Le président de la communauté de Madrid (CAM), Isabel Díaz Ayusoet votre partenaire, le consultant en santé Alberto González Amadorils sont des personnes politiquement exposées (PEP), ou des personnes atteintes de responsabilité publique (PRP), selon la loi actuelle sur le blanchiment d’argent, un fait que le président a omis dans sa «déclaration de biens et de revenus des députés» devant l’Assemblée de Madrid, a rempli la législature XIII le 8 juin 2023.
Le triangle de la relation de Díaz Ayuso avec González Amador Et le groupe de santé quironique viole, selon des sources juridiques, la loi et jette un soupçon sur l’impartialité requise de la CAM lorsqu’il s’agit de statuer sur les contrats aux entreprises du secteur. Elle, en tant que présidente de la communauté, et lui, en tant qu’entrepreneur qui dirige des entreprises avec Quirón et des gens du groupe, à qui il a interdit de vendre des masques dans deux contrats pour un total de deux millions d’euros pendant la pandémie.
Bien que Díaz Ayuso Il a réitéré que González Amador Ce n’était pas son partenaire dans les années de la pandémie, il est vrai qu’il a commencé sa relation à la fin de 2020 et qu’il a été consolidé plus tard. Malgré cela, dans sa déclaration du 8 juin 2023, quand ils étaient un couple et ont vécu ensemble dans le sol dans le quartier de Madrid de Chamberí, le moment où le président, huit semaines González Amadorqui, par le biais de leurs entreprises, Maxwell Cremona et Masterman ont déjà fait des entreprises privées avec des personnes et des parents du Quirona Prevention Health Group.
Précisément, ce jeudi 10 avril, González Amador fera une déclaration devant le juge Immaculate Iglesiasholder of the Court of Instruction number 19 of Madrid, for alleged crime of corruption in business and unfair administration in one of the chapters (separate piece) of the open investigation on two fiscal crimes and a crime of falsehood in a commercial document by said judge in October 2024. Such decision of the judge was confirmed on March 3, 2025 by the third section of the hearing of Madrid before the appeal of the appeal of the appeal of the appeal of the defense of the defense of González Amador qui a demandé à empêcher cette recherche «une limine».
Dans le chapitre susmentionné, l’achat du Cercle of Beauty de l’entreprise est étudié que, selon le rapport de l’agence fiscale, Maxwell Cremona, c’est-à-dire, González Amadoracquis en décembre 2020. C’était une entreprise sans activité et sa propriété était Gloria Carrasco Fernándezépouse de Fernando Caminoprésident et directeur général de Chirón Prevention depuis 2017, peu de temps avant le début des affaires entre ladite société et Maxwell Cremona, de González Amador.
Le prix payé pour Circle of Beauty SL, était de 500 000 euros. Cette entreprise a été créée en 2008, manquait ses propres locaux et partageait le siège social avec la pharmacie dont c’était le titre Carrascoun petit apothicaire dans la ville léonaise de La Pola de Gordón. Beauty Circle avait à peine compté dans ses origines avec quelques équipements d’épilation au laser, un autre remodelage du corps et un ordinateur portable. Selon le Trésor, sa valeur comptable était nulle.
Mais, en outre, la prévention de Quirón a embauché avec les consultants de AmadorMaxwell Cremona SL et Masterman & Whitaker SL, pour les conseiller sur l’obtention et le maintien de leurs tampons de qualité. Le sceau de qualité est l’accréditation d’un niveau de solvabilité technique. Et cela, ainsi que la solvabilité économique, sont les deux points pertinents dans tout processus de passation des marchés publics.
Par exemple, dans la communauté de Madrid. Cette zone du groupe Quirón a été le principal client de Amador Et c’est pourquoi il a facturé des chiffres importants pendant plusieurs années. Le juge Églises Il cite l’agence d’administration fiscale de l’État dans l’ordre dans lequel il admet enquêter sur la pièce distincte des entreprises variées de González Amador Avec Chiron. «Le rapport AEAT indique que les actions de vérification et de recherche sur le cercle de beauté (fournisseur de services actuel, lorsqu’il est prouvé qu’il n’a pas de moyens personnels et matériels à cette fin.»
Les peps ayuso & amador
Selon la Capital Blankeo Law de 2010 et la circulaire de juillet 2020 de la Commission pour la prévention et la surveillance de l’éclairage des capitaux et des infractions monétaires, les présidences et les vice-présidences des communautés autonomes ont la «considération» des personnes de responsabilité publique (PRP), une dénomination qui est appelée des personnes exposées politiquement (PEP). Selon l’article 14 de la loi de Blankeo de 2010, « 1. Les sujets obligés appliquent les mesures renforcées de la diligence raisonnable prévues dans le présent article dans les relations commerciales ou les opérations de personnes ayant une responsabilité publique, 5. B) obtenir l’autorisation du niveau de gestion immédiate, au moins, pour établir ou maintenir des relations commerciales, C) adopter des mesures appropriées afin de déterminer l’origine du patrimoine et des affaires du fonds ».
De même, ceux qui, en plus des positions élevées, sont également PRP ou PEP sont établis:
« 6. Les sujets obligés appliqueront les mesures établies dans la section avant les proches et les proches des personnes ayant la responsabilité du public. Aux fins de cet article, le conjoint ou la personne liée à l’étape par stable par une relation analogue de l’affectivité, ainsi que les parents et les enfants, et les conjoints ou les personnes liées aux enfants dans une relation stable par une relation analogue de la pertinence. une personne responsable du public, ou qui maintient d’autres types de relations commerciales étroites avec elle, ou qui détient la propriété ou le contrôle d’un instrument ou d’une personne légale qui a été notoirement constituée au profit de la même chose.
Dans son interview le 27 mars, la présidente de la communauté de Madrid a expliqué précisément le groupe dont les entreprises avec son partenaire González Amador Ils font l’objet d’une enquête comme un présumé crime de corruption dans les affaires.
« Cela démontrera (González Amador) La véracité de ces factures (que votre avocat Carlos Neira Il a admis False en supposant deux crimes budgétaires dans sa lettre à la poursuite de Madrid du 2 février 2024) et en démontrant que la seule chose qui a été ici est la valeur par défaut de cette taxe, qui est déjà payée, à partir d’ici, ce qui est imputé, les pièces qui veulent ouvrir, le gâchis dans lequel ils veulent monter sa société et discréditer un groupe tel que Squeak, qui est pour d’autres raisons. Discrédit, c’est une lutte plus idéologique contre un groupe sanitaire qui a d’ailleurs les meilleurs hôpitaux d’Espagne à Madrid, à Barcelone, embauche avec le gouvernement, embauche avec tout le monde et gère le moyen de continuer à étendre ce jour pour que le gouvernement soit épuisé par 200 cas de corruption.
Díaz Ayuso Il parle d’un groupe d’entreprises, Chiron, avec lequel son partenaire, Pep Like Hui, fait des affaires et sur lequel son personnage collusoire présumé dans différentes opérations fait l’objet d’une enquête.
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