Le président du Tribunal d’Instruction numéro 2 de Tarragone, Rubén Rus Vela, conserve dans « une pièce réservée et secrète à part la principale » les courriels publiés par EL PERIÓDICO exclusivement sur les prétendues manœuvres de la direction du Trésor avec Cristóbal Montoro comme ministre dans l’affaire Bárcenas, mais aussi ceux relatifs à l’ancien vice-président du gouvernement Rodrigo Rato et au co-fondateur de Podemos Juan Carlos Monedero, entre autres.
Dans l’essentiel, l’instruction a révélé jusqu’à présent que les personnes qui dirigent l’Équipe Économique, le bureau créé par l’ancien ministre Cristóbal Montoro, feraient partie d’une organisation visant à « intervenir et influencer de manière décisive des réformes législatives favorables », ce qui aurait été réalisé, selon le parquet anticorruption, pour certaines sociétés gazières incluses dans l’Association des fabricants de gaz industriels et médicinaux (AFGIM) qui a même réussi à modifier certaines dispositions des budgets généraux de l’État pour 2018. Ce bureau aurait rapporté environ 35 millions d’euros, selon le Trésor.
Cristobal Montoro, ancien ministre des Finances, sur une photo d’archive. / José Luis Roca
Dans un arrêt, auquel cette rédaction a eu accès, le Tribunal a demandé au Parquet spécial contre la corruption et le crime organisé de lui envoyer « les courriels qui ont fait l’objet du Parquet du 26 septembre 2023, afin que ce Tribunal ait connaissance de leur contenu afin de pouvoir l’étudier et décider si la comparution demandée correspond ou non » par Rodrigo Rato, Juan Carlos Monedero et un journaliste d’Abc.
Ils étaient autorisés
Enfin, le magistrat a rejeté sa comparution, estimant que même si la direction du Trésor avait accès aux informations confidentielles des rivaux politiques de Montoro, « elles ne se trouvent pas dans les dossiers, supports, archives ou archives et, en outre, les personnes qui ont déclaré l’information seraient autorisées à en prendre connaissance ».
La procureure Carmen García Cerdá a eu recours à l’article 27 du Statut Fiscal pour démontrer ses divergences avec les ordres reçus de son patron, Alejandro Luzón, qui n’était pas favorable à l’exécution de davantage de procédures concernant les documents joints aux différents courriels apparus dans la procédure. Lors du Conseil des procureurs anticorruption du 26 septembre 2023, au cours duquel le dossier a été déposé, Luzón a recueilli le soutien de 19 procureurs, tandis que cinq seulement ont opté pour García Cerdá, ce qui signifie que les procédures qu’elle considérait nécessaires pour faire avancer l’enquête n’allaient plus être menées.
Luzón a exclu la procureure Carmen García Cerdá d’une partie de l’affaire dans laquelle on enquêtait secrètement pour savoir si la société Equipo Economico, fondée en 2006 par l’ancien ministre des Finances Cristóbal Montoro, avait utilisé son influence au sein du ministère des Finances au profit de ses clients. Enfin, la Cour suprême a confirmé la sanction de 1 000 euros pour faute disciplinaire grave prononcée par le ministère public de l’État pour désobéissance à García Cerdá.
Cristobal Montoro, ancien ministre des Finances, sur une photo d’archive. / José Luis Roca
Le juge Rus Vela a demandé ces preuves à l’anti-corruption lorsqu’il a confirmé que le contenu de ces courriels avait cependant été « ignoré dans la procédure actuelle, qui ne conserve aucune trace des courriels ni de leur contenu, de sorte qu’il est impossible d’évaluer si l’apparence des personnes déjà indiquées comme parties lésées ne peut pas être évaluée ».
Blessé
Dans son jugement, la Cour a déclaré que les courriels envoyés par le Bureau du Procureur seraient intégrés dans un document séparé et que leur contenu ne serait notifié aux parties que s’il était estimé que ces courriels étaient « intéressants pour la présente enquête ». De même, il a exigé que l’anti-corruption l’informe « de l’opportunité ou non d’incorporer les courriels dans le dossier », ainsi que des comparutions demandées par Rato et Monedero en tant que parties lésées.
Des sources consultées indiquent que cette enquête ouverte le 12 janvier 2024 pourrait être archivée. Au contraire, d’autres opinions soutiennent qu’elle reste en vigueur et que le juge pourrait avancer dans l’enquête sur le contenu de ces courriels, déjà partiellement analysée par un tribunal de Madrid dans le cas d’un journaliste d’Abc. Tant la défense que le parquet populaire exercé par le PSOE ont demandé l’accès à cette documentation.
Comme le rapporte ce journal, les courriels révèlent de prétendues manœuvres que la direction du Trésor aurait déployées pour empêcher le juge du Tribunal National Pablo Ruz d’attribuer un délit fiscal au Parti Populaire dans le cas du Papiers de Barcenas.
Felipe Martínez Rico
Par exemple, dans un courrier électronique du 12 mars 2015, le chef de cabinet de Montoro, Felipe Martínez Rico, a envoyé un courrier électronique au ministre avec les alternatives qu’il croyait avoir concernant l’éventuelle implication du PP dans le cas de Bárcenas : « Si vous souhaitez donner du contenu à la réponse au juge, le délai expire dimanche (mais vous pouvez demander une prolongation et la réponse sera donnée la semaine prochaine) ; si vous souhaitez soulever un conflit de juridiction, le délai expire lundi.
Cristobal Montoro, sur une photographie d’archive. / José Luis Roca
Par la suite, Martínez Rico informe le ministre que, « pour le moment, les réponses ‘faciles’ ont déjà été écrites (je joins les textes) : à quoi veut répondre cette aide, en donnant contenu à la demande du juge (il y a une taxe criminelle, d’un montant de 220.000), et à quoi veut répondre le directeur de l’Office National d’Investigation des Fraudes ONIF (conflit). Finalement, le Trésor a choisi de considérer que le PP, en tant qu’organisation politique, n’avait commis aucun délit fiscal.
Rodrigo Rato
Dans un autre courriel, daté du 21 janvier 2015 – quatre mois avant l’arrestation de Rato, le chef de cabinet de Montoro au Trésor fait allusion à la « situation fiscale » de Rato : « Ils ont maintenant des indications selon lesquelles il procède à la saisie des actifs. Il apportera des informations préparées, mais il est possible que la situation conduise à la nécessité d’une entrée et d’un enregistrement », explique ce haut fonctionnaire, qui termine le message en soulignant que cette information et d’autres pourraient être commentées « jeudi ». après le comité directeur (c’est trop tard, je ne sais pas si c’est approprié), ou après le CM (Conseil des ministres) de vendredi (ce qui me semble plus approprié », précise celui-ci). e-mail.
Le 10 février 2015, Martínez Rico a envoyé un autre message au « ministre » dans lequel il incluait les informations fiscales de Monedero: « Ils ont analysé les présentations intempestives de Monedero », indique expressément le courrier électronique du chef de cabinet de Montoro envoyé au « ministre », qui souligne ensuite que « l’entreprise inactive ne présente pas de complémentaires, mais, néanmoins, son compte courant a bougé. Il y a une sorte de fraude non déclarée », dit-on.