Un rapport de l'Office national d'inspection des fraudes (ONIF), organisme dépendant du ministère des Finances, relie le début du « complot Koldo » au sauvetage d'Air Europa par le gouvernement, comme le précise le document remis le 2 février au juge chargé de l'affaire, Ismael Moreno. L'ONIF rappelle que le fonctionnement des masques Il a été forgé lors des négociations menées en 2020 au ministère des Transports pour sauver la compagnie aérienne.
Celui qui a réussi à « capturer » l'administration publique était le propriétaire du Zamora CF, Víctor de Aldama, qui, en pleine pandémie, s'est disputé avec le Ministère de José Luis Ábalos le sauvetage de la compagnie aérienne Air Europe (qui impliquait un investissement en prêts participatifs et ordinaires de l'Etat de plus de 475 millions d'euros) : « Sa proximité avec certains responsables (Koldo García Izaguirre) et surtout, le hasard du temps (mars 2020) a conduit à l'offre des masques, son transport et son prix et son acceptation par le Ministère. A cela il faut ajouter le fait que la procédure d'urgence des contrats administratifs a facilité la rapidité et l'absence de fréquentation », souligne l'inspecteur du Trésor chargé de rédiger le rapport.
Cet homme d'affaires inclus dans les comptes 2020 de son entreprise Revenu MTM 180 de 140 000 euros provenant d'un conseil du Groupe Globaliapropriétaire de la compagnie aérienne Air Europa.
Le responsable de l'ONIF, qui assiste le juge dans l'affaire Koldo, Ismael Moreno, considère que la décision du gouvernement d'autoriser les marchés publics « sans concours, sans fréquentation, sans publicité et en cas d'urgence« , a supposé que « le choix et la désignation du fournisseur de ce matériel (les masques) ont été effectués selon la pleine volonté de l'acheteur public ».
De plus, jeune « relation politique » entre les dirigeants socialistes des différentes administrations publiques qui ont acheté les masques « et le succès des premiers contrats a fait que d'autres entités publiques », également régies par le PSOE, « ont contracté avec Soluciones de Gestión SL », l'entreprise de Juan Carlos Cueto, l'un des dirigeants du réseau corrompu, selon l'avis de l'inspecteur.
Inexpérimenté
Ces circonstances ont permis à l'entreprise attributaire des marchés publics d'obtenir la commande malgré le fait qu'elle n'avait pas démontré « une réelle expérience reconnue dans ce secteur (…) des masques et beaucoup moins ces dernières années », poursuit le responsable du fisc. , qui souligne ensuite : « Cette inspection comprend que Soluciones de Gestión SL est un entrepreneur formel et non celui qui a été effectivement chargé d'acheter les masques. Si tel est le cas, éventuellement, avec le profil analysé, elle n'aurait pas été la plus adaptée dans une procédure de marché public si l'expérience avait été valorisée« .
Et sans expérience dans le secteur Ils ont fait un énorme investissement de plus de 16 millions d'euros avec les marchés publics accordé par le Ministère des Transports (Ports de l'Etat et ADIF) ; l'Intérieur (Secrétaire d'État à la Sécurité) ; et par les gouvernements autonomes des îles Baléares (Service de santé) et des îles Canaries, toutes administrations régies par le PSOE.
D'autres propositions commerciales menées par le réseau corrompu n'ont pas porté leurs fruits, comme les cas de Service de santé des Asturies ou de Castille-La Manche, mais aussi la Postequi comptait fournir des gants à ses salariés.
Koldo García Izaguirre
Se connecter avec ces administrations publiques gouvernées par des socialistes Le complot aurait eu l'aide, comme s'il s'agissait d'un « getter », de Koldo García Izaguirre, qui a eu une carrière politique fulgurante.puisqu'il est passé du statut d'escorte du ministre des Transports et secrétaire à l'organisation de cette formation politique, José Luis Ábalos, à celui de conseiller de Renfe Mercancías et de faire partie du Conseil de gouvernement des ports de l'État.
Le Trésor a analysé les marchés publics et détecté « des lacunes importantes (…) peut-être typiques de la situation d'urgence, dans laquelle les lauréats des marchés apparaissent différents de ceux reconnus comme tels« , prévient l'Inspection, qui complète que le premier client du terrain était le Ministère des Transports, l'organisme adjudicateur étant Puertos del Estado et quelques jours plus tard ADIF. Ensuite ce fut le tour du Ministère de l'Intérieur et des Îles Baléares. et les îles Canaries.
« Les montants et les unités contractés sont très élevés », souligne l'ONIF, qui révèle que les contrats les plus importants par unités et montants sont ceux du Transport et celui du Gouvernement des Îles Canaries. Les trois contrats totalisent 18.302.500 unités de masques et un prix payé de 44.370.518 euros.
Le nombre total de masques acquis par Management Solutions pour répondre aux contrats s'élève à 22 568 120 unités, dont Au total, 21 886 750 unités ont été vendues en 2020. En 2021, 701 370 masques ont été livrés, dont 566 000 aux îles Canaries.
réponse particulière
L'Inspection du Trésor s'est adressée à toutes les entités publiques requises, qui ont répondu en fournissant la documentation contractuelle et administrative complète, tout en niant la participation des meneurs du complot. « Les réponses proposées à la question générale de savoir pourquoi l'entreprise Soluciones de Gestión SL a été embauchée étaient, en tout cas, particulières.« , prévient l'ONIF, qui rappelle que les agences du ministère des Transports, interrogées sur les raisons pour lesquelles elles avaient choisi Soluciones de Gestión comme fournisseur de masques, ont répondu que le ministère « C'est ce que j'avais indiqué« .
Les réponses proposées à la question générale de savoir pourquoi l'entreprise Soluciones de Gestión SL a été embauchée étaient, en tout cas, particulières.
« Il a été dit que c'est le ministère qui a organisé la sélection du fournisseur et qui a fourni les informations disponibles aux ports de l'État », ont répondu les responsables, ce à quoi Antifraud conclut que C'est directement le ministère de José Luis Ábalos, dont Koldo García Izaguirre était conseiller, qui « a organisé la sélection du fournisseur ».
Quant au Ministère de l'Intérieur, les responsables ont évoqué le succès de l'offre Transport. Aux Baléares et aux Canaries, ils ont assuré que « Une offre est arrivée par mail et a été choisie par une commission technique. Il n'y a en aucun cas une explication qui affecte expressément et de manière argumentée l'expérience ou la connaissance directe du fournisseur », a répondu le gouvernement des Canaries.
« Raison des soupçons »
Cependant, l'Inspection du Trésor a identifié que le promoteur de toute l'opération était Víctor de Aldama. « C'est également cette personne qui a proposé l'entreprise au Grupo Cueto », dont le propriétaire, Juan Carlos Cueto, a désigné l'entreprise Soluciones de Gestión comme lauréat officiel : « C'est pourquoi, Management Solutions n'était pas l'entreprise qui méritait la confiance du Ministère, mais une entreprise apportée par la personne choisie (De Aldama) »prévient l'inspecteur, qui estime que si les entités publiques qui ont attribué les contrats avaient su qui se trouvait réellement derrière l'entreprise, « ce serait déjà un motif de suspicion pertinent ».
« De Aldama a informé sans aucun doute de sa participation au contrat. De manière claire Il a déclaré à cette Inspection que c'était lui qui avait proposé au ministère des Transports dans les premiers jours de la pandémie de leur vendre les masques. dont ils avaient besoin compte tenu de leurs relations avec les compagnies de transport aérien et avec les fournisseurs intermédiaires chinois. Cette proposition a été acceptée par le ministère et c'est pourquoi il a contacté Juan Carlos Cueto, qu'il connaissait dans d'autres entreprises, pour l'aider avec le financement de l'entreprise et avec la partie logistique et juridique », conclut Antifraude dans sa lettre adressée à le juge Moreno.
La première idée de De Aldama fut de créer une joint-venture avec Cueto ; » mais étant donné la situation pandémique, les notaires n'ont pas pu l'écrire. La solution était pour l'entreprise Les solutions de gestion seront officiellement attribuées et la répartition des avantages sera articulée sous forme de services fournis par contrat.. Ainsi, une entreprise appartenant à Víctor de Aldama était l'intermédiaire pour les moyens de transport et l'autre était l'intermédiaire pour l'achat de masques », conclut le rapport de l'ONIF.