Une conversation intervenue par des chercheurs du complot de corruption présumé dans l'achat de masques démontés dans l'affaire Koldo, qui fait l'objet d'une enquête devant le Tribunal National, éclabousse l'ancien ministre des Transports José Luis Ábalos, à laquelle font directement référence deux des hommes d’affaires impliqués. Le meneur présumé du complot, Juan Carlos Cueto, qui contrôlait l'entreprise enquêtée, Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL, déclare dans une conversation avec un autre homme d'affaires à propos des récompenses obtenues : « …c'était une faveur que votre voisin (Koldo) demandait… à lui et à son ancien patron » (en référence à l'ancien ministre selon l'enquête).
L'entretien a eu lieu le 4 décembre et Cueto y a ajouté à l'autre homme d'affaires que « Il semble que l'autre ait dit oui… parce qu'il lui a rendu service en retour. »
Les hommes d'affaires ont inclus ces commentaires dans leurs conversations sur les inspections du Trésor auxquelles ils étaient soumis. Ils font également référence, comme le déduisent les chercheurs, à la efforts menés par l'intermédiaire de l'ancien conseiller et homme de confiance d'Ábalos, Koldo García, en relation avec une réclamation que l'administration des Baléares portait contre eux, qui avait également contracté avec Management Solutions.
Peur que cela passe du Trésor à un juge
D'une autre conversation interceptée, datée du 27 septembre, il ressort que l'inspecteur du Trésor avait clairement indiqué que le président du club de football de Zamora (également homme d'affaires), Víctor Gonzalo de Aldama « est un commissionnaire »et expriment leur inquiétude quant à la possibilité que cette affaire puisse donner lieu à des poursuites pénales.
Les enquêteurs du complot soulignent également ce que les hommes d'affaires se sont dit lors d'un autre entretien qui a eu lieu le 22 septembre, ce qui est déduit, selon la documentation contenue dans le résumé auquel a eu accès El Periódico de España, du groupe. Prensa Ibérica, que De Aldama a travaillé dans l'entreprise et c'est pourquoi il a pris 10 pour cent de l’opération. L'un des interlocuteurs affirme même que personne n'a nié avoir reçu une commission pour la soumission de l'offre. « devant le Ministère et les autres. »
En ce qui concerne les créances du Trésor, Cueto a donné des instructions pour la restructuration de l'entreprise et qu'ils préparaient un recours contentieux pour faire face aux prétentions de l'Administration. Solutions de gestion En pleine pandémie, elle a maintenu une dette auprès du Trésor de 269.989 euros pour l’Impôt sur les Sociétés pour les années 2012, 2013 et 2014.comme précisé dans une ordonnance du Tribunal national du 29 juin 2023, rapportée par EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Pufo avec le Trésor après le « gros bonnet »
L'ordonnance par laquelle le juge du Tribunal National Ismael Moreno a libéré ce jeudi trois des principaux accusés avec des mesures conservatoires conclut que Management Solutions Il avait commis une fraude fiscale de 200 000 euros.
J'ai arrêté de payer ledit montant d'impôt sur les sociétés 2020, la même année où ils ont obtenu les succulents contrats. Les enquêteurs considèrent que l'inspection du Trésor effectuée dans les Soluciones de Gestión ainsi que dans les entreprises de De Aldama est « directement liée » aux faits enquêtés dans le cadre du complot d'attribution de l'administration publique.
Les faits, comme le soutient pour l'instant le juge Moreno, présentent initialement des caractéristiques de délits d’appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent, de corruption et de trafic d’influence.