Un tribunal de Barcelone l'instruction de l'un des escroqueries plus élaboré et ruineux pour la victime, qui ont été signalés dans la capitale catalane. Cela s'est produit le 14 septembre 2019 et les protagonistes sont un Irlandais, un Suisse et un Italien, du côté des escrocs, et un Homme d'affaires de Dubaï, dans le rôle d'un escroc. Il butin : 1 098 000 eurosla valeur totale du cinq montres haut de gamme et trois diamants qu'ils lui ont volé. La méthode utilisée : 'déchirer l'affaire', une transaction frauduleuse effectuée avec fausse monnaie.
Les escrocs ont convaincu la victime, un gemmologue de Dubaï, de vendre des montres et des diamants à un faux client.
L'intrigue est la suivante. Le nom de l'homme d'affaires de Dubaï est Chady est gemmologue qui a travaillé pour d'importantes bijouteries et marques de produits de luxe dans son pays. Il a un ami nommé Grégory, un Irlandais de 48 ans qu'il connaît de longue date et avec qui il a fait affaire par le passé. Chady fait confiance à Gregory. C'est la première erreur ce qu'il commet, et le début du tromperie sophistiquée dont elle va être la proie.
Gregory parle à Chady de Lukas, un conseiller institution financière suisse avec un curriculum vitae consultable en ligne dans lequel il est indiqué qu'il a travaillé pour des entreprises de premier plan. C'est quelqu'un en qui Gregory a confiance et, par conséquent, Chady. C'est Lukas qui lance l'appât à Chady.
Luckas propose faire une affaire ensemble: rencontre un homme riche, qu'il appelle Louisqui cherche acheter montres et diamants haut de gamme. Lukas suggère à Chady, qui possède des diamants et peut obtenir les montres, de créer une « coentreprise » avec Gregory – une alliance commerciale temporaire – et de vendre ces produits à Louis à Barcelone. Le plan est partager les bénéfices et partager les pertes à parts égales en cas de problème. Chady pense que tout va bien.
Tromperie
Le 5 septembre 2019, Chady s'envole pour Barcelone depuis Dubaï et rencontre Louis lors d'un repas au restaurant Cachitos sur l'avenue Diagonal. Ensuite, les quatre se rendent dans un bureau de Louis, un homme qui se présente comme le fils des propriétaires d'une société de négoce de bijoux. Ils sont d'accord avec lui sur la vente de cinq montres – trois de la marque Richard Mille d'une valeur de 261 000 euros et deux de la marque Patek Phillippe d'une valeur de 567 000 euros – et de trois diamants – d'une valeur respective de 69 000 euros, 105 000 euros et 106 000 euros.
Au total, Louis va acheter huit produits de luxe pour 1 250 000 euros qui ont coûté 1 098 000 euros à Chady. Chady possède déjà les trois diamants et achète les cinq montres à Dubaï grâce à ses contacts. L'accord consiste à gagner 152 000 euros grâce à cette transaction et à diviser ce bénéfice entre Chady, Gregory et Lukas.
Comme Chady le déclarera plus tard, dans le bureau de Louis à Barcelone, il n'y a que des tables vides, de l'argent liquide et une machine à compter les billets. Apparemment, vous avez affaire à quelqu'un de très riche. Louis, bien plus jeune qu'eux, s'intéresse même à la montre que Chady porte à son poignet et lui demande s'il est prêt à la lui vendre sur place. Chady rejette l'offre mais estime qu'il se trouve face à un acheteur vorace et à la gâchette facile. La piège C'est déjà sous vos pieds.
La fraude
Chady part pour Dubaï le lendemain et tous les quatre conviennent qu'il reviendra le 14 septembre pour réaliser la transaction. Durant ces jours-là, il se passe quelque chose : Louis s'impatiente et menace de refuser d'acheter les diamants. Grégory et Luc Ils exhortent Chady contacter Louis au plus vite et le persuader que les diamants en valent également la peine. Ils lui font également comprendre que l'affaire est brûlante et qu'il doit fermer immédiatement car Louis est imprévisible et peut reculer à tout moment.
Le 14 septembre, Chady atterrit à Barcelone et séjourne à l'hôtel Majestic du Passeig de Gràcia. Grégory supporte toutes les dépenses, prétendant que c'est l'entreprise de Louis qui les couvre. Pour que la transaction soit effective, ils ont convenu de se retrouver à l'hôtel Catalonia. Mais à la dernière minute, Louis change d'avis : il demande rendez-vous au restaurant El Glop, rue Casp, dans l'Eixample. Et il pose une autre condition : ni Gregory ni Chady ne pourront être présents à la comptage des factures, qui se fera dans un bureau voisin. Chady, craignant que l'achat soit avorté, accepte tout.
Chady quitte le Majestic avec les cinq montres et trois diamants en direction d'El Glop. Il a plus d'un million d'euros sur lui. Il entre dans le restaurant et rencontre ses deux associés et l'acheteur. Manger. Louis regarde les pièces. Tout est bien. A trois heures de l'après-midi, Louis se lève et se rend avec Lukas au bureau voisin pour compter les factures.
La machine
Au bout de 20 minutes, Louis et Lukas retournent au restaurant. Ils apportent un sac noir rempli de billets, avec 1 250 000 euros En espèces pour être exact. Ils montrent également à Chady et Gregory le écran de la machine à compter les billets. Chady fait confiance dans ces appareils : vous savez que si le chiffre de 1 250 000 apparaît sur l'écran d'une de ces machines, cela signifie que vous venez de compter les billets authentiques jusqu'à obtenir ce chiffre.
Chady livrer les montres et les diamants. Chady prends le sac d'argent mais il tient compte de la suggestion de ses collègues de ne pas l'ouvrir dans le restaurant. C'est trop d'argent. Tous les quatre continuent à boire et à manger jusqu'à cinq heures de l'après-midi. A ce moment-là, ils paient la facture, se disent au revoir et Chady rentre à l'hôtel avec le sac à dos. Lorsqu'il arrive au Majestic, Chady l'ouvre et trouve des liasses et des liasses de fausse monnaie.
La plainte
Ce jour-là, Chady était tellement désorienté par la tromperie qu'il avait subie qu'il retourna précipitamment à l'aéroport et prit le premier vol pour Dubaï, où a signalé l'arnaque. Grégory et Lukas ont assuré à Chady, lors de conversations téléphoniques répétées, qu'ils n'avaient pas participé à l'arnaque, qu'ils ne savaient pas que les billets étaient contrefaits, et ils lui ont promis de partager les 1 098 000 euros qu'il venait de perdre. Mais ils ne l’ont pas fait.
Les Mossos d'Esquadra Ils ont recueilli la déclaration de Chady en janvier 2020, peu avant le début de la pandémie. Le sous-inspecteur José Angel Merino, chef de l'Unité centrale des crimes économiques, explique qu'il s'agit d'une arnaque connue sous le nom de « Rip Deal » et qu'elle est normalement commise des « groupes itinérants » qui se déplacent à travers l’Europe et qu’ils se sont « professionnalisés » dans l’art de tromper la victime.
Les enquêteurs catalans considèrent que Chady a été victime d'une arnaque au 'rip deal' et pensent que Gregory et Lukas en faisaient partie. Louis a utilisé un faux nom. Son nom est en réalité Giancarlo et il est croate. Il s’agit d’une personne avec des antécédents divers en matière de fraude. Les Mossos ont réussi à l'identifier grâce à une photographie fournie par Chady. Grâce à Interpol, les autorités allemandes l'ont reconnu. Les trois devront bientôt faire face – si les autorités espagnoles parviennent à les faire venir – à un procès à Barcelone ce que Chady a ignoré.
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