Equipe Économique, le bureau fondé par l’ancien ministre Cristóbal Montoro en 2006 et qui concentre les enquêtes sur le juge de Tarragone Rubén Rus pour trafic d’influence présumé, demande une rectification du rapport fourni sur le cas par le Trésor, qui estime les revenus de l’entreprise à 35,5 millions d’euros et met en garde contre « l’amortissement frappant » d’une hypothèque de la part de l’ancien ministre populaire. Le défi présenté par la défense révèle l’existence de commissions rogatoires adressées aux États-Unis concernant des transferts vers ce pays que la défense considère comme « prospectifs », puisque certaines d’entre elles ont été effectuées il y a plus de 20 ans.
Dans le document auquel EL PERIÓDICO a eu accès, l’avocat Carlos Luis Rubio Soler demande au juge de déclarer, contrairement à ce qui est exigé par le Trésor et le Parquet Anti-Corruption, qu’il n’y a pas de place pour l’émission des ordonnances d’obtention de renseignements sur les comptes bancaires et les demandes d’entraide judiciaire étrangère proposées par l’expert de l’Agence Fiscale.
De l’avis de ce parti, dans « l’enquête prospective qui a été réalisée, on s’intéresse à des choses absurdes qui, loin de servir à aider l’enquête, prétendent la rendre ingouvernable ». Un exemple en est la commission rogatoire internationale relative à trois opérations spécifiques.
La première des opérations suspectées a été réalisée à partir du compte courant BBVA, titré par Equipo Economía, le 13 mars 2008, pour un montant de 457,19 dollars vers un compte Wells Fargo aux États-Unis. La seconde a été réalisée par le président et fondateur de l’Equipo Economico Ricardo Martínez Rico, par l’intermédiaire de la Deutsche Bank, qui, selon le propre rapport de l’Unité de soutien anti-corruption du Trésor, a eu lieu le 12 juillet 2012, donc plus d’un an avant les événements enquêtés. Le troisième transfert suspect a également été réalisé par Martínez Rico, par l’intermédiaire de la Bank of America (à Washington), le 1er septembre 2004, donc presque dix ans avant les événements enquêtés.
L’ancien ministre des Finances Cristóbal Montoro à son arrivée à la chapelle funéraire de l’ancien ministre Josep Piqué, à la morgue M-30, le 7 avril 2023, à Madrid (Espagne). L’ancien ministre du gouvernement Aznar, Josep Piqué, est décédé hier, jeudi 6 / Alberto Ortega – Europa Press
Cette affaire enquête sur l’embauche du bureau par des sociétés gazières incluses dans l’Association des fabricants de gaz industriels et médicinaux (AFGIM) et sur l’utilisation présumée de leur réseau d’influence pour mener à bien des réformes législatives conformes à leurs revendications. Pour la défense, « il est évident que les faits instruits n’ont aucun rapport avec les opérations d’il y a respectivement plus de dix-sept, treize et vingt et un ans, pour lesquelles des commissions rogatoires sont demandées ».
Des procédures « impertinentes »
Pour toutes ces raisons, ils considèrent que les demandes du Trésor, recueillies par le Parquet Anti-Corruption, doivent être qualifiées d' »impertinentes car sans rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête », en plus d’être « absolument inutiles pour clarifier les faits qui font l’objet de cette affaire, dans les termes définis par l’ordonnance du juin 2025 dernier, qui a été celle qui a levé le secret de la procédure et identifié les personnes enquêtées, parmi lesquelles se trouve Montoro lui-même, qui fait partie de son équipe. au Trésor et les responsables du bureau qu’il a fondé avant de réintégrer le gouvernement en tant que ministre des Finances.
Le fisc indique dans son récent rapport sur les comptes de l’équipe économique que, « malgré la fragmentation des revenus en petits montants », le bureau fondé par l’ancien ministre des Finances du PP en 2006 a enregistré entre 2008 et 2013 des revenus supérieurs à 35,5 millions d’euros. Ils ont été reçus dans plus de 2 100 opérations, parmi lesquelles celles liées aux sociétés gazières qui auraient bénéficié de deux réformes fiscales à la carte.
D’autre part, le Trésor avertit le Parquet Anti-Corruption et le chef de la Place d’Instruction numéro 2 du Tribunal d’Instance de Tarragone de « l’amortissement flagrant d’une hypothèque » de 300 000 euros par l’ancien Ministre des Finances du PP par rapport aux revenus déclarés au cours des années correspondant à ce prêt.
Les experts préviennent également que ces interdictions sont effectuées sans que les comptes bancaires de Cristóbal Montoro ou ceux de son frère Ricardo n’aient été fournis, qui font également état de paiements du bureau Equipo Economico, fondé par le premier en 2006. C’est pour cette raison que l’accès à ces comptes a été requis.
voyage vers nulle part
Mais pour la défense, et plus de sept mois après avoir commencé ses travaux, le Trésor non seulement n’a émis aucune conclusion, mais il demande de nouvelles approches « poursuivant le chemin entrepris qui ne mène nulle part ».
Le président-directeur général d’Equipo Economico, Ricardo Martínez Rico, lors du premier jour de la 14e édition de la Journée des investisseurs espagnols, à l’hôtel Mandarin Oriental Ritz, le 10 janvier 2024, à Madrid (Espagne). / Ricardo Rubio – Europa Press
« Nous sommes dans la huitième année d’enquête et dans cette lutte continue entre Mossos de Escuadra et l’Unité d’Appui au Parquet, nous nous trouvons face à un nouvel exemple de ce jeu pervers dans lequel le seul but, en l’absence évidente d’un minimum d’appui indicatif aux faits faisant l’objet de l’enquête, est une enquête prospective », insiste la défense.
Ainsi, on se demande si « il peut être pleinement considéré comme approprié et proportionné d’enquêter sur des opérations bancaires effectuées cinq ans avant la date de commission des crimes allégués. « Si le crime a été commis en 2014, date des premiers paiements des compagnies gazières en échange, soi-disant, de la réalisation de la réforme réglementaire souhaitée, comment peut-on considérer nécessaire d’enquêter sur les opérations bancaires des presque six années précédant ces événements ? », ajoute la lettre.