Le chef de la Cour d’Instruction numéro 5 de la Cour nationale, Santiago Pedraz, interroge ce vendredi, la garde civile Juan Sánchez Yepes dans le cadre d’une affaire dans laquelle une fraude fait l’objet d’une enquête avec la société Gaslow de 136 millions dans la TVA des hydrocarbures. Cet officier de l’Institut armé, qui faisait partie du groupe de blanchiment de capital de l’unité opérationnelle centrale (UCO) de la garde civile entre janvier 2008 et juillet 2022, a dénoncé les irrégularités présumées de l’ancien chef des sources de cette unité de la garde civile Juan Vicente Bonilla.
Sánchez Yepes, qui a demandé à déclarer volontairement, tentera de convaincre le juge Pedraz qu’il n’a commis aucun crime. Dans ses écrits, il a défendu que les agents d’UCO enquêtant sur lui ont distribué « à volonté et avec des critères personnels » les informations qu’ils ont collectées, les réutilisant dans des « enquêtes de contenu politique », telles que, par exemple, le spécifie, le Cas de koldo et d’hydrocarburesparmi lesquels les dirigeants présumés seraient le commissaire Víctor de Aldama.
Avocat asturien Jacobo Teijelo / EFE mariscale
Cet officier de la Garde civile a soulevé sans succès la nullité de l’affaire en considérant que l’UCO et le ministère fiscal auraient fait une « manipulation capricieuse » de la procédure instruite sur différentes causes.
Plus précisément, ce capitaine de la garde civile a considéré «sérieux» la performance de Bonilla, et a assuré qu’il avait essayé, sans procédures d’approvisionnement judiciaire qui se cachent ici », a déploré l’écriture de Yepes.
« Informations sur Koldo »
Cette ressource du capitaine de la garde civile, qui a été présentée par l’avocat Jacobo Teijelo – qui exerce également la défense de Santos Cerdán à la Cour suprême – allongée à « l’espionnage avec des objectifs politiques », et a achevé que dans un Whatsapp de la garde de bonilla « , l’obtention d’informations sur Koldo, » que le PSOE « est Spared.
« In this explicit conversation in WhatsApp between the Officer of the group of human sources of the UCO with his confidant and ally the Lord (José Luis) Caramés, which in turn is the bridge with the organization to which he reports the investigations, you can see how he instructed him and that accounts of what was obtained on Koldo García, » says the letter National, known as Cas de koldo.
The lawyer Teijelo also considers relevant, that after these PEILLA investigations « ceased in the Civil Guard, and then became director of the Department of Corporate Security of the Madrid Health Service (SMS): it is precisely from that counseling of Madrid from which the complaint of the complaint of the Cas de masque Koldo (…), quelques mois après la conversation entre M. Caramés et M. Bonilla. «
« Couverture juridique »
Pour cet avocat, l’objectif réel des enquêtes de Bonilla était d’obtenir des informations « avec l’autorisation judiciaire et sans soulever des soupçons tout en obtenant une couverture juridique pour une enquête politique (…). D’après cette procédure, la plupart des opérations policières ont été obtenues contre l’ex-helpant de l’ancien ministre Ábalos, surnommé Koldo », conclut-il.
Le juge Santiago Pedraz et la chambre criminelle de la Cour nationale ont rejeté la nullité de l’affaire «Gaslow», comme demandé par l’avocat du capitaine Yepes. Le magistrat a assuré que la procédure s’était développée « sans aucun viso d’illégalité ou de manipulation » par l’UCO. « De toute évidence, si ce magistrat de l’instructeur l’avait détecté, il agirait en conséquence », a averti le magistrat dans une voiture.
As stated in a report of October 11, 2024 of Internal Affairs of the Civil Guard addressed to Judge Pedraz, the captain of the Civil Guard would have received 132,510 euros in cryptocurrencies of the businessman Antonio Rodríguez Estepa, considered by the investigators as one of the alleged leaders of the organization allegedly led by the businessman Claudio Rivas Ruiz-Capillas, partner of the Commissioner of the Commissioner of the Commission of Aldama. Les sources consultées assurent à ce que ce capitaine tente de convaincre l’instructeur qu’il n’a pas réellement reçu cette importante somme d’argent.
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