L’Unité de Délinquance Économique et Fiscale (UDEF) de la Police détaille dans l’un des rapports fournis dans le cas Zapatero où est allé l’argent manipulé par le prétendu complot de corruption. Parmi ses conclusions, l’ancien président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero et son épouse, Sonsoles Espinosa, ont acheté une propriété à Madrid le 26 janvier 2024 pour 580 000 euros grâce à un prêt bancaire de 500 000 euros qu’ils ont remboursé en 11 mois grâce à un transfert de 498 000 euros.
Le rapport, auquel EL PERIÓDICO a eu accès, indique que le prêt hypothécaire pour acquérir la propriété a été accordé par Banco Santander et qu’il a été annulé par anticipation le 16 janvier 2025, par le biais d’un transfert dans lequel Sonsoles Espinosa figurait comme initiateur. L’ancien président du Gouvernement, pour sa part, a assuré à Vozpópuli qu’il avait payé ce demi-million « avec la vente de la maison à Aravaca » et a exprimé son désaccord avec le fait que l’UDEF ne « dit pas tout » dans les rapports qu’elle a envoyés au juge du Tribunal National José Luis Calama. « Je ne ferai plus jamais confiance à ces rapports », a-t-il ajouté.
Selon les informations financières étudiées par les enquêteurs, l’argent provenant du stratagème enquêté est arrivé sur un compte à Santander détenu par le couple par le biais de transferts vers des tiers. « Les fonds ne sont pas restés sur ce compte, mais ont été transférés sur d’autres comptes également intitulés » par le couple, deux dans la même entité et un troisième chez Caixabank.
Dans un premier temps, le rapport « rend compte du flux de fonds acheminés vers la structure corporative contrôlée par Julio Martínez Martínez, provenant de Plus Ultra Líneas Aéreas, que ce soit directement, à travers Caleton Consultores ou Summer Wind, ou provenant de sociétés tierces comme Intelligence Prospective, Softgestor ou Grupo Aldesa », et analyse ensuite la destination finale des fonds.
Bénéficiaire principal
Le bureau des impôts chargé d’enquêter sur la fraude, l’ONIF, « désigne comme principal payeur commercial du milieu des entreprises contrôlé par l’ami de Zapatero dans la période 2020-2025, selon Relevant Analysis, qui « effectue des paiements d’un montant de 707.467 euros ». Les enquêteurs identifient le plus grand volume de paiements avec l’ancien président socialiste lui-même (418.000 euros), l’entreprise de ses filles (242.423,50 euros). euros), Viajes Zafiro (197 417,75 euros) et Surface Investment Company (187 550 euros), intégrés dans l’environnement corporatif de l’homme d’affaires d’Alicante Julio Martínez Martínez.
D’après les comptes de l’analyse pertinente, Rodríguez Zapatero et Whathefav ont reçu respectivement des paiements de 458 980 et 239 755 euros. De plus, des sociétés également contrôlées par Martínez Martínez, l’entreprise des filles aurait également reçu 20 993 euros (Agropecuaria Lucena) et 18 150 euros (Pickashop).
Cependant, les chercheurs élèvent ce que Rodríguez Zapatero a reçu à près d’un demi-million (490 780 euros), puisqu’aux 445 200 euros reçus sur le compte de l’ancien président et de son épouse de Relevant Analysis, entre mars 2021 et juin 2025, ils ajoutent trois autres transferts pour un montant total de 29 680 euros en 2020. Ils ont également détecté que les informations du renseignement financier n’envisagent pas un transfert d’un montant de 15 900 euros qui auraient été effectués le 28 mars 2023, c’est pourquoi ils soulignent la nécessité d’approfondir les enquêtes pour vérifier si cela s’est concrétisé ou non.
Julio Martínez, au Sénat en mars dernier / Le journal
Conférences et médiation
Les chercheurs considèrent que « le reste des transferts reçus » dans le compte de Rodríguez Zapatero « proviendrait du paiement de factures pour la fourniture de services professionnels dérivés de l’activité actuelle de l’ancien président, axés sur la participation à des conférences internationales, des travaux de médiation, des conseils stratégiques, ainsi que des activités d’analyse, de réflexion et d’enseignement dans le domaine géopolitique, institutionnel et académique ».
Parmi ceux mis en évidence dans le rapport figurent 55 virements pour un montant total de 851 180 euros, envoyés par la société Kreab Iberia ; 37 pour un montant total de 649 552 de la part de Thinking Heads Group ; 37 autres pour 352 980, envoyés par The Global Analysis & Trens dans les régions émergentes ; trois transferts de 200 000 euros de Focus Social Research ; 27 pour 159 034 de Chinaling Asia Holdings Limited ; trois transferts pour 104 410, de Mimo Advisors ; sept pour un total de 105 000 de Kreab Worldwide ; l’un des 53 000 envoyés par Bright Digital Solutions ; un autre de 49 758 euros de Yuewee International Trade Limited ; un de plus pour 47 120 du Zayed Award for Human Fraternity et deux pour 31 766,04 de Thinking Heads Americas LLC.
Aucun revenu et 2,66 millions
En conclusion, l’UDEF déclare que « selon les informations disponibles, Prospective Intelligence, une entreprise avec pratiquement aucun revenu en dehors des contributions de ses associés et avec un volume de mouvements de comptes de 2,66 millions d’euros entre 2020 et 2025, envoie, au cours de ladite période, 368 258,72 euros à Relevant Analysis (sous contrôle formel de l’ami de l’ancien président du gouvernement Julio Martínez Martínez), 561 440 euros à Whathefav (des filles de Rodríguez Zapatero) et 266 200 euros à Gate Center (au total, près de 1,2 million d’euros) », souligne le rapport.
Relevant Analysis, également soutenu par Plus Ultra, Softgestor et Grupo Aldesa, envoie des fonds d’un montant de 490 780 euros à José Luis Rodríguez Zapatero et 239 755 euros à la société Alba et Laura Rodríguez Espinosa. Gate Center, une organisation liée à l’ancien président du gouvernement et Daniel Romero-Abreu Kaup, envoie 352 980 euros au premier et 171 727 euros à Whatefav. Enfin, le groupe Thinking Heads, dirigé par Daniel Romero-Abreu et formé par Thinking Heads Group et Thinking Heads Americas, aurait versé à Rodríguez Zapatero un total de 681 318 euros et 12 297 euros à l’entreprise de ses filles.
Les agents ont également analysé les comptes des filles de l’ancien président, qui auraient reçu d’importants transferts provenant du compte de leur entreprise. Celui de Laura « aurait reçu 247 191 euros entre avril 2021 et décembre 2025 », tandis que celui de sa sœur toucherait 199 904 euros entre avril 2023 et décembre 2025. Dans les deux cas, son père, l’ancien président du Gouvernement, apparaît comme autorisé.