L’ancien policier « influenceur » Juan Faro et ses deux partenaires, tous arrêtés et accusés de divers délits, notamment de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, Ils prévoyaient d’installer leur framework à Dubaï, Selon les recherches menées par le Unité des Affaires Intérieures de la Police Nationale.
Selon des sources proches de l’enquête consultées par El Periódico de España, les intéressés ouvraient des sociétés dans la capitale des Émirats arabes unis afin d’y transférer leurs opérations. Comme l’a rapporté ce journal, les enquêteurs soupçonnent que le groupe dont faisait partie Faro Il se serait consacré au blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue.
Les trois sujets, l’un d’eux est également policier en permission, Ils ont été arrêtés début décembre dans le cadre d’une opération conjointe des Affaires intérieures et du fisc. Actuellement, les trois hommes sont en prison provisoire en raison du risque d’évasion et de destruction possible de preuves.
Tirages au sort de voitures de luxe parmi ses partisans
L’enquête indique que Faro, qui tirait au sort des voitures de luxe parmi ses followers – il en comptait plus de 355 000 sur Instagram et 150 000 abonnés sur YouTube -, Il aurait cessé de payer des taxes sur les tombolas qu’il organisait, ce qui aurait généré un bénéfice supplémentaire important à ce qu’il obtenait de la vente de billets. En parallèle, le groupe dont il faisait partie donnerait une apparente légalité à l’argent du trafic de drogue à travers différentes formulesselon des sources proches de l’enquête.
Faro, 37 ans et originaire de Pontevedra, était un influenceur à succès. Le paradigme d’un homme d’affaires prospère. Il avait sa propre salle de sport à Las Rozas, sa propre marque de vêtements de sport et il a également gagné de l’argent grâce au parrainage, à la publicité et à l’entraînement personnel.
Sur ses réseaux sociaux, il est apparu posant avec des voitures de luxe, notamment Lamborghini et Porsche, vivant à plein temps à Marbella ou Ibiza et pratiquant toutes sortes de sports, bien qu’il soit un spécialiste de fitness et musculation. Chaque année, comme il l’a lui-même déclaré dans une interview pour une émission Cuatro, pourrait générer 1,5 million d’euros.
Huit véhicules haut de gamme saisis
La procédure est ordonnée par le tribunal numéro 2 d’Arona, à Tenerife, et Les débats sont pour l’instant secrets.
Lors des perquisitions, effectuées au domicile de Faro à Torrelodones, ainsi qu’à d’autres endroits de Madrid et de Tenerife, où vivait le troisième partenaire, huit voitures haut de gamme ont été trouvées, dont la valeur pourrait dépasser 1,5 million d’euros. Lors de ces perquisitions, les agents ont également découvert un volume important de cryptomonnaies et de stupéfiants.
Afficher une vie de luxe sur les réseaux sociaux
Tous les véhicules, parmi lesquels, comme indiqué sur leurs réseaux sociaux, il y aurait un camping-car Mercedes Hymer 690 ou une Lamborghini Aventador -dont la valeur est d’environ 340 000 euros-ont été saisis et les comptes liés au groupe sont intervenus.
Les agents, qui auraient obtenu de nombreuses informations sur les mouvements de ce groupe prétendument criminel à travers les publications sur les réseaux sociaux où Faro affichait sa vie luxueuse, Ils partent de l’hypothèse que certains des véhicules tirés au sort ont ensuite été rachetés, bien qu’il ne les expose plus.