L’équipe économique de l’entreprise a rejeté trois fois pour identifier les clients de l’économie SL au Trésor, selon une phrase du 16 février 2022 de la section Quinta de la chambre controversée de l’administration de la Cour supérieure de la justice de Madrid (TSJM), auquel ce wonds a eu accès. Selon l’agence fiscale, le président et l’actionnaire de 43% du bureau qui a fondé en 2006 Cristóbal Montoro, Ricardo Martínez Rico, était propriétaire de décembre 2015 de 50% de l’entreprise Economos, qui, en décembre 2015, est parti entre les mains de son partenaire.
« L’administration a demandé à l’équipe économique d’identifier les clients auxquels les services facturés ont eu un impact et de fournir les factures et la spécification des travaux effectués, n’ayant pas reçu de réponse malgré le fait qu’une telle demande a été réitérée à deux reprises », a déclaré la phrase du 16 février 2022, qui traite de l’impôt sur les entreprises (IS) de cette publicité dans les années 2011 et 2013.
Le bureau créé par l’ancien ministre des Finances, dont les activités font l’objet d’une enquête depuis 2018 Cas de Montoro Par le juge de Tarragone Rubén Rus Vela, il a répondu au Trésor que « les différentes commissions » des clients de Martínez Rico n’étaient pas contribuées, car « ils étaient verbaux et dans toutes les factures, le même concept est apparu: » Services prévus pour consulter dans l’analyse de la situation économique des États-Unis et des opportunités de placement en Amérique latine et des possibilités de secteurs spécifiques « .
Cristobal Montoro, ancien ministre des Finances, sur une photo de dossier. / José Luis Roca
« Par conséquent, l’administration est laissée sans information », déplore l’agence fiscale, comme spécifié dans le jugement de Madrid TSJ, qui rappelle que l’inspection des finances a été forcée de faire des exigences « aux collaborateurs de l’économie SL pour fournir des informations sur le travail et les bons de travail de ses clients ».
« Il manque de moyens matériels »
L’inspection des finances a révélé que Martínez Rico a fourni ses services à l’équipe économique, qui est constituée « dans presque sa seule source de revenus de 2008 à 2013, directement et indirectement grâce à l’utilisation de sa société économique », qui « manque de moyens matériels et humains pour le développement de l’activité présumée », spécifie un rapport fiscal inclus dans le dossier de Montoro, qui est instruit par le juge du juge.
Plus précisément, les rapports du Trésor indiquent que Economicodos SL n’avait pas de personnel, il a donc été nourri par les travaux fournis par son propriétaire à 50% de Ricardo Martínez: « Il n’a même pas de dépenses dans le matériel de bureau et n’a pas accrédité l’existence d’un siège de son activité », les documents de l’agence fiscale terminés.
Comme indiqué dans les rapports de l’unité opérationnelle centrale (UCO) de la garde civile, l’entreprise économique faisait partie du « réseau d’entreprise constitué d’une série d’entreprises (…) qui auraient pu être utilisées pour détourner les fonds de l’activité criminelle présumée enquêtée » dans l’affaire Montoro. Les agents estiment que les personnes qui dirigent l’équipe économique feraient partie d’une organisation visant à « intervenir et influencer de manière décisive des réformes législatives favorables », ce qui aurait réalisé, selon le bureau du procureur anti-corruption, pour les sociétés de gaz.
L’agence fiscale a quantifié le total perçu entre 2008 et 2019 pour chacun des partenaires de l’équipe économique du bureau lui-même, « directement ou par le cadre de son cadre d’entreprise ». Ainsi, Hacienda raconte que Ricardo Martínez Rico a reçu un total de 11 053 029 euros; Manuel de Vicente-Tutor 5 852 747 euros; Francisco de Asís Piedras Camacho 5 749 754 euros; et Salvador Mariano Ruiz Gallo 6 117 326 euros.
Vol de factures
Dans la même veine, alors que ce libellé a avancé, un partenaire et un administrateur de l’équipe économique a défendu contre le Trésor qu’il ne pouvait pas présenter de factures pour 604 500 euros de l’exercice 2013 parce qu’ils ont été volés dans un vol qu’il a subi dans le bureau de la publicité dans la nuit du 20 au 21 au 21 au 21, 2015, comme spécifiant une résolution judiciaire.
Plus précisément, le bondé de la plainte déposée devant le Trésor que ce partenaire d’équipe économique a inclus dans la relation des effets volés un « dossier en cuir de la marque Loewe avec une documentation différente (facturation personnelle et comptabilité) ». Et comme il l’a prévenu, cette situation l’a empêché de fournir une facture de TVA de l’équipe économique exigée par l’agence fiscale, qui avait ouvert un dossier de sanction.
Dans l’affaire Montoro, Cristóbal Montoro et le président de l’équipe économique, Ricardo Martínez Rico, ont fait l’objet d’une enquête. Les deux étaient des partenaires jusqu’en 2008, l’année où l’ancien ministre s’est séparé du bureau, laissant une partie de ses actions à son frère, Ricardo Montoro, qui ne les leur détachait qu’en septembre 2012.
Le journal a tenté de connaître la version de l’équipe économique, dont le responsable n’a pas répondu aux questions de cette rédaction.
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