Les enquêteurs du « cas Negreira » traquent la destination finale des plus de 7,5 millions d’euros que le FC Barcelone a versés à l’épouse de l’ancien numéro 2 des arbitres, José María Enríquez Negreira, et à son fils Javier Enríquez Romero à travers ses entreprises entre 2001 et 2018. Dans un rapport présenté en el Tribunal d’Instruction numéro 1 de Barcelone, la Garde Civile a constaté des paiements directs du Barça à Concepción DH, salarié des sociétés Nilsad et Dasnil 95.
Concrètement, il y a eu quatre factures entre 2005 et 2006 d’une valeur de 35 555 euros et qui ont été déposées sur le compte bancaire de cette société. « Ces transferts étaient justifiés par le paiement d’une série de factures de la société Soccercam SL »dont Javier Negreira est le titulaire du Barça. Pour la Garde Civile « eCette opération manque de cohérence, puisqu’il n’existe aucune relation de dépendance, commerciale, commerciale ou professionnelle entre cette société. et Concepción DH, ni entre le FC Barcelone et cette personne, qui pourrait justifier lesdits paiements.
Le rapport de police détaille que « l’utilisation de comptes bancaires de personnes physiques (mules économiques), ou de sociétés intermédiaires, sans relation avec les bénéficiaires réels des fonds, pour recevoir des paiements, puis les transférer sur d’autres comptes ou retirer en espèces, recevoir une commission pour ce service, est une pratique courante utilisée par certaines entreprises et organisations.
La Garde Civile souligne que des revenus directs ont été reçus du Club de Football de Barcelone sur un compte dans lequel José María Enríquez Negreira « apparaît comme autorisé » et son employé comme propriétaire. Ils ajoutent que « Il n’a pas été possible de déterminer s’il s’agissait d’un événement isolé ou si le FC Barcelone a effectué davantage de transferts ou de paiements à travers ces événements. comptes.
Les agents estiment que les comptes associés à ceux de l’employé de Negreira ainsi qu’à ceux de José MA, un ami de l’ancien numéro 2 des arbitres, devraient faire l’objet d’une enquête. Les deux hommes étaient chargés de se rendre périodiquement à la banque pour retirer de l’argent liquide qu’ils remettaient à José María Enríquez Negreira.
Dans sa déclaration devant l’Agence fiscale en février 2022, Enríquez Negreira a expliqué que les chèques de ses entreprises étaient allés à la banque pour être encaissés par ces deux personnes et lui avaient été remis. Concernant José MA, Enríquez Negreira a déclaré que « ce n’était pas un employé, c’était un ami personnel qui m’a donné le message pour que je n’y aille pas. J’ai gardé l’argent ».
Cet homme a déclaré qu’il ne connaissait pas le total encaissé en banque entre 2016 et 2016, mais qu’il ne le savait pas, puisqu’il ne conservait pas de documentation. « J’étais coursier, on m’a dit d’aller encaisser ce chèque. Les montants n’ont jamais dépassé 3 000 euros. Cela pouvait être tous les jours ou tous les mois, des jours durant cette période. Je les ai encaissés sur le compte de l’entreprise, ça n’a rien à voir. » « L’argent n’était pas pour moi. »
« Perturber la concurrence »
Compte tenu de cette information, le juge Joaquín Aguirre a ordonné à Banco Santander et à Caixabank de faire rapport sur les 10 comptes courants que possèdent ces entités, tant l’employé que l’ami des Negreiras. OuiIl leur est demandé d’expliquer les mouvements de fonds entre 2003 et 2018, y compris les encaissements de chèques, afin de déterminer où est allé l’argent.. De plus, ils doivent indiquer au tribunal s’ils disposent de coffres-forts.
Dans son ordonnance, le Tribunal d’Instruction numéro 1 de Barcelone rappelle que le Barça a versé plus de 7 millions d’euros sur 18 ans à la famille Enríquez. « sous prétexte qu’ils ont publié des rapports sur les procédures d’arbitrage ». Cependant, il précise que la Garde Civile conclut son rapport que ces rapports « il n’y a pas eu de tels rapports donc, estime ce magistrat, le but des paiements devait être un autre. « Ce magistrat ne peut penser à aucune autre raison impérieuse que de modifier la compétition sportive nationale (La Liga ou Copa del Rey) à laquelle participera le FC Barcelone. »
Le magistrat ajoute que la Garde civile a étudié les comptes des entreprises familiales Enríquez pour déterminer « si un délit de blanchiment d’argent avait été commis ». Après analyse, les enquêteurs concluent qu’Enríquez Negreira aurait « avait détourné environ trois millions d’euros sur le compte de son partenaire actuel », qui est accusé de ce délit de blanchiment d’argent dans la procédure.
Il a également été « détecté » que le FC Barcelone a effectué certains paiements directs » sur un compte que Negreira apparaît comme autorisé et son employé comme titulaire et que cet ouvrier et ami de l’ancien numéro 2 des arbitres Ils prenaient de l’argent en espèces ou par chèque à la banque pendant de nombreuses années.
« Compte tenu des signes évidents de criminalité liés à la commission d’un délit de corruption dans le sport, comme l’a indiqué le Tribunal provincial de Barcelone, et d’une autre affaire indépendante de blanchiment d’argent, il convient d’ordonner » aux banques de connaître les récits de ces deux personnes. Le juge affirme que « l’enquête doit se poursuivre sur la manière et la forme sous lesquelles le FC Barcelone a effectué les paiements à l’enquêté Enríquez et la manière dont il a pu les cacher ». Il reste encore six mois d’enquête pour le savoir.