov a payé sa grand-mère pour l’achat de fermes à Girona, par le biais de comptes de cette banque russe, son oncle Yuri Artyakov faisait partie de sa directive Dome « , explique l’UDEFE
Dmitry Artyakov a également acquis une Porsche Cayenne et un SUV, qui était au nom de la grand-mère, bien qu’il n’ait pas de permis de circulation: « C’est-à-dire qu’il n’a jamais eu de carte pour conduire les véhicules susmentionnés », avertit le rapport UDEF.
Confirmer la recherche ECCCP
Dans un agent presque identique à celui d’Artyakov, des parents du Sergey Chemezov susmentionné, considéré comme l’un des collaborateurs les plus intimes du président russe, Vladimir Poutine, et le numéro un de Rostc, fabricant parmi les autres produits du Kaláshnikov Rifle Rifle – ont également acquis des propriétés de luxe sur le Costa Brava. En 2017, la belle-fille de ce membre du cercle le plus proche de Poutine a été fabriquée, grâce à un prix de vente inhabituellement bas, avec une luxueuse villa dans l’urbanisation de S’agaró Vell qui monte sur une parcelle de plus de 6 000 mètres carrés dans l’un des domaines les plus privilégiés de la Costa Brava.
Les enquêtes policières sur Artyakov confirment les informations révélées par le journal simultanément avec 20 autres médias de nombreux autres pays, dont le Britannique «The Guardian» et le «Süddeutsche Zeitung», sur la base de l’obtention d’un dossier avec 1,3 million de transferts d’argent. L’enquête a été coordonnée par le Crime Organized Crime and Corruption Reporting Project (ECCRP).
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