Une vie sans payer d’impôts, en respectant toutes les règles. Sous cette prémisse, Álvaro Romillo Castillo, alias Cryptospain et cerveau présumé de l’escroquerie macro pyramidale orchestrée par Madeira Invest, convaincu, à tout le moins, 3 000 personnes touchées seulement en Espagne investir en moyenne 100 000 euros dans un bar de plage financier, comme l’indiquait déjà la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) le 22 mai 2023. « Ce ne sont pas des adolescents qui rêvent d’être cryptobros à qui vous pouvez retirer leurs économies. Parmi les personnes concernées figurent des personnalités et des hommes d’affaires de renom », précisent des sources proches de l’opération.
C’est le même montant que Madeira Invest Club a contribué à la campagne d’Alvise Pérez depuis Romillo. Selon les informations rapportées par ElDiario.es, fournies par le fondateur de Madeira Invest au parquet, le paiement a été reçu en main propre à Madrid par Alvise le 27 mai, dans les bureaux de Sentinel BQ, une entité du même propriétaire de MIC qui dispose de 5 000 coffres-forts dans le centre de Madrid et permet des échanges d’argent sous la promesse d’une totale confidentialité.
Il faut rappeler qu’hier la Cour Nationale a reçu une première plainte déposée par Zaballos Avocats ce qui porterait les pertes à 600 millions d’euros. Il est dirigé contre l’organisation formée de 23 personnes morales et 6 personnes physiques, parmi eux Romillo et son père, qui aurait géré les fonds via comptes bancaires au Portugal et utilisé des structures d’entreprise du Nouveau-Mexique (États-Unis) pour prétendument échapper aux réglementations. Des sources proches du processus indiquent que des milliers de pages ont été présentées dans cette première plainte, auxquelles d’autres s’ajouteront dans les prochains jours. « Seules certaines des personnes concernées avaient signé des contrats dont la complexité est telle qu’elle s’élève à 300 pages. »
La destination des investissements était variée. Depuis groupes de restaurants où les gens les plus sélects de Madrid déjeunent et dînent aux développements immobiliers en passant par les mines de cobalt dans les pays africains jusqu’aux concessionnaires de luxe. C’est précisément l’une des sociétés commerciales qui apparaît dans la plainte et dont le contenu a eu accès à Assets.verticale économique de Prensa Ibérica. Il s’agit de Club de conduite PKWune concession située rue Príncipe de Vergara dans la capitale qui aurait été vidée entre le 12 et le 15 septembre et dans laquelle étaient vendus des véhicules haut de gamme, un actions avec des marques telles que Porshe, Ferrari ou Bentley. Tous ses employés ont également été licenciés.
Tout aurait été articulé par l’intermédiaire d’une autre des sociétés dénoncées : Sentinel BQ, une société qui offrait aux investisseurs la possibilité de déposer leur argent dans des coffres-forts. avec une prétendue protection de « qualité militaire » à Madrid. Situé rue Maldonado, cet établissement fonctionnait comme une banque secrète « d’où les porte-documents contenant l’argent des personnes concernées ne cessaient d’entrer et de sortir », affirment des sources proches du processus. Et, pour accéder au supposé club financier du MIT, acronyme de Madeira Invest Club, il fallait payer une cotisation de 2 000 euros chaque année pour conserver le statut acquis. Une fois à l’intérieur, la possibilité d’investir dans les crypto-monnaies et l’or était offerte, en plus des voitures, hôtels et restaurants susmentionnés. En outre, l’argent pourrait être investi dans des œuvres d’art, des services d’affrètement de bateaux ou collections de bouteilles de whisky et de montres. On a promis aux investisseurs rendements de 30% à 53%.
Le complot criminel présumé met en évidence certaines sociétés commerciales impliquées dans le procès, telles que Proelucyon, enregistrée au Nouveau-Mexique, par l’intermédiaire de laquelle Romillo aurait proposé des conseils, des cours et des conférences. Il est ensuite allé plus loin en lançant un service de conseil fiscal appelé Elufiscal, exploité par l’intermédiaire d’une société anonyme espagnole, Elulegal SL. Également Sabroso LDA, une société portugaise dirigée par le père du cerveau du prétendu complot, Domingo Romillo Iriarte. D’autres noms apparaissent dans l’enquête, comme celui de Borja Lara, selon la plainte, l’un des visages visibles de l’arnaque (son image est apparue à côté de celle de Rodillo sur le site MIC) et qui apparaît comme administrateur unique dans de nombreuses sociétés liées au présumé fraude et Alejandro Pérez Frías, administrateur présumé de la concession de luxe fermée.
Liens avec Alvise
Les meneurs auraient accumulé un patrimoine luxueux, comprenant des bateaux et des actifs de grande valeur. Selon des sources proches de l’enquête, La famille Romillo aurait pu fuir le pays dans un yacht évalué à plus de 23 millions d’euros. Zaballos Abogados a demandé que des mesures conservatoires soient imposées pour bloquer ces avoirs et récupérer les fonds des personnes concernées.
Cette affaire a également gagné en pertinence grâce à l’implication de Alvise Pérezmilitant politique connu et fondateur du parti « La fête est finie ». Pérez avait promu le Madeira Invest Club lors d’un événement organisé à Madrid le 6 avril, en pleine pré-campagne électorale pour les élections européennes, où il a présenté la plateforme comme une alternative au système financier « mafieux », « Voici faire un certain type de politique, qui est la contre-politique d’un État mafieux, pardonnez-moi de le dire, criminel, qui vole plus de 70 à 75 % de ce que vous produisez tous. « J’appelle cela de l’esclavage moderne », a déclaré le Député européenqui a fait appel à « la liberté que craignent tant ces gens corrompus ». Le lien entre Pérez et Madeira Invest a été l’un des facteurs qui ont accéléré l’effondrement de la plateformepuisque les enquêtes en cours cherchent à clarifier si une partie des fonds récoltés a été utilisée pour financer le parti de Pérez. Cependant, la reconnaissance par Rodillo de ses liens avec Alvise à travers le parquet et sa volonté de collaborer avec la justice pourraient changer le paradigme de l’enquête.
Zaballos Avocats réclame, pour l’instant, plus de 15 millions d’euros uniquement pour le compte de ses premiers clients. Les avocats ont appelé toutes les victimes de l’escroquerie à se joindre à cette action collective, espérant que les avoirs seront bloqués et qu’une partie importante des investissements sera récupérée.