La police arrête 558 personnes en Espagne pour une fraude de 4 millions d'euros au moyen de « mules d'argent »

La Police nationale 558 personnes ont été arrêtées en Espagne dans le cadre d'une action européenne contre les « mules de l'argent »dans le cadre de l'opération EMMA-9 coordonnée par EUROPOL, après avoir enquêté sur un total de 1.801 personnes et détecté une fraude de près de 4 millions d'euros.

Action policière, dans laquelle 25 pays ont participéest élaboré depuis six mois et a permis l’arrestation de un total de 1 451 personnes avec le soutien d'INTERPOLEUROJUST et la collaboration de 2 822 entités et institutions bancaires européennes.

Cette opération est la plus grande réalisée au niveau international de ce type et a été possible, comme le rapporte la Police Nationale dans un communiqué, grâce à l'échange d'informations entre les secteurs public et privé avec la participation d'une quarantaine de banques et d'institutions financières qui ont signalé 10 736 transactions frauduleuses et éviter une perte totale estimée à près de 100 millions d'euros.

L'activité principale de l'action dite « EMMA 9 » est tombée sur des « mules d'argent » qui jouent « un rôle fondamental dans l'exécution de mouvements d'argent frauduleux en ligne, notamment par le biais de virements bancaires, par des groupes criminels organisés », ont-ils assuré par la police. C'est pourquoi les efforts ont été concentrés sur la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

« La lutte contre ce type de criminalité nécessite une action commune au niveau mondial, car nous sommes confrontés à une activité criminelle transnationale », notent-ils dans le communiqué. Cette activité frauduleuse, telle que décrite, est menée à partir d'un pays, le compte bancaire de la victime est situé dans un autre pays et, enfin, la « mule d'argent » vers laquelle sont transférés les produits du mouvement bancaire illicite est située dans un pays tiers. .

La plupart des recherches menées dans le cadre d'EMMA 9 ont porté sur la dimension internationale des opérations dites de «muling», dans lesquelles Les mules transfèrent non seulement de l'argent, mais voyagent également entre les pays pour ouvrir des comptes bancaires à l'étrangerqui sont ensuite utilisés par des criminels à des fins de blanchiment d'argent.

Une fraude de 4 millions

Concrètement, en Espagne, l'enquête menée par la Police Nationale a abouti à le développement de 432 enquêtes, ainsi qu'un total de 1 801 personnes enquêtées558 détenus dans leur rôle d'« e-mule », et la détection d'une fraude proche de 4 millions d'euros.

Dans le cadre de l'action commune, 1.451 personnes ont été arrêtées dans les différents pays participants, 10.759 « mules » et 474 recruteurs ont été identifiés. De plus, des plaintes ont été déposées un total de 107 360 transactions frauduleuses et une perte économique estimée à 100 millions d'euros ont été évitées.

Les autorités policières d'Espagne, d'Australie, d'Autriche, de Bulgarie, de Chypre, de Colombie, du Danemark, de Slovénie, des États-Unis, d'Estonie, de Grèce, de Hong Kong (Chine), de Hongrie, d'Irlande, d'Italie et de Lettonie ont participé à cette neuvième édition de l'Opération EMMA. Moldavie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Roumanie, Singapour, Suède et Ukraine.