Les mossos d’esquadra Ils ont arrêté deux hommes à Mataróâgé de 35 et 24 ans, pour avoir prétendument fait partie d’un groupe criminel qui aurait fraudé deux millions d’euros à l’État en impôts grâce à l’achat de véhicules de luxe à l’étranger, principalement en Allemagne.
En avril 2023, le groupe de recherche et de documentation de la zone de circulation régionale des Mossos à Gérone 36 fichiers d’enregistrement du tourisme élevé qui a présenté des irrégularités dans leur achat à l’étranger, en particulier dans le traitement de l’inspection technique avant l’enregistrement de la direction provinciale du trafic de la Direction générale du trafic (DGT).
Compte tenu de la complexité du réseau commercial, avec les irrégularités économiques présumées dans l’importation de véhicules et les changements de propriété en territoire espagnol, ainsi que l’opacité dans l’achat à l’étranger des différentes opérations, l’unité centrale de blanchiment et les crimes économiques de la division des enquêtes criminelles a pris en charge le janvier dernier de l’enquête économique. De 2017 à nos jours, le cadre criminel était actif et le modus operandi utilisé était spécialisé et s’adaptait aux besoins du moment.
Blanchiment de bénéfices
Le groupe formé par trois hommes avec un leader clair a utilisé de fausses factures dans l’achat de véhicules à l’étranger, principalement en Allemagne. Ils ont obtenu des avantages économiques importants avec les opérations d’achat et les bénéfices blanchis avec des investissements patrimoniaux. Une fois que les voitures sont arrivées en Espagne, leur propriété entre les entreprises ou les particuliers a été transmise pour entraver la recherche sur l’origine de l’argent payé.
Avec les factures d’achat de véhicules contrefaits et avec l’aide de trois gestionnaires qui faisaient partie du cadre criminel, deux de Matronó et un autre de Girona, Les suspects ont réussi à payer moins d’impôts, Principalement la taxe spéciale sur certains moyens de transport (IEDMT), la TVA et la taxe d’enregistrement. Ces taxes sont payées en fonction du prix composé de la facture d’achat du véhicule et, puisque ces factures ont été falsifiées et ont constaté que les véhicules achetés avaient une valeur économique beaucoup moins, le groupe criminel a imposé un très petit prix au Trésor par rapport à ce qui devrait vraiment être payé. Ils auraient donc déçu deux millions d’euros.
Au cours de l’enquête 100 autres opérations possibles ont été détectées et diverses plaintes d’individus qui étaient détenus en tant que détenteurs de certains de ces véhicules achetés, mais qui ne connaissaient pas ces faits. Ce groupe, De la soustraction, de la perte ou de l’appropriation de DNI D’autres personnes externes, ils ont utilisé différentes identités pour mettre des véhicules au nom de tiers et créer des sociétés d’écran (testaferros) et ainsi entraver les enquêtes possibles et poursuivre leur activité criminelle.
Cadre d’entreprise
Le groupe criminel avait une infrastructure complexe pour l’achat de ce type de véhicules dans des concessionnaires exclusifs, principalement d’Allemagne. Le CIls ont triché au nom des entreprises constituées et des personnes interposées, adaptées selon les mossos pour les exposer Devant les agences de contrôle publique et commettez une fraude fiscale, pour pouvoir opérer dans l’Union européenne et donc pouvoir acheter sans TVA.
Dans le processus d’enregistrement, traité par le biais de gestionnaires situés à Girona et Mataróils ont présenté de fausses factures déclarant les montants bien inférieurs à la reais avec la TVA incluse et effectué l’auto-évaluation de la taxe d’enregistrement sur la base du prix déclaré frauduleusement. Dans certains cas, uUne fois que le véhicule inscrit était cohérent au nom des compagnies d’écran, il a été transféré à des concessionnaires connus de vente Spécialisé dans ce type d’importation de véhicules hauts et établis dans la région de Vallès, ainsi que dans d’autres communautés autonomes de la côte méditerranéenne et à Madrid.
Le 11 mars, quatre inscriptions et dossiers ont été effectués: au domicile du chef de domicile à Mataró et dans trois managers impliqués, deux à Mataró et un autre à Gérone. Il a été intervenu Divers documents liés à l’enregistrement frauduleux des véhicules importés, tels que les fausses factures. Dans le logement de l’accusé principal, 250 000 euros, des clés de voitures gamma élevées et des documents liés à l’enregistrement frauduleux des voitures ont été trouvés.
Le chef présumé a été arrêté, qui l’a mis à la disposition des tribunaux de Gérone et un autre membre du groupe criminel. Les responsables de la direction sont également étudiés dans cette procédure. Tout le monde est accusé de falsification documentaire, d’usurpation du statut civil, de fraude au Trésor et du blanchiment d’argent. Plus d’arrestations ne sont exclues.