Magistrat de Palma qui enquête sur le magnat de l’immobilier Matthias Kühn, époux de Norme Duval, Bien sûr, l’emprisonnement, l’insolvabilité punissable et la fraude procédurale, rénovent l’opération qui aurait suivi l’entrepreneur avec des sociétés interposées pour cacher ses actifs et se moquer de la dette avec le Trésor.
Le juge a élargi l’enquête sur le mercantile Achim Andratx las Brisas Slcomme le procureur des Baléares anti-corruption et l’agence d’État de l’administration fiscale (AEAT) l’avaient demandé, car cette société traîne plus de trois millions d’euros de dette auprès du Trésor, et a donc augmenté de 4,7 millions d’euros, l’obligation de responsabilité civile pour le promoteur allemand bien connu, de sorte que la mise en garde totale augmente déjà à la hausse de la responsabilité civile pour le promoteur allemand bien connu, de sorte que la mise en garde totale augmente déjà à la hausse de la responsabilité civile pour le promoteur allemand bien connu, de sorte que la mise en garde totale augmente déjà à la hausse de la responsabilité civile pour le promoteur allemand bien connu, de sorte que la mise en garde totale augmente déjà à la hausse de la responsabilité civile, 33 millions d’euros.
Comme on peut le voir dans une commande récente du numéro d’instructions de Palma numéro 11, cette entreprise est incluse dans le groupe ou le cadre des entreprises créées par la principale étudiée, Matthias Kühn, pour Videz votre héritage au détriment du trésor public.
Le magistrat de l’instructeur analyse l’Achim Andratx Las Brisas SL Society, qui possédait une seule propriété connue sous le nom de Las Brisas, située à Andratx, sur laquelle les charges hypothécaires sont tombées en faveur de SA Nostra pour environ 16 millions d’euros. Ces prêts hypothécaires ont été cédés à six millions d’euros à l’entité Propriété des Balariques Finca, contrôlé par lui Groupe BFPdétenue par un ami de Kühn, dans une «opération orchestrée et contrôlée» par ceci en 2019. Un an plus tard, à la fin de 2020, le groupe BFP a vendu le crédit hypothécaire à l’entité Ph Majorque a prié Villas Sl pour quatre millions. Ensuite, une négociation en trois bandes a commencé qui s’est terminée en février 2022 avec la vente de la villa par Achim à PHM Las Brisas, « Sociedad a constitué ad hoc pour ladite acquisition », en échange de l’annulation des prêts hypothécaires.
Le juge souligne que, malgré ce qui reflète l’acte de vente, a indiqué que le contrat vraiment conclu est une propriété de la propriété en matière de paiement des dettes hypothécaires qui imposent de la même manière.
« C’est aussi très frappant Que Kühn a accusé une commission de 400 000 euros pour l’intermédiation présumée dans la vente de ses propres biens, commission qui est facturée d’un montant de 200 000 euros par Kühn, par l’intermédiaire de la Société EIRA 2019 SL, et le montant de 200 000 euros par l’entreprise à laquelle Jorge Sainz de Baranda», Avocat mercantiliste et main droite du mari de Norma Duval, selon le magistrat.
Accords confidentiels
«Les accords susmentionnés avaient le statut de confidentialité parmi les parties, qui est clairement indiquée par un Courage de la détraction patrimoniale Au détriment de certains créanciers, dans ce cas, le trésor public espagnol », explique le juge.
La voiture fait référence aux rapports de l’agence fiscale, qui confirment «les indications solides que toutes les sociétés du groupe ont toujours travaillé comme Boîte unique et que les transmissions patrimoniales successives de leurs actifs sont toujours troisième en apparence, renégociation ou annulation des frais hypothécaires qui les pèsent jusqu’à ce qu’ils atteignent Mettez les propriétés en toute sécurité des exécutions et générer des dettes successivement avec le Trésor qui, orchestré et délibérément, l’enquête sait qu’il ne peut pas payer, en laissant les sociétés sans actifs, et que n’a pas l’intention de payer«
C’est ce qui s’est produit avec Achim Andratx las Brisas SL et son seul atout. Selon le juge, il s’avère qu’ils ont vendu l’actif à la société de créanciers pour un «prix apparemment ridicule» avec l’intention de rembourser l’accusation hypothécaire et d’essayer Cette vente a accumulé des taxes en faveur de la CAEAT pour la TVA et les sociétés taxes qui ont «délibérément et malveillant» aucune intention de payer.
Le magistrat souligne que, même lorsque la dette est officiellement accumulée à une date ultérieure, elle répond à un «plan précédemment orchestré», au moins depuis 2016 et 2019, à partir de ce moment intention Concernant la cachette des marchandises au détriment du Trésor.
“When carrying out the operation, the investigated knows that it accrues taxes that the company will not be able to pay when it runs out of goods and, unlike what is very common in sale operations subject to VAT, no provision is made from the price of the purchase for the payment of the tax derived from it, but, on the contrary, est rédigé opaque Pour annuler l’hypothèque et La seule chose qui garantit que l’enquête est une commission personnelle pour lui et pour son avocat. De tels actes sont clairement des indices de Pré-organisation À cette fin, c’est-à-dire de la préordination de la vidange patrimoniale afin de ne pas payer les dettes existantes ou accumulées de manière prévisible à ce moment-là », explique le juge, qui a saisi les comptes et les actifs du magnat et de son cercle le plus étroit.
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