Le procureur anti-corruption a accusé L’entrepreneur Javier Pérez Dolset, l’une des personnes qui ont participé à la conversation gravée dans laquelle l’ancien PSOE Leire Díez a demandé des informations qui pourraient compromettre le lieutenant-colonel de l’unité opérationnelle centrale (UCO) de la collaboration civile Antonio Balas, et le Prosecutor, José Grinda, pour s’approprier, en collaboration avec d’autres Thirteen People, sur 37,5 millions et commettre une fraude de 30 millions avec la société Zed Worldwide.
Dans une lettre adressée à la Cour nationale, une anticorruption attribue à l’enquête Fraude des subventions, un crime continu de mensonge dans un document commercial, un crime d’entreprise, une insolvabilité punissable et un blanchiment d’argent.
Le ministère fiscal considère que après l’enquête menée, il a été confirmé que «compte tenu de la situation de risque d’insolvabilité créée par les actions de leur cercle de confiance, a lancé une série d’actions destinées à la diversion de Zed Worldwide Dégâment de l’entreprise. Contribution pertinente à la situation d’insolvabilité« dit l’écriture anti-corruption, à laquelle il a eu accès Le journal.
« Insolvabilité économique »
Et pour être «illégalement» saisi des capitales de l’activité de l’entreprise, le document, l’étude, dirigé par Pérez Dolset, créé, créé, créé Un cadre d’entreprise inconscient du groupe Zed, destiné à la capitalisation du capital et à sa dissimulation Face aux actions des partenaires, des blessés, ce qui a provoqué l’insolvabilité économique de Zed dans le monde. «
Grâce à l’enquête menée, la lettre du procureur se termine, l’existence d’un a été accrédité « Facturation fictive des sociétés de groupe Zed avec des sociétés contrôlées par des personnes étudiées, liées au groupe. «
Et par conséquent, il conclut que l’émission de ces factures, d’un montant pertinent, « n’a pas répondu aux avantages réels et a été effectué avec le Objectif de l’apparition d’un volume d’activité non existant ou pour décorer les fonds de ce groupe, avec la coopération nécessaire de ses employés et des sociétés instrumentales déconnectées de la famille Pérez Dolset. «
Avec ce mécanisme, l’investigation a «approprié un montant proche du 23 500 000 eurosfigure qui a augmenté avec autour 14 000 000 euros qui ont été distraits et appropriés par la falsification des factures. De plus, ils sont également responsables d’une fraude aux administrations publiques de autour 30 000 000 euros », dit-il.
Tout au long de 95 pages, le bureau du procureur décrit les opérations soupçonnées. Deux d’entre eux sont une indemnité de licenciement Álvaro Gómez-Cambronero et Daniel Arteaga. Dans un document découvert sur l’intrigue, un acte de conciliation tenu le 28 octobre 2013 est fait référence, qui a accepté de payer un montant net de 766 635 euros.
« Il n’y a pas eu de licenciement »
« En fait, il n’y a eu aucun licenciement mais un autre moyen de nuire aux actifs de Zed », a déclaré le procureur, qui parvient à cette conclusion en vertu des enquêtes policières, qui précisent que les deux, après le licenciement présumé, Ils ont été identifiés comme « l’avocat et le directeur général du groupe ZED, respectivement ». Dans le cas d’Arteaga García, cela a également reçu en 2013 une indemnité de licenciement pour un montant de 338 935 euros.
Leire Díez lors de la conférence de presse dans laquelle Víctor de Aldama est apparu. / José Luis Roca
En ce qui concerne l’élaboration des fausses factures, le bureau du procureur fait valoir que les concepts qui y étaient reflétés « n’étaient pas ajustés à la réalité ». Par exemple, toujours selon la lettre, certaines travaux exécutés au domicile de Gómez-Cambronero: « Ils ont fait référence au travail effectué, soi-disant, par mandat de Zedlié à ses bureaux, « explique le document, qui conclut que ces factures s’élèvent à 132 595 euros, bien que la réforme totale, payée par Zed était de 170 000 euros.
Quant aux personnes juridiques, le bref fait allusion à l’entreprise Crescenda, qui est « une société contrôlée et dirigée par Pérez Dolset et Artaga García ». Il a reçu un transfert pour 899 999 euros et, six jours plus tard, le 26 mars 2014, huit chèques bancaires ont été émispour divers montants, avec une somme de 800 000 euros, qui ont été alloués à l’achat de Trois fermes pour 482 789 euros.
Subventions
Un chapitre distinct du mémoire anti-corruption mérite la fraude présumée des subventions faites par « Pérez Dolsetappuyé par sa famille et son cercle professionnel« Le procureur note » un système pour l’obtention massive de subventions et de prêts, falsification des exigences nécessaires pour les obtenir, ainsi que les conditions d’exécution « , poursuit l’écriture, qui maintient que le montant fraudé »dépasse 30 000 000 d’euros«
L’obtention de ces aides, continue, aurait été fait « Avec la pleine connaissance de l’absence des projets sachant déjà qu’ils ne procéderaient pas au retour des prêts accordés ou des subventions. L’administration de la faillite ZED a quantifié une dette en attente auprès des administrations publiques de 28 426 732 euros, auxquelles nous devons ajouter 14220.156 euros en subventions obtenues illégalement « , le dossier termine, qui souligne que ces sociétés ont obtenu 48839 200 euros des fonds publics du Secrétariat entre les années 2011.
Ces fonds ont pris la forme de subventions (4 677 408 euros) et prêts (44 161 792 euros) Et ils ont été obtenus dans le cadre de huit programmes d’aide offerts par le secrétaire d’État susmentionné, acerce le bureau du procureur.
Argent approprié
Et un autre exemple, le procureur se démarque, a été l’utilisation de l’entreprise Bitmonlab, SL. Avec lui, l’enquête aurait demandé des subventions et des prêts aux administrations publiques, « avec l’intention de d’abord, les faire falsifier les conditions et, deuxièmement, Divertir et s’approprier l’argent obtenu sans aucune intention de répondre aux différents projets soumis à l’aide publique« Pour cela, ils ont élaboré » justifiant des souvenirs qui ont exposé des activités fictives adaptées à la base des appels publics pour les subventions à des projets d’innovation et de développement. «
Enfin, Anticorruption souligne que les factures émises par les sociétés de l’avocat « Carlos de Mier s’est élevé à un montant total de 13 918 296 euros, pour les services présumés fournis aux sociétés des sociétés de la Groupe Zed. Cet argent a effectivement laissé le groupe devenant l’avantage de l’étude susmentionnée. « Et ces » dépenses fictives « valaient » pour justifier les projets « pour lesquels ils ont obtenu des prêts ou des subventions auprès des administrations publiques.
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