Immaculé juge Iglesias a conclu ses instructions et voit des raisons de s’asseoir sur le banc au couple du président de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, par Deux crimes de fraude budgétaire et l’un des mensonges documentairesIls ont informé El Periódico Fuentes légal. Dans l’ordonnance dans laquelle elle propose d’être jugée, le juge affecte qu’Alberto González Amador aurait agi « conscient de ses obligations fiscales, consciemment et volontaires » et ajoute qu’il trouve également des indications suffisantes pour traiter ses partenaires pour la fausse facturation utilisée pour perpétrer les délits.
C’était en mars de l’année dernière que le procureur de Madrid a dénoncé l’homme d’affaires pour Deux crimes présumés de fraude fiscale et un mensonge dans un document commercial En relation avec l’entreprise MAXWELL CREMONA Engineering et traite Sociedad pour la promotion de l’endivente SL. UN fraude de 350 951 euros En ce qui concerne l’impôt des sociétés de 2020 et 2021 à travers un cadre de fausses facturation et d’entreprises interposées.
Par la suite, la tête du Cour d’instruction numéro 19 de Madrid auquel l’affaire correspondante a ouvert un pièce séparéeà la demande des accusations populaires exercées par le PSOE et More Madrid, par des crimes de corruption dans les affaires et l’administration déloyale, pour tenter de clarifier si González Amador a utilisé une entreprise déposée pour cacher les revenus de Chirón.
Parallèlement à ces enquêtes, l’homme d’affaires Il a déposé une plainte pour révélation de secrets, Après la publication dans la presse du contenu d’un e-mail de son avocat, exhortant un pacte avec le bureau du procureur à essayer d’éviter d’atteindre un procès pour fraude, qui s’est terminé avec le procureur général de l’État, Álvaro García Ortiz, accusé de la Cour suprême.
Le juge traite l’entité Maxwell Cremona et sept autres sociétés ainsi que contre González Amador et quatre autres entrepreneurs autour de son environnement. C’est à peu près Maximiliano Eduardo Niederer, David Herrera, Agustín et José Miguel Carrillo Cela aurait collaboré à la fraude avec l’émission de jusqu’à quinze fausses factures des sociétés responsables, qui a agi comme un écran.
Auto-évaluations « non tumultueuses »
Dans le raisonnement juridique de sa voiture, et après avoir décrit les actes criminels – le crime est atteint en surmontant la fraude des 120 000 euros par an -, le juge conclut, à la suite de sa conduite, le contribuable González Amador, « connaissant ses obligations fiscales, consciemment et volontairement Il a présenté les auto-évaluations de l’impôt sur les sociétés, pour les périodes fiscales incluses en 2020 et 2021, pas véridiques « cessant d’entrer « avec son comportement frauduleux » un montant qui ajoute plus de 350 000 euros.
Alors, et « Afin de réduire la fiscalité pour l’impôt sur les sociétés » De ces périodes, l’homme d’affaires a indûment déduit les dépenses en vertu de cette quinzaine de factures « qui ne correspondent pas aux services fournis » par les sociétés contre lesquelles la procédure est également dirigée.
Client principal, Chiron
Spécifie également que pour réduire sa fiscalité en 2021, Maxwell a invoqué certains de ses services à son principal client Chiron Prevention Grâce à Masterman & Whitaker SL, dont le partenaire et administrateur unique est González Amador lui-même, et qui manquait de moyens matériels pour fournir des services. Avec cela, il a demandé, selon le juge, « Générer des bases fiscales négatives dans Masterman SL pour compenser à l’avenir avec les avantages que cela pourrait obtenir. «
Le juge Iglesias ajoute que les indications de la participation des personnes enquêtées sur les événements sont détachées des actions menées par les services d’inspection des finances et également dans celle préparée par l’équipe régionale de la criminalité fiscale et la documentation accompagnée, qui ont été ratifiées par les experts qui ont publié les rapports dans le siège judiciaire. Ceci est conclu que Mawell Cremona a déduit des dépenses fictives sous factures réputées « puisque, en substance, en substance, Aucune opération commerciale n’a été référée aux concepts facturés « .
D’un autre côté, depuis que la défense de González Amador a documentée a été publiée annonçant l’interposition de l’appel correspondant et dénonçant le refus par le juge de certaines preuves. « À partir du blessure irréparable des droits fondamentaux Opéré dans la procédure qui nous occupe depuis avant son existence, les résolutions connues refusant aujourd’hui la pratique de ces procédures de défense de base approfondissent leur blessure, empêchant la procédure d’enseignement élémentaire dans toute procédure de cette nature, afin que ces résolutions soient soumises à l’appel », explique l’avocat Carlos Neira.
D’un autre côté, Fidalgo, qui a représenté l’entreprise contre le Trésor, a été hors de la procédure. L’avocat, dont la citation a été demandée par le bureau du procureur de Madrid, était le Auteur d’auto-lisines fiscales des sociétés Avant le Trésor.