Dans le cadre d’une opération conjointe entre la Garde civile et la Police nationale, 20 suspects qui auraient fait partie de d’une organisation criminelle spécialisée dans les escroqueries utilisant la méthode d’échange de cartes SIM dans toute l’Espagne. Au cours de l’opération, réalisée en plusieurs phases, 16 personnes ont été arrêtées dans les provinces de Barcelone et Tarragone et quatre autres en Suisse.
L’enquête a débuté en décembre 2021 et s’est concentrée sur les membres du gang latin Trinitarios, qui résidaient dans les villes de Barcelone et de Tarragone. Les agentsIls ont découvert que les suspects avaient obtenu d’importantes sommes d’argent grâce à des escroqueries informatiques.qui ont ensuite été transférés aux membres de l’organisation installés en Suisse.
Jusqu’à 30 victimes ont été identifiées, dont les données personnelles et bancaires ont été obtenues grâce à des logiciels malveillants installés sur leur équipement informatique. Les détenus effectué une portabilité non autorisée des lignes téléphoniquesobtenant ainsi de nouvelles cartes SIM qu’ils contrôlaient. Ils ont ainsi intercepté les communications bancaires des victimes et accédé à leurs fonds grâce à des codes de vérification bancaire envoyés par SMS.
Une centaine de personnes concernées
En outre, ils ont ouvert de nouveaux comptes bancaires en utilisant l’identité des victimes, en s’appuyant sur de faux documents et des intermédiaires, pour ensuite transférer les sommes fraudées et les cacher dans des comptes sous le contrôle de l’organisation. L’opération a permis la découverte de transferts des accusations frauduleuses pour un total de 429 000 euros et l’usurpation d’identité d’une centaine de personnes.
Ils ont également été détectésMouvements de plus de 70 000 $ vers des comptes contrôlés par les leaders du réseau en Suisse, ainsi que les retraits d’espèces et les achats de cryptomonnaies. De plus, des virements d’une valeur de 95 000 euros ont été bloqués avant leur envoi vers la Suisse. L’opération a permis la traçabilité de divers comptes bancaires et actifs cryptographiques dans lesquels plus d’un million d’euros ont été transférés vers des comptes suisses.
Au cours de l’enquête, huit lignes téléphoniques, dispositifs de masquage de la voix et autres équipements électroniques utilisés pour commettre ces délits informatiques ont été mis sur écoute.
En mars dernier, un total de 14 entrées et perquisitions ont été réalisées dans différentes localités des provinces de Barcelone et Tarragone, concluant par l’arrestation de 16 personnes pour délits d’escroquerie, blanchiment d’argent, falsification de documents, usurpation d’identité et révélation de secrets. et l’appartenance à une organisation criminelle. Les agents ont trouvé plusieurs armes (comme une mitraillette, un fusil handicapé, trois fusils de chasse et trois pistolets détonants)47 téléphones portables, 4 tablettes et 7 ordinateurs portables, des supports informatiques, de nombreuses cartes d’identité contrefaites, des porte-cartes bancaires vierges, 200 cartes RFID (cartes NFC pour stocker des informations), un photocopieur à piste magnétique, de la documentation bancaire et des cryptoactifs et produits de luxe .
En août, des agents ont arrêté quatre autres personnes en Suisse. En outre, l’enquête a confirmé que les suspects appartiendraient au « Bloc » de Barcelone du Groupe de Jeunes Violents Trinitarios et que les dirigeants des escroqueries occupent des postes importants au sein de l’organisation. Les enquêtes sont dirigées par le Tribunal d’Instruction numéro 4 de Burgos et le Tribunal de Première Instance et d’Instruction numéro 4 de Plasencia (Cáceres).
Qu’est-ce que l’échange de carte SIM ?
Le SIM Swapping est une technique frauduleuse dans laquelle les criminels parviennent à dupliquer la carte SIM de la victime pour contrôler sa ligne téléphonique. Cela leur permet d’intercepter les messages et les appels, notamment les codes de vérification à deux facteurs que les banques envoient à leurs clients pour confirmer les transactions. En ayant accès à ces codes, les fraudeurs peuvent se faire passer pour la victime et effectuer des transactions frauduleuses, vidant ainsi leurs comptes bancaires.