Le accusations populaires qui représentent le PSOE et Más Madrid Dans le cas de fraude au Trésor contre Alberto González Amador, partenaire de la présidente Isabel Díaz Ayuso, ils ont obtenu un report sine die de la déclaration de l’homme d’affaires prévue pour ce lundi. La juge Inmaculada Iglesias a adopté cette décision tout en étudiant l’écriture dans laquelle les deux formations incitent à la pratique des tests liés à d’éventuels nouveaux comportements criminels, indiquent des sources juridiques.
D’après les accusations, il y a des signes d’un plus grand nombre de crimes qui nécessitent « plus de temps pour l’enquête et l’étude », Les sources de l’accusation déclarent à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA qu’elles soulignent l’éventualité expansion des délits fiscaux et de falsification de documents déjà mentionnés et un nouveau délit comptable.
Le partenaire d’Isabel Díaz Ayuso a été convoqué ce lundi concernant deux délits fiscaux et un autre pour falsification de document commercial dont le parquet de Madrid l’accuse actuellement, le même contre lequel l’homme d’affaires a porté plainte pour avoir révélé des secrets concernant un communiqué de presse qui contenait des détails sur l’accord proposé par sa défense pour éviter d’être jugé.
Cependant, les accusations populaires demandaient expressément que la procédure soit à nouveau reportée afin d’avoir « une enquête adéquate sur tous les documents qui composent la procédure des interrogatoires prévus », ainsi que la pratique de nouvelles procédures d’investigation. « nécessaire au vu des témoignages prévus des personnes interrogées »tout cela « pour le bien de ne génère pas de vulnérabilité pour les parties« . La demande est due à l’analyse de près de 1 500 documents qu’ils ont reçus le 12 juin.
Chiron et l’organisation criminelle
Des sources du parquet précisent qu’ils cherchent à imputer des délits fiscaux d’un type aggravé par l’existence d’une organisation et la utilisation de toute une ingénierie comptable, par le recours à des personnes physiques ou morales intermédiaires, dont certaines sont situées à l’étranger, pour commettre ces délits, ainsi que par la commission de deux délits d’administration déloyale, de falsification comptable et de corruption commerciale. Tout cela pour le La relation commerciale de González Amador avec Quirón Prevention, une entreprise qui bénéficie de services de la Communauté de Madrid.
Parmi les procédures demandées, l’enquête immobilière de l’homme d’affaires et la documentation relative aux mouvements de ses comptes entre 2019 et 2022. Ils souhaitent également qu’il fournisse les acte de vente de vos maisons, dans l’une d’elles il vit avec le président de région.
Il y avait aussi des spéculations selon lesquelles Un accord pourrait être trouvé entre les parties pour éviter la prolongation de la procédure, une possibilité que des sources des accusations populaires ont souligné lors de l’annulation de la première convocation, soulignant que c’est l’intention qui pourrait être à l’origine du report. Pour ce faire, vous devez avoir l’accord du parquet, mais aussi du parquet et selon des sources judiciaires La possibilité d’un tel accord ne s’était pas présentée tôt ce lundi. La décision du président du tribunal d’instruction numéro 19 de Madrid supprime pour le moment cette possibilité.
Dans sa proposition initiale de « conformité pénale » Il a proposé de purger 8 mois de prison et d’assumer un paiement de 525 000 euros pour éviter le procès. pour fraude fiscale, en plus d’admettre la commission des délits pour lesquels il fait l’objet d’une enquête du juge Iglesias.
Cette nouvelle apparition – la première a eu lieu le 20 mai sans que la déclaration soit faite – coïncide également avec la tempête déclenchée au sein du Ministère Public à cause de la enquête contre les procureurs par le Tribunal Supérieur de Justice de Madridqui évoque une possible inculpation du procureur général de l’État lui-même, Álvaro García Ortiz, qui a assumé la responsabilité de la note.
Autres accusés
Outre González Amador, l’un des hommes d’affaires présumés impliqués dans la falsification de factures enquêtée, Maximiliano, est convoqué ce lundi. Eduardo Niederer, outre David Herrera Lobato, Agustín Carrillo Saborido et José Miguel Carrillo Saborido, qui ont aidé le partenaire d’Ayuso à préparer de fausses factures pour réduire les impôts qu’il devait payer.
L’enquête se concentre sur les prétendues preuves pénales sur des faits liés à l’impôt sur les sociétés correspondant aux années 2020 et 2021 et sur un prétendu délit de falsification d’un document commercial en ayant fourni des factures qui ne correspondent pas aux prestations réellement fournies et contribué dans le but de réduire le montant de l’impôt à payer.
Dans l’ordonnance d’ouverture de la procédure, le président du Tribunal d’Instruction numéro 19 a expliqué que soi-disant et « à cause de ces comportements frauduleux, le contribuable a cessé d’entrer dans le Trésor Public de l’État ». pour l’impôt sur les sociétés 2020, une taxe de 155 000 euros et pour l’impôt sur les sociétés 2021, une taxe de 195 951 euros.
La même semaine, les procureurs.
De son côté, le magistrat du Tribunal Supérieur de Madrid Francisco José Goyena a reporté au 27 juin l’interrogatoire initialement prévu également pour ce lundi du chef du Parquet provincial de Madrid ; María Pilar Rodríguez Fernández, et le procureur de la Section des délits économiques, Julián Salto Torres, contre lequel le partenaire de Díaz Ayuso s’est spécifiquement plaint.
L’homme d’affaires accuse les deux procureurs de l’avoir attaqué « comme instrument pour atteindre » son partenaire amoureux, en référence claire au président de la Communauté de Madrid et le juge Goyena veut entendre sa version avant de décider si l’affaire est terminée. impliqué dans un crime présumé de divulgation au procureur général de l’État, Álvaro García Ortiz, qui a assumé la responsabilité du communiqué de presse dans lequel figuraient les données supposées confidentielles. Si elle constate des preuves suffisantes, la Cour suprême présentera une déclaration motivée. qui est celui qui est compétent étant donné l’autorité du procureur général.
La convocation des procureurs a lieu après le témoignage du procureur supérieur de Madrid, Almudena Lastra, qui, selon des sources judiciaires, a déclaré à l’instructeur que le procureur général lui avait envoyé un message de WhatsApp dans lequel il lui a assuré que le communiqué de presse contenant des informations sur l’accord que l’homme d’affaires comptait conclure pour éviter d’être jugé pour fraude contre le Trésor avait été d’accord avec la procureure provinciale de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, et avec la doyenne de la délinquance économique de Madrid, Virna Alonso Fernández.
Justement, la semaine dernière, le procureur général de l’État a présenté un mémoire devant le TSJ de Madrid dans lequel il assume la responsabilité ultime de la publication du communiqué qui, selon sa version« démenti les fausses informations » concernant le pacte que la défense de González Amador avait présenté au parquet.